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起訴書(林某某非法吸收公眾存款案)_廣州市越某某人民檢察院

2021-09-24 塵埃 評(píng)論0

廣東省廣州市越某某人民檢察院

起?訴?書

穗越檢二部刑訴〔2020〕626號(hào)

被告人林某某,男,1969年****日出生,居民身份證號(hào)碼4407211969********,漢族,文化程度初中,出生地廣東省江門市,戶籍所在地廣東省江門市新會(huì)區(qū)**鎮(zhèn)****號(hào),原廣東**保健品連鎖經(jīng)營(yíng)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣東**公司)、廣東**租賃服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣東**公司)廣州東山店員工、主管、經(jīng)理。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月9日被廣州市公安局刑事拘留,2020212日經(jīng)廣州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕,次日被逮捕。

本案由廣州市公安局偵查終結(jié),以被告人林某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,向廣州市人民檢察院移送審查起訴。廣州市人民檢察院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,將本案交辦我院審查起訴。本院于2020年4月23日受理后,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:

同案人蔣某某(已被判處無期徒刑)于2012年12月起在廣州先后注冊(cè)廣東**公司、廣東**公司及其他關(guān)聯(lián)公司,并相繼在全國(guó)16個(gè)省、直轄市設(shè)立了64家分公司及24家子公司。蔣某某等人以上述公司的汽車等實(shí)物租賃、保健品及有機(jī)食品銷售等業(yè)務(wù)為掩護(hù),在未取得融資許可的情況下,采用推銷會(huì)員制消費(fèi)、區(qū)域合作及人民幣資金借款等方法,向社會(huì)公眾進(jìn)行非法集資。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,2002年12月至2012年5月間,非法集資金額為人民幣9,953,044,200元,集資參與人達(dá)23萬余人次。

上述非法集資款匯入蔣某某的指定賬戶,由蔣某某控制和調(diào)撥使用,除用于廣東**公司等生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)外,用于公司員工的獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)提成、參與集資的社會(huì)公眾的到期本息支付,從而制造社會(huì)公眾的集資款得到高額回報(bào)的假象達(dá)到進(jìn)一步吸取社會(huì)公眾集資款的目的。部分集資款去向不明,造成社會(huì)公眾巨額集資款無法返還。

2005年5月至2011年6月間,被告人林某某在廣東**公司、廣東**公司廣州東山店工作,先后任員工、主管、經(jīng)理等職務(wù),負(fù)責(zé)尋找和發(fā)展客戶。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定,期間,被告人林某某非法獲取業(yè)績(jī)提成款共計(jì)人民幣1,133,122元。

2020年1月9日,被告人林某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)廣東監(jiān)管局出具的《關(guān)于廣東**租賃服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)資格認(rèn)定的復(fù)函》等書證;

2.同案人蔣某某、羅某某等人的供述;

3.集資參與人石某某、溫某某等人的陳述;

4.被告人林某某的供述和辯解;

5.辨認(rèn)筆錄;

6.廣東誠(chéng)安信司法會(huì)計(jì)鑒定所出具的鑒定意見;

7.視聽資料。

本院認(rèn)為,被告人林某某無視國(guó)家法律,伙同他人非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人林某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省廣州市越某某人民法院

檢察官:銀建國(guó)

2020年5月20

附件:

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于廣州市第一看守所。

2.本案案卷材料共4冊(cè),光盤1張。

3.適用簡(jiǎn)易程序建議書、量刑建議書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書隨案移送。

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