重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2020〕Z454號

被告人林某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼5002371996********，漢族，大專文化程度，原重慶**商貿有限公司業(yè)務員，重慶市巫山縣人，住重慶市巫山縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候審，2020年6月3日被本院取保候審。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2016年1月，張某某(另案處理)通過**商務有限公司，運營承德永瑞文化平臺，進行郵票電子交易，并通過公司風控部門，將每支郵票的70%-80%的份額過戶到供貨商的主力賬戶，使供貨商可以憑借持倉優(yōu)勢操縱郵票價格。在經營過程中，張紅龍先后在重慶、浙江、四川、貴州等地發(fā)展了二十余家運營中心，并由加盟的運營中心在本地發(fā)展代理商，再由代理商發(fā)展客戶投資郵票。

2016年1月,陳某某、楊某某（均另案處理）以重慶**企業(yè)管理咨詢有限公司（公司位于重慶市渝中區(qū)新華路聯(lián)合國際33樓）的名義加盟**并成立**有限公司**分公司作為**在重慶的營運中心，該營運中心先后在重慶市渝中區(qū)、江北區(qū)、南岸區(qū)等地發(fā)展了三十余家代理商發(fā)展客戶到永瑞進行郵票交易。

2016年9月，陳某某又伙同崔某某（另案處理）等人以重慶**投資管理有限公司的名義加盟湖南**國際商品現(xiàn)貨交易市場有限公司，并成立**商貿有限公司，發(fā)展代理商及客戶，在其運營的湖南有色金屬交易平臺上進行佛珠、文玩交易。**分公司、**風控部的人員在陳某某、崔某某的安排下憑借持倉優(yōu)勢，通過**和湖南**提供的后臺數(shù)據(jù)，根據(jù)受害人的資金投入情況，操控電子盤中商品的交易價格并將操控的價格提前告知其代理商，使進平臺交易的客戶虧損進而獲利。

2016年7月至2017年1月黃某甲（另案處理）指使黃某乙?（另案處理）成立**網絡科技有限公司（位于渝中區(qū)聯(lián)合國際24樓）、**商貿有限公司（位于渝中區(qū)大坪英利18樓），黃某乙為兩公司法人代表，黃某甲為實際管理人，兩公司作為二級代理商代理了河北**以及湖南**的電子現(xiàn)貨交易，發(fā)展客戶進入平臺交易。

在黃某甲的授意下，**公司業(yè)務經理張某某（另案處理）等人帶領業(yè)務組長胡某某（另案處理）等人指導業(yè)務員使用虛假的微信、陌陌帳號，以虛構的身份加受害人為好友，給受害人發(fā)送虛假的盈利K線圖，誘使受害人進入平臺開戶交易，然后通過從**、**層層傳遞下來的被操控的價格行情，先讓受害人小額盈利，待受害人加大資金投入后對受害人進行反向指導，讓受害人買進該商品后價格連續(xù)下跌，造成被害人大量虧損，黃某甲再將客戶虧損額通過與**公司對帳后，按照事先約定的比例分成。

被告人林某某于2016年11月至2017年3月在**商貿有限公司任業(yè)務員期間，在張某某、胡某某等人的指導下，發(fā)展客戶朱某某等人，造成其共計虧損人民幣245228.22元。

2019年12月28日21時許，被告人林某某主動到公安機關投案，并如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶口信息、到案經過、提成表等書證；

2.證人黃某某、張某某、胡某某等人的證言；

3.被害人朱斌等人的陳述；

　　4.被告人林某某的供述與辯解；

5.審計報告等鑒定意見；

6.電子證據(jù)勘驗記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，伙同詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于其認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。其在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對其處罰時應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，其在案發(fā)后自動投案，并如實供述自己的罪行，系自首，對其處罰時還應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定。建議判處被告人林某某有期徒刑一年至三年，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：張斌

?2020年6月9日

附：1.被告人林某某現(xiàn)取保候審在家；

2.案卷二冊；

3.《認罪認罰具結書》一份。