福建省周某某人民檢察院

起?訴?書

周檢公刑訴〔2020〕3號

被告人林德花，女，1956年**月**日出生，身份證號碼3522301956********，漢族，文盲，無職業(yè)，戶籍地址周某某**鎮(zhèn)**村**街**巷**號，租住于寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被周某某公安局刑事拘留，同年9月29日經本院批準由周某某公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

本案由周某某公安局偵查終結，以被告人林德花涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本院于2019年12月29日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人林德花未經國家有關部門批準，于2013年7月至2017年1月期間，在周某某**鎮(zhèn)**村自己住所為“標會”地點，通過口口相傳等途徑，利用民間資金互助會的形式，非法吸收不特定人員存款。截至案發(fā)，被告人林德花先后組織16場民間資金互助會，經福建德健會計師事務所有限公司司法鑒證專項審核，十六場資金互助會共非法吸收會款累計金額為人民幣1116.22萬元，造成孫某丙、謝某乙等41名參會會員經濟損失人民幣211.1432萬元。

案發(fā)后，被告人林德花于2019年8月28日在寧德市蕉城區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號樓下被寧德市公安局大門山派出所民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.周某某公安局出具的被告人戶籍證明、寧德市公安局大門山派出所出具的抓獲經過、福建德健會計師事務所有限公司出具的司法鑒證專項審核報告（德健專審字（2019）第422號）及審計報告補充事項、林德花賬號為6221040300********的中國郵政儲蓄銀行卡賬戶明細、資金互助會會約、欠條、結算單、還款協(xié)議書等書證；

2.證人湯某甲證言；

3.被害人魏某甲、湯某乙、湯某丙、林某甲、徐某某、謝某甲、湯某丁、周某某、張某甲、林某乙、湯某戊、張某乙、孫某甲、湯某己、孫某乙、黃某甲、魏某乙、孫某丙、謝某乙、魏某丙、湯某庚、孫某丁、湯某辛、黃某乙、黃某丙、高某某、孫某戊、湯某壬、陳某某、魏某丁、湯某癸、蔡某某、葉某某、彭某某、黃某丁、湯某子、林某丙、林某丁、魏某戊、林某戊、湯某某四十一人的陳述；

4.被告人林德花的供述和辯解；

5.周某某公安局制作的辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林德花對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林德花未經國家有關主管部門批準，非法吸收公眾存款人民幣1116.22萬元，造成41名參會會員經濟損失人民幣211.1432萬元，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林德花到案后能如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省周某某人民法院

檢察員：張洪生

2020年1月10日

附：

1．被告人林德花現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2．案卷材料和證據4冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。_?