安徽省淮南市田家庵區(qū)人民檢察院

起???訴???書

田檢刑訴〔2020〕152號　

　　被告人林某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4600291972****，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，戶籍所在地：海南省儋州市****。被告人林某某因犯詐騙罪，于2016年3月7日被甘肅省白銀市白銀區(qū)人民法院判處有期徒刑1年5個月，并處罰金3萬元，同年12月9日刑滿釋放。被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2019年3月29?日由淮南市公安局田家庵分局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由淮南市公安局田家庵分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人依法享有的權(quán)利，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年4月30日退回補充偵查，于同年5月29日重新收案。本院于同年4月18日依法延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2015年2月份左右，陳某某（已判刑）得知一名叫“阿康”的人在實施詐騙活動，二人接觸后，“阿康”讓陳某某幫助聯(lián)系在詐騙活動中專門替人取現(xiàn)的人，于是陳某某便找到了被告人林某某，林某某則安排吳某某（綽號：“老六”，已判刑）與陳某某對接，再由吳某某聯(lián)系劉某某（綽號：“眼鏡”，已判刑）等人幫助詐騙團(tuán)伙將詐騙款取現(xiàn)。陳某某將從“阿康”處拿到的專門用于轉(zhuǎn)移詐騙資金的銀行儲值卡陸續(xù)交給吳某某，為便于區(qū)分，吳某某拿到卡后，在卡上用粘紙標(biāo)注“**”字樣（因陳某某系**鎮(zhèn)人），之后將卡交由劉某某等人進(jìn)行詐騙款的取現(xiàn)。雙方約定陳某某獲所得詐騙款的百分之二，吳某某等人獲百分之八。后劉某某使用劉某乙、劉某丙、劉某丁、劉某戊（均已判刑）等人的身份證辦理POS機放置于家中，并安排劉某丁、劉某丙（住?？谑?***）二人在家專門接聽電話，按電話指示，將上述儲值卡里的錢通過POS機刷卡的方式予以轉(zhuǎn)移，繼而取現(xiàn)并且記賬。一旦被害人的錢款被騙轉(zhuǎn)入所持的銀行卡后，陳某某便通知吳某某，吳某某便會安排許某某（已判刑）、“阿亮”與劉某乙、劉某丙電話聯(lián)系，讓二人將指定卡上的錢通過不同的POS機刷走，進(jìn)入相應(yīng)綁定的銀行卡中，劉某某再親自或安排劉某乙、劉某丙等人將贓款取出或向劉某丁、劉某戊、王某某、寧某某、李某某（均已判刑）等人銀行卡上進(jìn)行分流，再由上述人員幫助取款，最后分別由王某某、李某某、寧某某開車帶劉某某將取出的贓款交給吳某某，再由吳某某交給陳某某。具體犯罪事實如下：

1、2015年7月1日，被害人高某某接到一個陌生電話，對方自稱是北京市人民法院工作人員，稱其中了YY語音的30萬獎金，但需要支付保證金，隨后其按照對方的要求到福州市馬尾區(qū)其單位附近的中國銀行ATM機，先后向?qū)Ψ饺齻€賬戶（中國銀行：****7391；工商銀行：****2326、****3914）匯款95100元，隨后劉某乙、劉某丙（均已判刑）在家中接許某某的電話指示后，將卡號為****7391的中國銀行卡和卡號為****2326的工商銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“****電器商行”、“****超市”、陳某甲的“****電器商行”、“****百貨超市”、劉某戊的“****超市”等五臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金全部轉(zhuǎn)移。

2、2015年7月2日，被害人王某甲接到一個陌生電話，對方稱其中獎了，但因其沒有支付保證金，“YY”公司要起訴，讓其繳納3100元保證金，隨后便將11萬元獎金和一臺筆記本電腦發(fā)放給其，后其按照對方的要求就近到大連沙河口區(qū)****的中國郵政儲蓄銀行ATM機上向?qū)Ψ刨~戶（中國郵政儲蓄銀行：****5303）匯款3100元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”的POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

3、2015年6月1日，被害人許某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的15800元夢想創(chuàng)業(yè)基金和蘋果筆記本電腦，后對方稱需要支付保證金和稅金，6月2日許某某到烏魯木齊沙依巴克區(qū)****的中國工商銀行通過柜臺和ATM機，先后向?qū)Ψ絻蓚€賬戶（工商銀行：****9563、****1033）匯款57000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將尾號為**9563的銀行卡上的錢，通過劉某丁的名稱為“****24小時便利超市”、“****超市”的二臺POS機等，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

4、2015年6月28日15時許，被害人馮某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的獎，后對方稱需要支付手續(xù)費，次日12時30分，其到廣東省中山市石岐區(qū)****的中國工商銀行，通過柜臺向?qū)Ψ劫~戶（工商銀行：****5839）匯款6000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將詐騙資金轉(zhuǎn)移。

5、2015年6月17日18時46分，被害人趙某某接到一個短信，稱其預(yù)定的航班被取消了，其與對方聯(lián)系后對方讓其到附近的ATM機操作進(jìn)行退款，21時30分，其到海寧市****的中國銀行ATM機，按對方要求操作，向?qū)Ψ劫~戶（中國銀行：****4527）先后匯款共計17014元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某丁的名稱為“****電器商行”、“****超市”的兩臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

6、2015年5月29日3時許，被害人王某乙接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，并與對方取得聯(lián)系，對方讓其繳納保證金和稅金，否則會被起訴，隨后其按照對方的要求在西安市閻良區(qū)****的中國銀行向?qū)~戶（中國銀行：****7630）分兩次共匯款9000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

7、2015年6月22日14時許，被害人徐某某接到一個短信，稱自己中獎了，其按照短信提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，后對方以需支付保證金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在****中國郵政儲蓄銀行的ATM機上向?qū)~戶（中國郵政儲蓄銀行：****0694）匯款2000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過陳某甲的名稱為“****百貨超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

8、2015年5月3日14時許，被害人劉某已接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金和稅金，其遂到慈溪市****的中國郵政儲蓄銀行，通過ATM機向?qū)Ψ劫~戶（中國郵政儲蓄銀行：****3731）分兩次共匯款10300元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

9、2015年6月2日12時40分許，被害人魏某某接到一個電話，稱自己中獎了，后對方以需支付保證金和稅金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在福建省龍巖市****的ATM機上向?qū)~戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****4579）分四次共匯款35800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

10、2015年6月12日17時許，被害人伍某某收到的一個短信稱自己中獎了，其按照短信提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，后對方以需支付稅金為由讓其匯款，隨后其按照對方的要求在寧波市的中國郵政儲蓄銀行的ATM機上向?qū)~戶（中國郵政儲蓄銀行：****5753）匯款3000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

11、2015年5月8日16時許，被害人尚某某接到QQ消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，次日12時許，對方與其聯(lián)系，讓其向繳納保證金和稅金，否則會被起訴，其按照對方的要求在赤峰市****的中國農(nóng)業(yè)銀行向?qū)~戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****4776、****4175）共匯款12800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述兩張卡上的錢，通過劉某丙的名稱為“個體戶劉某丙”、“****電器”兩臺POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

12、2015年6月28日16時許，被害人馮某甲接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，6月30日12時許，對方與其聯(lián)系，讓其繳納保證金，否則會被起訴，后其按照對方的要求在武漢市洪山區(qū)的銀行向?qū)Ψ劫~戶（中國建設(shè)銀行：****4082）匯款5000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過陳某甲的名稱為“****電器商店”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

13、2015年5月23日15時許，被害人楊某某接到QQ消息，稱自己中獎了，對方要求繳納保證金，后其按照對方的要求在武漢市漢陽區(qū)家中用支付寶向?qū)Ψ劫~戶（建設(shè)銀行：****5467）共匯款5000元，后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

14、2015年6月15日19時許，被害人秦某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金和稅金，其到重慶市忠縣的中國農(nóng)業(yè)銀行向?qū)Ψ劫~戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****3179、****4879）共匯款2500元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

15、2015年6月14日下午，被害人張某某接到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，后對方稱需要支付保證金，6月15日17時許，其到賀州市政府旁的中國農(nóng)業(yè)銀行向?qū)Ψ劫~戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****4579）匯款7000元，后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

16、2015年6月2日19時許，被害人馬某某接到“YY”消息，稱自己中獎了，其按照消息提供的網(wǎng)站登陸后填寫了個人信息，6月4日12時許，對方與其聯(lián)系，讓其繳納保證金，否則會被起訴，其按照對方的要求在鳳縣郵政儲蓄銀行ATM機上向?qū)Ψ劫~戶（中國郵政儲蓄銀行：****5365）共匯款15800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過POS機以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

17、2015年6月6日15時許，被害人康某某接到QQ消息，稱自己中獎了，對方要求繳納保證金，6月10日其按照對方的要求在惠安縣**農(nóng)業(yè)銀行向?qū)Ψ劫~戶（農(nóng)業(yè)銀行：****2577）共匯款12800元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

18、2015年6月3日6時30分許，被害人彭某某手機收到一個短信，稱其中了“奔跑！兄弟”節(jié)目的大獎，隨后其按短信提供網(wǎng)址登陸網(wǎng)站填寫了個人信息，次日9時40分許，對方與其聯(lián)系，稱需要支付保證金，否則將被起訴，其便向?qū)Ψ劫~戶（中國郵政儲蓄銀行：****5481；農(nóng)業(yè)銀行：****4579）共匯款23000元，隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢，通過劉某乙、劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”、“合肥市包河區(qū)**經(jīng)營部”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

19、2015年6月25日6時許，被害人吳某甲手機接到一個短信，稱其在淘寶網(wǎng)中獎了，獎金160000元和一臺蘋果筆記本電腦，讓其登陸網(wǎng)址簽收獎品。然后其就登陸網(wǎng)址注冊了自己的信息，沒過多長時間，一個自稱淘寶負(fù)責(zé)發(fā)送獎品的工作人員與其聯(lián)系，稱需交保證金，獎品收到后便退還保證金，之后吳某甲在**的中國銀行柜臺向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（中國銀行卡：****8523）匯款17000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

20、2015年6月2日，被害人張某甲手機收到短信，稱其被浙江衛(wèi)視的奔跑吧欄目組選為中獎人員，并中了15萬元和一臺電腦，2015年6月4日早上其接到一個來自北京的電話號碼，對方稱自己是奔跑吧欄目組的，讓其趕緊去銀行交稅費把獎品領(lǐng)了，否則將會收到法院的傳票并賠付20多萬元。張某甲于當(dāng)天中午12時許到重慶市九龍坡區(qū)**樓下的中國工商銀行ATM機上向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（中國工商銀行：****9563）匯款7000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

21、2015年5月23日16時許，被害人沈某某手機收到短信，稱其中獎了，并發(fā)來一網(wǎng)址，遂打開該網(wǎng)址，點擊之后填寫了自己的身份證等信息，然后就有一號碼為02029194446打來電話，稱其已經(jīng)中獎，領(lǐng)獎需先交稅金，若不領(lǐng)獎需承擔(dān)違約責(zé)任，沈某某被騙后至江蘇省常州市****西側(cè)工商銀行ATM機上向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（中國工商銀行：****2326）匯款3100元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

22、2015年6月7日12時30分許，被害人郭某某手機上網(wǎng)時，登錄一網(wǎng)站，網(wǎng)站客服稱其中了二等獎，并有一個驗證碼，其相信后就填寫了相關(guān)的信息，并主動撥打了活動咨詢電話，電話里對方稱需交保證金，郭某某到海寧市尖山新區(qū)****的中國銀行ATM上，從自己的中國銀行卡(卡號：****1636）向?qū)Ψ教峁┑馁~戶（中國銀行：****7391）匯款3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

23、2015年6月14日，被害人呂某某接到陌生電話稱其中了“奔跑吧兄弟”欄目組二等獎，獲得12萬元現(xiàn)金和一臺蘋果電腦，但需交納4800元保證金和5200元跨行費，于是，呂某某按照對方電話指示，在三山區(qū)峨橋鎮(zhèn)街道通過中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機上先后兩次向?qū)Ψ教峁┑膸簦ㄖ袊r(nóng)業(yè)銀行：****1?272）分別匯款4800元、5200元現(xiàn)金。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“****電器商行”和劉某戊的“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

24、2015年6月17日下午18時許，被害人張某乙在“YY”上收到昵稱為“信息提示”的信息，提示被害人中了98000元現(xiàn)金，與一部蘋果筆記本電腦，登陸YYOUKJD.CC網(wǎng)站領(lǐng)獎。次日，張某乙登陸該網(wǎng)址填寫完相關(guān)信息后，一個自稱是客服的男子與其聯(lián)系，以需繳納保證金、個人所得稅為由，誘騙張某乙在河南省鄭州市****的中國工商銀行ATM機上先后向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶(中國工商銀行：****6741)上匯款3000元、4500元及5900元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“?？?*超市”和劉某戊的“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

25、2015年7月3日23時許，被害**某某收到來自“YY”語音發(fā)送的中獎消息，點開網(wǎng)站鏈接后輸入自己的身份證號碼、姓名等后，彈出一個網(wǎng)頁稱注冊就需負(fù)法律責(zé)任，違約支付25萬元并留一個電話，權(quán)某某與對方聯(lián)系，對方則以需支付稅金為由，誘騙權(quán)某某在****中國郵政儲蓄銀行ATM機上，從自己的銀行卡(卡號：****0149)向?qū)Ψ教峁┑膸簦ㄖ袊]政儲蓄銀行：****5303）匯款3000元，然后又從自己的銀行卡(卡號：****0269)先后四次向?qū)Ψ教峁┑纳鲜鲑~戶上分別匯款25000元、15000元、180元、17000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”和劉某丁的“****電器商行”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

26、2015年5月14日，被害人左某某在手機QQ在線平臺上接到系統(tǒng)信息，稱其被抽選為幸運用戶，獲得獎金98000元，需要到y(tǒng)yaos.cc網(wǎng)站注冊，其點開網(wǎng)站鏈接后輸入自己的身份證號、姓名等信息。次日，左某某接到電話，對方稱其違約，若不領(lǐng)取獎品將被控告至北京市法院，又以領(lǐng)取獎品需要交納保證金、稅款為由，誘騙左某某在江蘇省東海縣某農(nóng)村信用社自動取款機上向?qū)Ψ教峁┵~戶（農(nóng)村信用合作社銀行：****7?647）分別匯款3000元、9800元、3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

27、2015年5月8日晚21時許，被害人史某某手機QQ收到騰訊公司發(fā)來的一條中獎信息，打開網(wǎng)頁后按照要求填寫了自己的個人信息，然后退出QQ。次日，史某某接到陌生號碼來電，對方自稱是騰訊公司的律師名叫陳某乙，對方稱不領(lǐng)取獎品需交保險金3000元，否則將被起訴，并提供兩個銀行賬戶，賬號分別為：****4175和****7822。后史某某在對方的指示下，在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市****的中國工商銀行ATM機上向尾號為**7822的銀行卡上匯款3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為?“合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

28、2015年5月29日12時至16時30分許，被害人張某丙收到QQ消息，稱其QQ號中獎，張信以為真，并按對方提示“領(lǐng)獎”。張某丙先后在武康鎮(zhèn)**工商銀行、乾元鎮(zhèn)**附近工商銀行ATM機上，將52600元存入對方指定的賬戶（中國工商銀行：****6794）。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某乙的名稱為“合肥市包河區(qū)**家電經(jīng)營部”和劉某戊的名稱為“?****電器商行”等POS機上，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

29、2015年5月1日13時許，被害人馬某甲手機上收到短信，稱其中獎了，并發(fā)來一網(wǎng)址，馬某甲遂打開該網(wǎng)址，點擊之后填寫了自己的身份證等信息，后對方打來電話，稱領(lǐng)獎需先交稅金，若不領(lǐng)獎需承擔(dān)違約責(zé)任，誘騙馬某甲在蘭州市七里河區(qū)**附近的一個建設(shè)銀行ATM機上先后將9200元現(xiàn)金匯入對方提供的賬戶（中國工商銀行：****3710、****7?859，中國建設(shè)銀行：****1014）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥瑤海區(qū)**電器商行”等POS機上，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

30、2015年6月13日8時許，被害人劉某庚收到陌生短信，稱其中了“奔跑吧兄弟”欄目組2等獎，要其登陸bpxkdd.cc網(wǎng)站領(lǐng)取，其登陸網(wǎng)站后填寫了個人資料，隨后收到電話稱需要交納7000元押金，當(dāng)日9時30分許，其按照對方指示在合肥市**工商銀行將7000元匯入對方指定賬戶（中國工商銀行：****9563）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“**24小時便利捷超市”和劉某丁的“**24小時便利超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

31、2015年6月19日7時50分許，被害人黃某某收到一封郵件稱其中獎，將獲得13萬現(xiàn)金和一臺電腦，于是其撥打客服電話4006938288，對方稱是騰訊工作人員，要求其先交5800元抵押金和6900元手續(xù)費，隨后黃某某到廣東省江門市****中國建設(shè)銀行ATM機上將12700元匯入對方提供的賬戶（中國建設(shè)銀行：****3944）。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的名稱為“?****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

32、2015年6月7日7時許，被害人謝某某在家中打開QQ鏈接后發(fā)現(xiàn)中獎,遂撥打網(wǎng)頁客服電話，對方自稱是騰訊工作人員，讓其繳納保險及稅,?謝某某在對方的誘騙下，到長葛市**郵政儲蓄先后將8500元匯入對方指定賬戶（中國郵政儲蓄銀行：****5753）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的名稱為“合肥市瑤海區(qū)**電器商行”和劉某丁的“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

33、2015年6月29日，被害人劉某辛在家中(位于湖北省宜昌市夷陵區(qū)****)接到一條短信，稱其中獎了，和對方取得聯(lián)系后，對方以交手續(xù)費的名義要求其匯款，其于當(dāng)日15時許通過手機銀行將29900元轉(zhuǎn)入對方提供帳戶(中國銀行：****5?285）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****超市”和劉某丁的“?****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

34、2015年6月5日12時許，被害人姚某某接到“YY”消息稱其中獎，對方以交保證金為由，誘騙姚某某在北京市通州區(qū)****儲蓄銀行和老郵局儲蓄銀行先后向?qū)Ψ教峁┑馁~戶(中國郵政儲蓄銀行：****4342及****1857）上分別匯款8800元、3000元。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的“****電器商行”和“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

35、2015年6月21日，被害人馬某乙在QQ上收到消息，稱其獲得《中國出彩人》欄目基金會送出的12.8萬元獎金，讓其登陸網(wǎng)站填寫個人信息，然后對方以需交個人所得稅為由，誘騙馬某乙將7900元匯到對方指定的帳戶（中國郵政儲蓄銀行：****7?752）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的“****超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

36、2015年5月29日3時許，被害人姜某某收到短信，稱其被浙江電視臺“奔跑吧！兄弟”欄目抽中二等獎，讓其登陸網(wǎng)站領(lǐng)獎，其在網(wǎng)站填寫個人資料后，次日，一個自稱是北京人民法院的工作人員，以交違約金為由，誘騙姜某某到甘肅省民樂縣****村信用合作社的ATM機上將7000元匯入對方提供的帳戶（中國農(nóng)村信用社銀行：****6903）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的“個體戶劉某丙”、“?合肥瑤海區(qū)**電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

37、2015年6月27日，被害人吳某乙接到手機QQ號發(fā)來的中獎消息，要求其在對方提供的網(wǎng)站上填寫個人信息，2015年6月30日11時許，吳某乙接到一個電話，對方以其中獎需交保證金，否則要交違約金，于是吳某乙在重慶市銅梁縣****中國農(nóng)業(yè)銀行ATM機上將15000元匯入對方指定的賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****8577）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的“?？?*超市”和劉某戊的“?****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

38、2015年6月14日，被害人曾某某在家收到中獎短息，后在網(wǎng)上登記了自己的個人信息，6月17日曾某某接到電話，對方稱其兌獎需交納保證金，否則就是違約，誘騙其在廣州市海珠區(qū)****農(nóng)業(yè)銀行柜員機上將3000元匯入對方提供的賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****2371）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的“****電器商行”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

39、2015年3月2日11時15分許至13時10分許，被害人蔡某某被他人以“中獎過期需交違約金”為由，在福建省石獅市****中國農(nóng)業(yè)銀行將8200元匯入對方提供的帳戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****9477）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丙的“個體戶劉某丙”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

40、2015年5月15日9時47分許，被害人張某丁收到手機QQ短信，稱其號碼被抽中為二等獎，讓其登陸對方提供的網(wǎng)址領(lǐng)取獎品。其填完個人信息后，撥打?qū)Ψ降目头娫?，并按照對方的要求在重慶市南岸區(qū)****旁邊工商銀行將3000元匯入對方提供的帳戶（中國工商銀行：****6794）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某乙的“合肥市包河區(qū)**家電經(jīng)營部”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

41、2015年6月10日至6月15日，被害人吳某丙接手機短信，對方自稱淘寶客服人員，以其中獎，兌獎需先交納風(fēng)險抵押金為由，誘騙其在吉林省遼源市****附近工商銀行的ATM機上先后多次將102400元匯入對方提供的兩個帳戶（中國工商銀行：****4644和****2219）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某丁的“**24小時便利超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

42、2015年6月14日12時許，被害人毛某某收到自稱是“奔跑吧，兄弟”欄目組發(fā)來的信息，對方以其中獎為由讓其繳納相關(guān)費用，其于6月15日在新疆****中國郵政儲蓄銀行的ATM機上將12000元匯入向?qū)Ψ街付ǖ馁~戶（中國郵政儲蓄銀行：****5481）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過劉某戊的名稱為“****電器商行”、陳某甲的“****百貨超市”等POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

43、2015年6月18日10時30分許，被害人陳某丙收到電話短信提示其中獎了，需先付2400元的保險金，和2400元的獎金稅，否則就要承擔(dān)法律責(zé)任。陳某丙便按照對方的指示在四川省瀘州市江陽區(qū)****建設(shè)銀行ATM機上將5000元匯入對方提供的賬戶（中國建設(shè)銀行：****3944）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的名稱為“?****百貨超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

44、2015年2月25日，被害人劉某壬手機收到機票改簽短信之后，撥通短信上的改簽專線，對方讓其按照提示操作，于是劉某壬在廈門市湖里區(qū)****通過自己的手機銀行（****9887）將6374.77元匯入對方提供的賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****9477）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過POS機刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

45、2015年6月18日，被害人代某某收到一條QQ信息，稱其獲得了“出彩中國人”節(jié)目的大獎，其登陸短信提供的網(wǎng)站，填寫了其妻潘某某的個人資料，6月27日13時許，其妻潘某某收到一條短信稱領(lǐng)獎違約將被追責(zé)，代某某與對方聯(lián)系后對方讓其匯款領(lǐng)獎，代某某便按照對方的指示在曲靖市麒麟?yún)^(qū)的銀行將14700元匯入對方提供的賬戶（中國農(nóng)業(yè)銀行：****?2?371）上。隨后劉某乙、劉某丙在家中接許某某電話指示后，將上述銀行卡上的錢通過陳某甲的“****電器商行”和劉某戊的“****超市”的POS機，以刷卡消費的方式將涉案詐騙資金轉(zhuǎn)移。

以上被轉(zhuǎn)移的詐騙資金共計人民幣770968.77元，均由劉某某親自或分別安排劉某乙、王某某等人取現(xiàn)，并由劉某某等人交給吳某某，吳某某再交給陳某某。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年3月29?日主動到淮南市公安局田家庵分局投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案經(jīng)過說明、刑事判決書及釋放證明書、扣押清單、銀行卡的照片、刷卡記錄、戶籍證明等書證；

2、證人陳某某、吳某某、劉某某、劉某乙、劉某丙、寧某某、王某某、李某某、許某某的證言；

3.被害人許某某、高某某、王某甲、馮某某、趙某某、王某乙、徐某某、劉某已、魏某某、伍某某、尚某某、馮某甲、楊某某、秦某某、張某某、馬某某、康某某、彭某某、吳某甲、張某甲、沈某某、郭某某、呂某某、張某乙、權(quán)某某、左先鋒、史某某、張某丙、馬某甲、劉某庚、黃某某、謝某某、劉某辛、姚某某、馬某乙、姜某某、吳某乙、曾某某、張某丁、吳某丙、毛某某、陳某丙、劉某壬、代某某等人的陳述；

4.被告人林某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，在明知他人實施電信詐騙的情況下，安排他人通過POS機刷卡消費的方式迅速轉(zhuǎn)移詐騙資金，再從銀行取現(xiàn)，逃避銀行監(jiān)管，將詐騙資金送達(dá)詐騙團(tuán)伙，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。林某某在詐騙犯罪過程中，起次要和輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰；被告人林某某在犯罪以后能夠自動投案，并如實供述自己的罪行，可以認(rèn)定為自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

安徽省淮南市田家庵區(qū)人民法院　

檢察官：杜非

檢察官助理：李敏麗

2020年6月18日　

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.隨起訴書正本移送公安偵查卷四冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。