安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2020〕152號　

　　被告人林某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4600291972****，漢族，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地：海南省儋州市****。被告人林某某因犯詐騙罪，于2016年3月7日被甘肅省白銀市白銀區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，并處罰金3萬元，同年12月9日刑滿釋放。被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月29?日由淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同日轉取保候審。

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人依法享有的權利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回補充偵查，于同年5月29日重新收案。本院于同年4月18日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：2015年2月份左右，陳某某（已判刑）得知一名叫“阿康”的人在實施詐騙活動，二人接觸后，“阿康”讓陳某某幫助聯系在詐騙活動中專門替人取現的人，于是陳某某便找到了被告人林某某，林某某則安排吳某某（綽號：“老六”，已判刑）與陳某某對接，再由吳某某聯系劉某某（綽號：“眼鏡”，已判刑）等人幫助詐騙團伙將詐騙款取現。陳某某將從“阿康”處拿到的專門用于轉移詐騙資金的銀行儲值卡陸續(xù)交給吳某某，為便于區(qū)分，吳某某拿到卡后，在卡上用粘紙標注“**”字樣（因陳某某系**鎮(zhèn)人），之后將卡交由劉某某等人進行詐騙款的取現。雙方約定陳某某獲所得詐騙款的百分之二，吳某某等人獲百分之八。后劉某某使用劉某乙、劉某丙、劉某丁、劉某戊（均已判刑）等人的身份證辦理POS機放置于家中，并安排劉某丁、劉某丙（住?？谑?***）二人在家專門接聽電話，按電話指示，將上述儲值卡里的錢通過POS機刷卡的方式予以轉移，繼而取現并且記賬。一旦被害人的錢款被騙轉入所持的銀行卡后，陳某某便通知吳某某，吳某某便會安排許某某（已判刑）、“阿亮”與劉某乙、劉某丙電話聯系，讓二人將指定卡上的錢通過不同的POS機刷走，進入相應綁定的銀行卡中，劉某某再親自或安排劉某乙、劉某丙等人將贓款取出或向劉某丁、劉某戊、王某某、寧某某、李某某（均已判刑）等人銀行卡上進行分流，再由上述人員幫助取款，最后分別由王某某、李某某、寧某某開車帶劉某某將取出的贓款交給吳某某，再由吳某某交給陳某某。具體犯罪事實如下：

1、2015年7月1日，被害人高某某接到一個陌生電話，對方自稱是北京市人民法院工作人員，稱其中了YY語音的30萬獎金，但需要支付保證金，隨后其按照對方的要求到福州市馬尾區(qū)其單位附近的中國銀行ATM機，先后向對方三個賬戶（中國銀行：****7391；工商銀行：****2326、****3914）匯款95100元，隨后劉某乙、劉某丙（均已判刑）在家中接許某某的電話指示后，將卡號為****7391的中國銀行卡和卡號為****2326的工商銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“****電器商行”、“****超市”、陳某甲的“****電器商行”、“****百貨超市”、劉某戊的“****超市”等五臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金全部轉移。

2、2015年7月2日，被害人王某甲接到一個陌生電話，對方稱其中獎了，但因其沒有支付保證金，“YY”公司要起訴，讓其繳納3100元保證金，隨后便將11萬元獎金和一臺筆記本電腦發(fā)放給其，后其按照對方的要求就近到大連沙河口區(qū)****的中國郵政儲蓄銀行ATM機上向對放賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5303）匯款3100元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”的POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

3、2015年6月1日，被害人許某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的15800元夢想創(chuàng)業(yè)基金和蘋果筆記本電腦，后對方稱需要支付保證金和稅金，6月2日許某某到烏魯木齊沙依巴克區(qū)****的中國工商銀行通過柜臺和ATM機，先后向對方兩個賬戶（工商銀行：****9563、****1033）匯款57000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將尾號為**9563的銀行卡上的錢，通過劉某丁的名稱為“****24小時便利超市”、“****超市”的二臺POS機等，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

4、2015年6月28日15時許，被害人馮某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的獎，后對方稱需要支付手續(xù)費，次日12時30分，其到廣東省中山市石岐區(qū)****的中國工商銀行，通過柜臺向對方賬戶（工商銀行：****5839）匯款6000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將詐騙資金轉移。

5、2015年6月17日18時46分，被害人趙某某接到一個短信，稱其預定的航班被取消了，其與對方聯系后對方讓其到附近的ATM機操作進行退款，21時30分，其到海寧市****的中國銀行ATM機，按對方要求操作，向對方賬戶（中國銀行：****4527）先后匯款共計17014元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某丁的名稱為“****電器商行”、“****超市”的兩臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

6、2015年5月29日3時許，被害人王某乙接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網站登陸后填寫了個人信息，并與對方取得聯系，對方讓其繳納保證金和稅金，否則會被起訴，隨后其按照對方的要求在西安市閻良區(qū)****的中國銀行向對賬戶（中國銀行：****7630）分兩次共匯款9000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

7、2015年6月22日14時許，被害人徐某某接到一個短信，稱自己中獎了，其按照短信提供的網站登陸后填寫了個人信息，后對方以需支付保證金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在****中國郵政儲蓄銀行的ATM機上向對賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****0694）匯款2000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過陳某甲的名稱為“****百貨超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

8、2015年5月3日14時許，被害人劉某已接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金和稅金，其遂到慈溪市****的中國郵政儲蓄銀行，通過ATM機向對方賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****3731）分兩次共匯款10300元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

9、2015年6月2日12時40分許，被害人魏某某接到一個電話，稱自己中獎了，后對方以需支付保證金和稅金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在福建省龍巖市****的ATM機上向對賬戶（中國農業(yè)銀行：****4579）分四次共匯款35800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

10、2015年6月12日17時許，被害人伍某某收到的一個短信稱自己中獎了，其按照短信提供的網站登陸后填寫了個人信息，后對方以需支付稅金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在寧波市的中國郵政儲蓄銀行的ATM機上向對賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5753）匯款3000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

11、2015年5月8日16時許，被害人尚某某接到QQ消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網站登陸后填寫了個人信息，次日12時許，對方與其聯系，讓其向繳納保證金和稅金，否則會被起訴，其按照對方的要求在赤峰市****的中國農業(yè)銀行向對賬戶（中國農業(yè)銀行：****4776、****4175）共匯款12800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述兩張卡上的錢，通過劉某丙的名稱為“個體戶劉某丙”、“****電器”兩臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

12、2015年6月28日16時許，被害人馮某甲接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網站登陸后填寫了個人信息，6月30日12時許，對方與其聯系，讓其繳納保證金，否則會被起訴，后其按照對方的要求在武漢市洪山區(qū)的銀行向對方賬戶（中國建設銀行：****4082）匯款5000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過陳某甲的名稱為“****電器商店”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

13、2015年5月23日15時許，被害人楊某某接到QQ消息，稱自己中獎了，對方要求繳納保證金，后其按照對方的要求在武漢市漢陽區(qū)家中用支付寶向對方賬戶（建設銀行：****5467）共匯款5000元，后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

14、2015年6月15日19時許，被害人秦某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金和稅金，其到重慶市忠縣的中國農業(yè)銀行向對方賬戶（中國農業(yè)銀行：****3179、****4879）共匯款2500元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

15、2015年6月14日下午，被害人張某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金，6月15日17時許，其到賀州市政府旁的中國農業(yè)銀行向對方賬戶（中國農業(yè)銀行：****4579）匯款7000元，后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

16、2015年6月2日19時許，被害人馬某某接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網站登陸后填寫了個人信息，6月4日12時許，對方與其聯系，讓其繳納保證金，否則會被起訴，其按照對方的要求在鳳縣郵政儲蓄銀行ATM機上向對方賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5365）共匯款15800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

17、2015年6月6日15時許，被害人康某某接到QQ消息，稱自己中獎了，對方要求繳納保證金，6月10日其按照對方的要求在惠安縣**農業(yè)銀行向對方賬戶（農業(yè)銀行：****2577）共匯款12800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

18、2015年6月3日6時30分許，被害人彭某某手機收到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，隨后其按短信提供網址登陸網站填寫了個人信息，次日9時40分許，對方與其聯系，稱需要支付保證金，否則將被起訴，其便向對方賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5481；農業(yè)銀行：****4579）共匯款23000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某乙、劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”、“合肥市包河區(qū)**經營部”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

19、2015年6月25日6時許，被害人吳某甲手機接到一個短信，稱其在淘寶網中獎了，獎金160000元和一臺蘋果筆記本電腦，讓其登陸網址簽收獎品。然后其就登陸網址注冊了自己的信息，沒過多長時間，一個自稱淘寶負責發(fā)送獎品的工作人員與其聯系，稱需交保證金，獎品收到后便退還保證金，之后吳某甲在**的中國銀行柜臺向對方提供的賬戶（中國銀行卡：****8523）匯款17000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

20、2015年6月2日，被害人張某甲手機收到短信，稱其被浙江衛(wèi)視的奔跑吧欄目組選為中獎人員，并中了15萬元和一臺電腦，2015年6月4日早上其接到一個來自北京的電話號碼，對方稱自己是奔跑吧欄目組的，讓其趕緊去銀行交稅費把獎品領了，否則將會收到法院的傳票并賠付20多萬元。張某甲于當天中午12時許到重慶市九龍坡區(qū)**樓下的中國工商銀行ATM機上向對方提供的賬戶（中國工商銀行：****9563）匯款7000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

21、2015年5月23日16時許，被害人沈某某手機收到短信，稱其中獎了，并發(fā)來一網址，遂打開該網址，點擊之后填寫了自己的身份證等信息，然后就有一號碼為02029194446打來電話，稱其已經中獎，領獎需先交稅金，若不領獎需承擔違約責任，沈某某被騙后至江蘇省常州市****西側工商銀行ATM機上向對方提供的賬戶（中國工商銀行：****2326）匯款3100元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

22、2015年6月7日12時30分許，被害人郭某某手機上網時，登錄一網站，網站客服稱其中了二等獎，并有一個驗證碼，其相信后就填寫了相關的信息，并主動撥打了活動咨詢電話，電話里對方稱需交保證金，郭某某到海寧市尖山新區(qū)****的中國銀行ATM上，從自己的中國銀行卡(卡號：****1636）向對方提供的賬戶（中國銀行：****7391）匯款3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

23、2015年6月14日，被害人呂某某接到陌生電話稱其中了“奔跑吧兄弟”欄目組二等獎，獲得12萬元現金和一臺蘋果電腦，但需交納4800元保證金和5200元跨行費，于是，呂某某按照對方電話指示，在三山區(qū)峨橋鎮(zhèn)街道通過中國農業(yè)銀行ATM機上先后兩次向對方提供的帳戶（中國農業(yè)銀行：****1?272）分別匯款4800元、5200元現金。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”和劉某戊的“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

24、2015年6月17日下午18時許，被害人張某乙在“YY”上收到昵稱為“信息提示”的信息，提示被害人中了98000元現金，與一部蘋果筆記本電腦，登陸YYOUKJD.CC網站領獎。次日，張某乙登陸該網址填寫完相關信息后，一個自稱是客服的男子與其聯系，以需繳納保證金、個人所得稅為由，誘騙張某乙在河南省鄭州市****的中國工商銀行ATM機上先后向對方指定的賬戶(中國工商銀行：****6741)上匯款3000元、4500元及5900元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“海口**超市”和劉某戊的“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

25、2015年7月3日23時許，被害**某某收到來自“YY”語音發(fā)送的中獎消息，點開網站鏈接后輸入自己的身份證號碼、姓名等后，彈出一個網頁稱注冊就需負法律責任，違約支付25萬元并留一個電話，權某某與對方聯系，對方則以需支付稅金為由，誘騙權某某在****中國郵政儲蓄銀行ATM機上，從自己的銀行卡(卡號：****0149)向對方提供的帳戶（中國郵政儲蓄銀行：****5303）匯款3000元，然后又從自己的銀行卡(卡號：****0269)先后四次向對方提供的上述賬戶上分別匯款25000元、15000元、180元、17000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”和劉某丁的“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

26、2015年5月14日，被害人左某某在手機QQ在線平臺上接到系統(tǒng)信息，稱其被抽選為幸運用戶，獲得獎金98000元，需要到y(tǒng)yaos.cc網站注冊，其點開網站鏈接后輸入自己的身份證號、姓名等信息。次日，左某某接到電話，對方稱其違約，若不領取獎品將被控告至北京市法院，又以領取獎品需要交納保證金、稅款為由，誘騙左某某在江蘇省東?？h某農村信用社自動取款機上向對方提供賬戶（農村信用合作社銀行：****7?647）分別匯款3000元、9800元、3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

27、2015年5月8日晚21時許，被害人史某某手機QQ收到騰訊公司發(fā)來的一條中獎信息，打開網頁后按照要求填寫了自己的個人信息，然后退出QQ。次日，史某某接到陌生號碼來電，對方自稱是騰訊公司的律師名叫陳某乙，對方稱不領取獎品需交保險金3000元，否則將被起訴，并提供兩個銀行賬戶，賬號分別為：****4175和****7822。后史某某在對方的指示下，在內蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市****的中國工商銀行ATM機上向尾號為**7822的銀行卡上匯款3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為?“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

28、2015年5月29日12時至16時30分許，被害人張某丙收到QQ消息，稱其QQ號中獎，張信以為真，并按對方提示“領獎”。張某丙先后在武康鎮(zhèn)**工商銀行、乾元鎮(zhèn)**附近工商銀行ATM機上，將52600元存入對方指定的賬戶（中國工商銀行：****6794）。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某乙的名稱為“合肥市包河區(qū)**家電經營部”和劉某戊的名稱為“?****電器商行”等POS機上，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

29、2015年5月1日13時許，被害人馬某甲手機上收到短信，稱其中獎了，并發(fā)來一網址，馬某甲遂打開該網址，點擊之后填寫了自己的身份證等信息，后對方打來電話，稱領獎需先交稅金，若不領獎需承擔違約責任，誘騙馬某甲在蘭州市七里河區(qū)**附近的一個建設銀行ATM機上先后將9200元現金匯入對方提供的賬戶（中國工商銀行：****3710、****7?859，中國建設銀行：****1014）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”等POS機上，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

30、2015年6月13日8時許，被害人劉某庚收到陌生短信，稱其中了“奔跑吧兄弟”欄目組2等獎，要其登陸bpxkdd.cc網站領取，其登陸網站后填寫了個人資料，隨后收到電話稱需要交納7000元押金，當日9時30分許，其按照對方指示在合肥市**工商銀行將7000元匯入對方指定賬戶（中國工商銀行：****9563）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“**24小時便利捷超市”和劉某丁的“**24小時便利超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

31、2015年6月19日7時50分許，被害人黃某某收到一封郵件稱其中獎，將獲得13萬現金和一臺電腦，于是其撥打客服電話4006938288，對方稱是騰訊工作人員，要求其先交5800元抵押金和6900元手續(xù)費，隨后黃某某到廣東省江門市****中國建設銀行ATM機上將12700元匯入對方提供的賬戶（中國建設銀行：****3944）。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“?****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

32、2015年6月7日7時許，被害人謝某某在家中打開QQ鏈接后發(fā)現中獎,遂撥打網頁客服電話，對方自稱是騰訊工作人員，讓其繳納保險及稅,?謝某某在對方的誘騙下，到長葛市**郵政儲蓄先后將8500元匯入對方指定賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5753）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥市瑤海區(qū)**電器商行”和劉某丁的“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

33、2015年6月29日，被害人劉某辛在家中(位于湖北省宜昌市夷陵區(qū)****)接到一條短信，稱其中獎了，和對方取得聯系后，對方以交手續(xù)費的名義要求其匯款，其于當日15時許通過手機銀行將29900元轉入對方提供帳戶(中國銀行：****5?285）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****超市”和劉某丁的“?****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

34、2015年6月5日12時許，被害人姚某某接到“YY”消息稱其中獎，對方以交保證金為由，誘騙姚某某在北京市通州區(qū)****儲蓄銀行和老郵局儲蓄銀行先后向對方提供的賬戶(中國郵政儲蓄銀行：****4342及****1857）上分別匯款8800元、3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的“****電器商行”和“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

35、2015年6月21日，被害人馬某乙在QQ上收到消息，稱其獲得《中國出彩人》欄目基金會送出的12.8萬元獎金，讓其登陸網站填寫個人信息，然后對方以需交個人所得稅為由，誘騙馬某乙將7900元匯到對方指定的帳戶（中國郵政儲蓄銀行：****7?752）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

36、2015年5月29日3時許，被害人姜某某收到短信，稱其被浙江電視臺“奔跑吧！兄弟”欄目抽中二等獎，讓其登陸網站領獎，其在網站填寫個人資料后，次日，一個自稱是北京人民法院的工作人員，以交違約金為由，誘騙姜某某到甘肅省民樂縣****村信用合作社的ATM機上將7000元匯入對方提供的帳戶（中國農村信用社銀行：****6903）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的“個體戶劉某丙”、“?合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

37、2015年6月27日，被害人吳某乙接到手機QQ號發(fā)來的中獎消息，要求其在對方提供的網站上填寫個人信息，2015年6月30日11時許，吳某乙接到一個電話，對方以其中獎需交保證金，否則要交違約金，于是吳某乙在重慶市銅梁縣****中國農業(yè)銀行ATM機上將15000元匯入對方指定的賬戶（中國農業(yè)銀行：****8577）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的“?？?*超市”和劉某戊的“?****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

38、2015年6月14日，被害人曾某某在家收到中獎短息，后在網上登記了自己的個人信息，6月17日曾某某接到電話，對方稱其兌獎需交納保證金，否則就是違約，誘騙其在廣州市海珠區(qū)****農業(yè)銀行柜員機上將3000元匯入對方提供的賬戶（中國農業(yè)銀行：****2371）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

39、2015年3月2日11時15分許至13時10分許，被害人蔡某某被他人以“中獎過期需交違約金”為由，在福建省石獅市****中國農業(yè)銀行將8200元匯入對方提供的帳戶（中國農業(yè)銀行：****9477）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的“個體戶劉某丙”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

40、2015年5月15日9時47分許，被害人張某丁收到手機QQ短信，稱其號碼被抽中為二等獎，讓其登陸對方提供的網址領取獎品。其填完個人信息后，撥打對方的客服電話，并按照對方的要求在重慶市南岸區(qū)****旁邊工商銀行將3000元匯入對方提供的帳戶（中國工商銀行：****6794）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某乙的“合肥市包河區(qū)**家電經營部”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

41、2015年6月10日至6月15日，被害人吳某丙接手機短信，對方自稱淘寶客服人員，以其中獎，兌獎需先交納風險抵押金為由，誘騙其在吉林省遼源市****附近工商銀行的ATM機上先后多次將102400元匯入對方提供的兩個帳戶（中國工商銀行：****4644和****2219）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的“**24小時便利超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

42、2015年6月14日12時許，被害人毛某某收到自稱是“奔跑吧，兄弟”欄目組發(fā)來的信息，對方以其中獎為由讓其繳納相關費用，其于6月15日在新疆****中國郵政儲蓄銀行的ATM機上將12000元匯入向對方指定的賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5481）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”、陳某甲的“****百貨超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

43、2015年6月18日10時30分許，被害人陳某丙收到電話短信提示其中獎了，需先付2400元的保險金，和2400元的獎金稅，否則就要承擔法律責任。陳某丙便按照對方的指示在四川省瀘州市江陽區(qū)****建設銀行ATM機上將5000元匯入對方提供的賬戶（中國建設銀行：****3944）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“?****百貨超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

44、2015年2月25日，被害人劉某壬手機收到機票改簽短信之后，撥通短信上的改簽專線，對方讓其按照提示操作，于是劉某壬在廈門市湖里區(qū)****通過自己的手機銀行（****9887）將6374.77元匯入對方提供的賬戶（中國農業(yè)銀行：****9477）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過POS機刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

45、2015年6月18日，被害人代某某收到一條QQ信息，稱其獲得了“出彩中國人”節(jié)目的大獎，其登陸短信提供的網站，填寫了其妻潘某某的個人資料，6月27日13時許，其妻潘某某收到一條短信稱領獎違約將被追責，代某某與對方聯系后對方讓其匯款領獎，代某某便按照對方的指示在曲靖市麒麟區(qū)的銀行將14700元匯入對方提供的賬戶（中國農業(yè)銀行：****?2?371）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的“****電器商行”和劉某戊的“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉移。

以上被轉移的詐騙資金共計人民幣770968.77元，均由劉某某親自或分別安排劉某乙、王某某等人取現，并由劉某某等人交給吳某某，吳某某再交給陳某某。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年3月29?日主動到淮南市公安局田家庵分局投案。

認定上述事實的證據如下：

1.歸案經過說明、刑事判決書及釋放證明書、扣押清單、銀行卡的照片、刷卡記錄、戶籍證明等書證；

2、證人陳某某、吳某某、劉某某、劉某乙、劉某丙、寧某某、王某某、李某某、許某某的證言；

3.被害人許某某、高某某、王某甲、馮某某、趙某某、王某乙、徐某某、劉某已、魏某某、伍某某、尚某某、馮某甲、楊某某、秦某某、張某某、馬某某、康某某、彭某某、吳某甲、張某甲、沈某某、郭某某、呂某某、張某乙、權某某、左先鋒、史某某、張某丙、馬某甲、劉某庚、黃某某、謝某某、劉某辛、姚某某、馬某乙、姜某某、吳某乙、曾某某、張某丁、吳某丙、毛某某、陳某丙、劉某壬、代某某等人的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，在明知他人實施電信詐騙的情況下，安排他人通過POS機刷卡消費的方式迅速轉移詐騙資金，再從銀行取現，逃避銀行監(jiān)管，將詐騙資金送達詐騙團伙，數額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。林某某在詐騙犯罪過程中，起次要和輔助作用，系從犯，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人林某某在犯罪以后能夠自動投案，并如實供述自己的罪行，可以認定為自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：杜非

檢察官助理：李敏麗

2020年6月18日　

附：

1.被告人現取保候審在家；

2.隨起訴書正本移送公安偵查卷四冊；

3.《認罪認罰具結書》一份；

4.《量刑建議書》一份。