杭州市富陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭富檢二部刑訴〔2020〕131號

被告人林某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號碼3302251974********，漢族，高中文化程度，系杭州**互聯(lián)網金融信息服務有限公司、浙江**控股有限責任公司、杭州**資產管理有限公司實際控制人，戶籍所在地浙江省象山縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年7月11日被杭州市公安局富陽區(qū)分局刑事拘留，同年8月16日經本院批準，于同日被杭州市公安局富陽區(qū)分局逮捕。

本案由杭州市公安局富陽區(qū)分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法延長審查起訴期限三次、退回公安機關補充偵查二次。

經依法審查查明：

被告人林某某于2015年9月2日成為杭州**資產管理有限公司實際控制人，并先后設立余杭、富陽、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權轉讓等方式，承諾高額年化利率，通過推介會、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會公眾非法集資，用于還本付息、支付工資提成、日常經營開支、對外放貸等。2017年1月5日，被告人林某某又設立浙江**控股有限責任公司（以下簡稱**公司），并在原有**公司門店基礎上，先后增設乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會公眾非法集資。

2017年11月3日，被告人林某某在前期經營虧損且自身無資金實力的情況下，為擴大集資規(guī)模維持運作，從他人處收購杭州**互聯(lián)網金融信息服務有限公司（注冊地址為本市富陽區(qū)富春街道**路**號，辦公地址為本市**區(qū)**路**號**室，以下簡稱**公司），并于同月上線運營“都順貸”APP平臺，對外發(fā)布與實際不符的“車貸”、“房貸”等理財標的，以8%-16%不等的高額年化利率以及開展加息、返現活動為誘餌，通過線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結合的方式，向社會公眾非法集資。2018年2月1日，被告人林某某為使投資人更加相信平臺實力和償還能力，采用股權代持形式將**公司股東變更為安徽**實業(yè)有限公司，并將平臺更名為“**金服”，對外進行“國企控股”、“實力雄厚”等虛假宣傳，誘使投資人在平臺上投資。平臺募集的資金進入**公司在第三方支付機構設立的賬戶歸集，后主要流向**公司及虛假標的公司銀行賬戶，被被告人林某某控制支配。同時，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權轉讓等方式吸收部分投資人資金。2018年8月下旬起，因資金入不敷出，平臺基本停止兌付，但仍繼續(xù)吸收社會公眾資金。

自2017年11月至2018年12月，**公司、**公司共向4?832名投資人非法集資累計金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元（其中線下投資金額340余萬元），主要用于前期吸納資金的還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費用、日常經營開支、對外放貸等。2019年1月，“**金服”平臺清盤，被告人林某某與被害人簽訂展期協(xié)議，后僅兌現少量資金后即無力支付。截止案發(fā)，共造成711名被害人實際損失7?000余萬元。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年7月11日被公安機關抓獲歸案，并被查扣其隨身攜帶的現金人民幣9萬元、蘋果手機2部。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：工商登記資料、營業(yè)執(zhí)照，平臺介紹、組織架構圖，未兌付投資人及借款人明細，工資、提成統(tǒng)計清單，第三方支付服務協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權轉讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細，審計報告，查封決定書、協(xié)助查封通知書、不動產登記信息查詢記錄，協(xié)助凍結財產通知書，暫扣款票據，現場檢查事實認定書、整改通知書，被告人的抓獲經過、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某、趙某某、張某某、徐某某、陳某某、鐘某某、陳某甲、曹某甲、陳某乙、傅某某、覃某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、金某某、王某某的證言；

3.被害人陳述：被害人周某某、孫某某等310人的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人林某某的供述和辯解，同案人員葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、陳某某、徐某某、曹某乙、熊某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押清單及照片、視頻；

6.電子數據：網絡在線提取筆錄及**平臺數據，第三方支付交易數據，銀行交易明細數據。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市富陽區(qū)人民法院

檢察員：洪世平

2020年4月7日

附：

1.被告人林某某現押于杭州市富陽區(qū)看守所。

2.案卷52冊。