廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2019〕585號(hào)

被告人林某某，1987年**月**日出生，香港身份證件號(hào)碼Z89******，漢族，初中文化，戶籍所在地香港特別行政區(qū)上水**村**路。因詐騙嫌疑，于2018年11月13日被深圳市公安局龍華分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年12月20日被深圳市公安局龍華分局執(zhí)行逮捕。

本案由深圳市公安局龍華分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年2月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年3月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月24日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月4日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年3月16日、2019年5月25日、2019年8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年2月期間，被告人林某某虛構(gòu)其在香港有蘋果電子產(chǎn)品的經(jīng)銷渠道、可以拿到比市場(chǎng)價(jià)格低很低的產(chǎn)品，謊稱投資蘋果手機(jī)、耳機(jī)、勞力士等奢侈表可以獲取高額利潤(rùn)，騙取被害人王某某、劉某某、袁某某、許某某、鐘某甲、鐘某乙、楊某某、蔡某某、杜某某、吳某某、李某某、黃某某等人轉(zhuǎn)錢給林某某，林某某承諾給予被害人高額利潤(rùn)。一開始林某某會(huì)支付利潤(rùn)給被害人，并不斷虛構(gòu)投資產(chǎn)品、游說(shuō)被害人加大投資錢款，用后期收到的被害人錢款支付前期承諾的利潤(rùn)，到后期林某某拒絕支付利潤(rùn)和返還投資款，非法占有被害人錢款為己所有，騙取的大額錢款用于賭博、個(gè)人消費(fèi)、揮霍。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，林某某詐騙被害人王某某、劉某某人民幣216.3787萬(wàn)元、袁某某人民幣106.0087萬(wàn)元、許某某人民幣30.5175萬(wàn)元、鐘某甲人民幣29.8701萬(wàn)元、鐘某乙人民幣48.4667萬(wàn)元、楊某某人民幣5.2454萬(wàn)元、蔡某某人民幣15萬(wàn)元、杜某某人民幣58.9844萬(wàn)元、吳某某人民幣66.755萬(wàn)元、李某某72.723971萬(wàn)元、黃某某人民幣2.6609萬(wàn)元，共計(jì)詐騙總金額人民幣652.611371萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、查獲控制在逃人員信息登記表、身份材料、銀行交易流水、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等；2.證人證言：證人陳某某、余某某的證言；3.被害人陳述：被害人王某某、李某某、袁某某等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：深永鑒證字[2019]第013號(hào)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)照片、王某某等人辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某無(wú)視國(guó)家法律，以非法占有為目的，詐騙他人錢款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

深圳市中級(jí)人民法院

檢察員：王靜波

2019年8月13日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)捌冊(cè)，散頁(yè)貳張，光盤壹張，鑒定報(bào)告壹份。