湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

襄州檢刑訴〔2020〕341號(hào)

被告人林某某，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508021997********,漢族，中專文化，務(wù)農(nóng)，出生地福建省龍巖市，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年9月9日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局刑事拘留，同日被襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月，福建省龍巖市的羅某某（另案處理）認(rèn)識(shí)了實(shí)施詐騙犯罪的“三哥”（另案處理），“三哥”把實(shí)施詐騙用的銀行卡交給羅某某，讓羅某某為其取現(xiàn)，按取款金額的5%-8％給羅某某提成，羅某某又把銀行卡交給鄭某甲，讓鄭某甲（另案處理）為其取現(xiàn)，按取款金額的3％給鄭某甲提成，鄭某甲又邀約被告人林某某到銀行取現(xiàn)，被告人林某某明知銀行卡上的錢是詐騙所得，仍然同意，并于同年5月伙同鄭某甲二次共取得鄭某某、某某等人被騙的2.73萬元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2018年5月2日，山東省即墨市南泉鎮(zhèn)**村居民鄭某乙在手機(jī)微信上查找****，被自稱“紅嶺創(chuàng)投”的客服以貸款包裝費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)為名詐騙0.7377萬元，其中鄭某乙被詐騙的0.49萬元通過戶名謝某某的銀行賬戶62170018800********被轉(zhuǎn)入到戶名丁某某的賬戶62179064000********內(nèi)。同日由戶名王某某的賬戶62352132880********轉(zhuǎn)入謝某某的銀行賬戶0.24萬元，隨即又轉(zhuǎn)入戶名丁某某的賬戶62179064000********內(nèi)。2018年5月2日12時(shí)許，被告人林某某伙同鄭某某一同去取款，林某某戴口罩持丁某某的銀行卡62179064000********在龍巖市郵政儲(chǔ)蓄銀行取款0.24萬元，鄭某甲戴口罩持丁某某的銀行卡62179064000********在龍巖市光大銀行取款0.49萬元。林某某、鄭某甲共取走鄭某乙等人被騙的0.73萬元。

2018年5月15日下午，襄州區(qū)張灣街道辦事處**村6組居民尚某某在互聯(lián)網(wǎng)上看到一條兼職信息，通過加對(duì)方QQ9284265****聯(lián)系申請(qǐng)兼職刷單，對(duì)方謊稱刷單返點(diǎn)，購(gòu)買提供的商品后不但返還購(gòu)物款，還給一定的返利，尚某某開始幾筆小額刷單后，對(duì)方及時(shí)返還購(gòu)物款及返利，在取得信任后，對(duì)方向其提供了三個(gè)銀行賬戶，分別是戶名王某某的62284806491********賬戶、戶名候某某的62284806491********賬戶、戶名裴某某的62220304********賬戶，讓尚某某刷單后直接向該三個(gè)賬戶打錢，并以刷單超時(shí)等理由讓尚某某多次付款，至5月16日尚某某共向?qū)Ψ劫~戶匯款9.4萬余元，后對(duì)方將其拉黑，尚某某被騙9.477705萬元，其中被詐騙的8.1713萬元被轉(zhuǎn)入裴某某賬戶，接著又從戶名裴某某賬戶轉(zhuǎn)入到戶名丁某某的賬戶62179064000********上3.8萬元。2018年5月15日，鄭某甲持羅某某給的丁某某的銀行卡62179064000********在福建省龍巖市紅坊鎮(zhèn)郵政銀行取款0.9萬元，在龍巖市紅坊鎮(zhèn)信用社取款0.79萬元。2018年5?月16日，鄭某甲持丁某某的銀行卡62179064000********在龍巖市民生銀行取款1.5萬元，林某某再次戴口罩持丁某某的銀行卡62179064000********在龍巖市中信銀行取款0.5萬元。2018年5月16日林某某、鄭某甲共取走尚某某被騙的2萬元。

2019年9月9日，被告人林某某到襄陽(yáng)市襄州區(qū)公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.接處警工作登記表、銀行卡交易明細(xì)、監(jiān)控取款照片等書證；2.證人羅某某、鄭某甲的證言；3?.被害人尚某某、鄭某乙的陳述；4.辨認(rèn)筆錄；5.監(jiān)控取款視頻光盤；6.被告人林某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，結(jié)伙詐騙他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省襄陽(yáng)市襄州區(qū)人民法院

檢察官：李會(huì)林

檢察官助理：常晶晶

2020年7月6日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，聯(lián)系電話1306222****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。