廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕626號

被告人林某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號碼4407211969********，漢族，文化程度初中，出生地廣東省江門市，戶籍所在地廣東省江門市新會區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,原廣東**保健品連鎖經(jīng)營管理有限公司（以下簡稱廣東**公司）、廣東**租賃服務(wù)有限公司（以下簡稱廣東**公司）廣州東山店員工、主管、經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日被廣州市公安局刑事拘留，2020年2月12日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，向廣州市人民檢察院移送審查起訴。廣州市人民檢察院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，將本案交辦我院審查起訴。本院于2020年4月23日受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

同案人蔣某某（已被判處無期徒刑）于2012年12月起在廣州先后注冊廣東**公司、廣東**公司及其他關(guān)聯(lián)公司，并相繼在全國16個省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。蔣某某等人以上述公司的汽車等實(shí)物租賃、保健品及有機(jī)食品銷售等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，在未取得融資許可的情況下，采用推銷會員制消費(fèi)、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法，向社會公眾進(jìn)行非法集資。經(jīng)司法會計鑒定，2002年12月至2012年5月間，非法集資金額為人民幣9，953，044，200元，集資參與人達(dá)23萬余人次。

上述非法集資款匯入蔣某某的指定賬戶，由蔣某某控制和調(diào)撥使用，除用于廣東**公司等生產(chǎn)經(jīng)營外，用于公司員工的獎金及業(yè)績提成、參與集資的社會公眾的到期本息支付，從而制造社會公眾的集資款得到高額回報的假象達(dá)到進(jìn)一步吸取社會公眾集資款的目的。部分集資款去向不明，造成社會公眾巨額集資款無法返還。

2005年5月至2011年6月間，被告人林某某在廣東**公司、廣東**公司廣州東山店工作，先后任員工、主管、經(jīng)理等職務(wù)，負(fù)責(zé)尋找和發(fā)展客戶。經(jīng)司法會計鑒定，期間，被告人林某某非法獲取業(yè)績提成款共計人民幣1，133，122元。

2020年1月9日，被告人林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.中國銀行保險監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局出具的《關(guān)于廣東**租賃服務(wù)有限公司經(jīng)營資格認(rèn)定的復(fù)函》等書證；

2.同案人蔣某某、羅某某等人的供述；

3.集資參與人石某某、溫某某等人的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄；

6.廣東誠安信司法會計鑒定所出具的鑒定意見；

7.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人林某某無視國家法律，伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人林某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察官：銀建國

2020年5月20日

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.本案案卷材料共4冊，光盤1張。

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。