河南省固始縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

固檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)　

　　被告人林某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505831985********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住南安市**街道**村**號(hào)，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)固始縣公安局決定，于2019年10月31日被固始縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月14日被固始縣公安局逮捕。

本案由固始縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已分別于2020年1月15日、2020年6月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某明知他人購(gòu)買(mǎi)其銀行卡、支付寶用于掩飾、隱瞞違法犯罪活動(dòng)所得資金，仍將其本人銀行卡（卡號(hào)：6217923671181187）、支付寶（賬號(hào)：15060489500、13030945612）提供給他人使用。其中，被害人周某某被騙資金192028元、許某某被騙資金109200元、楊某某被騙資金49000元通過(guò)林某某提供的銀行卡（卡號(hào)：6217923671181187）中轉(zhuǎn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等；2、證人證言：證人吳某某、黃某某等人的證言；3、被害人陳述：被害人周某某、許某某等人的陳述；4、被告人供述與辯解：被告人林某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄；6、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是他人犯罪所得，仍提供銀行卡、支付寶幫助他人轉(zhuǎn)賬，予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑三年至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

固始縣人民法院　

檢??察??官：宋喜東

檢察官助理：劉玉娟

2020年7月30日　

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于固始縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，1卷211頁(yè)、2卷159頁(yè)、3卷119頁(yè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。