河南省固始縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
固檢二部刑訴〔2020〕24號(hào)
被告人林某某,男,1985年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3505831985********,漢族,初中文化,農(nóng)民,戶籍所在地福建省泉州市南安市,住南安市**街道**村**號(hào),因涉嫌詐騙罪,經(jīng)固始縣公安局決定,于2019年10月31日被固始縣公安局刑事拘留;經(jīng)本院批準(zhǔn),于2019年11月14日被固始縣公安局逮捕。
本案由固始縣公安局偵查終結(jié),以被告人林某某涉嫌詐騙罪,于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,已分別于2020年1月15日、2020年6月15日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
被告人林某某明知他人購(gòu)買(mǎi)其銀行卡、支付寶用于掩飾、隱瞞違法犯罪活動(dòng)所得資金,仍將其本人銀行卡(卡號(hào):6217923671181187)、支付寶(賬號(hào):15060489500、13030945612)提供給他人使用。其中,被害人周某某被騙資金192028元、許某某被騙資金109200元、楊某某被騙資金49000元通過(guò)林某某提供的銀行卡(卡號(hào):6217923671181187)中轉(zhuǎn)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1、書(shū)證:戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行交易記錄等;2、證人證言:證人吳某某、黃某某等人的證言;3、被害人陳述:被害人周某某、許某某等人的陳述;4、被告人供述與辯解:被告人林某某的供述與辯解;5、辨認(rèn)筆錄;6、電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人林某某明知是他人犯罪所得,仍提供銀行卡、支付寶幫助他人轉(zhuǎn)賬,予以掩飾、隱瞞,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑三年至四年,并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
固始縣人民法院
檢??察??官:宋喜東
檢察官助理:劉玉娟
2020年7月30日
附件:
1.被告人林某某現(xiàn)羈押于固始縣看守所。
2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè),1卷211頁(yè)、2卷159頁(yè)、3卷119頁(yè)。
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。
成為第一個(gè)評(píng)論者