福建省周某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

周檢公刑訴〔2020〕3號(hào)

被告人林德花，女，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522301956********，漢族，文盲，無(wú)職業(yè)，戶籍地址周某某**鎮(zhèn)**村**街**巷**號(hào)，租住于寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被周某某公安局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由周某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

本案由周某某公安局偵查終結(jié)，以被告人林德花涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，本院于2019年12月29日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林德花未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，于2013年7月至2017年1月期間，在周某某**鎮(zhèn)**村自己住所為“標(biāo)會(huì)”地點(diǎn)，通過(guò)口口相傳等途徑，利用民間資金互助會(huì)的形式，非法吸收不特定人員存款。截至案發(fā)，被告人林德花先后組織16場(chǎng)民間資金互助會(huì)，經(jīng)福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核，十六場(chǎng)資金互助會(huì)共非法吸收會(huì)款累計(jì)金額為人民幣1116.22萬(wàn)元，造成孫某丙、謝某乙等41名參會(huì)會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失人民幣211.1432萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人林德花于2019年8月28日在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)樓下被寧德市公安局大門(mén)山派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.周某某公安局出具的被告人戶籍證明、寧德市公安局大門(mén)山派出所出具的抓獲經(jīng)過(guò)、福建德健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的司法鑒證專(zhuān)項(xiàng)審核報(bào)告（德健專(zhuān)審字（2019）第422號(hào)）及審計(jì)報(bào)告補(bǔ)充事項(xiàng)、林德花賬號(hào)為6221040300********的中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行卡賬戶明細(xì)、資金互助會(huì)會(huì)約、欠條、結(jié)算單、還款協(xié)議書(shū)等書(shū)證；

2.證人湯某甲證言；

3.被害人魏某甲、湯某乙、湯某丙、林某甲、徐某某、謝某甲、湯某丁、周某某、張某甲、林某乙、湯某戊、張某乙、孫某甲、湯某己、孫某乙、黃某甲、魏某乙、孫某丙、謝某乙、魏某丙、湯某庚、孫某丁、湯某辛、黃某乙、黃某丙、高某某、孫某戊、湯某壬、陳某某、魏某丁、湯某癸、蔡某某、葉某某、彭某某、黃某丁、湯某子、林某丙、林某丁、魏某戊、林某戊、湯某某四十一人的陳述；

4.被告人林德花的供述和辯解；

5.周某某公安局制作的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林德花對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林德花未經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)，非法吸收公眾存款人民幣1116.22萬(wàn)元，造成41名參會(huì)會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失人民幣211.1432萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林德花到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省周某某人民法院

檢察員：張洪生

2020年1月10日

附：

1．被告人林德花現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。_?