廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起???訴???書

佛禪檢刑訴〔2020〕941號

被告人林某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4452241986********，漢族，初中文化程度，個體經(jīng)營者，戶籍所在地廣東省揭陽市惠來縣**巷**號，住佛山市禪城區(qū)**街道**廟**街**巷**號**樓。因涉嫌詐騙罪，于2020年5月7日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年6月10日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理案件后，于2020年8月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的后果，于2020年8月13日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人林某甲同意本案適用簡易程序。

經(jīng)依法審查查明：被告人林某甲于2020年1月下旬至5月上旬期間，在佛山市禪城區(qū)、南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)等地采用有低于市場價的紙巾、衛(wèi)生巾進(jìn)貨渠道為誘餌的方法，騙取被害人鄺某某、張某某、林某乙、鄧某某、鄭某甲、史某某、鄭某乙等人的貨款共計人民幣3099429.10元，全部用于網(wǎng)絡(luò)賭博。具體如下：

1.被告人林某甲于2020年1月25日至5月4日期間在佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)向被害人鄺某某謊稱有低價紙巾、衛(wèi)生巾出售，并承諾收款三日后發(fā)貨，被害人鄺某某信以為真，先后8次共轉(zhuǎn)賬人民幣400932元給被告人林某甲，但被告人林某甲至案發(fā)為止都未發(fā)貨。

2.被告人林某甲于2020年1月下旬至4月30日打電話向被害人張某某謊稱有低價紙巾、衛(wèi)生巾出售，被害人張某某信以為真，共轉(zhuǎn)賬136萬元給被告人林某甲，其間被告人林某甲只發(fā)送了價值783788.4元的紙巾和價值164056.50元的衛(wèi)生巾，以及退回10萬元給被害人張某某；2020年5月1日，被告人林某甲又謊稱有低價衛(wèi)生巾（現(xiàn)貨）出售，被害人張某某信以為真，于同月1日、4日先后以轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金的方式向被告人林某甲支付貨款共138666元，但是被告人林某甲至今未發(fā)貨給被害人張某某，致使被害人張某某損失共450821.10元。2020年5月5日在被害人張某某的追償下，被告人林某甲退回26150元，致使被害人張某某損失424671.10元。

3.被告人林某甲于2020年1月下旬至4月初在佛山市禪城區(qū)向被害人林某乙謊稱有客戶需要紙巾，被害人林某乙信以為真，共騙取被害人林某乙出資1635558元購買紙巾，后被告人林某甲將騙得的紙巾低價出售，所得款項(xiàng)已用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸光。

4.被告人林某甲于2020年4月19日通過微信向被害人鄧某某謊稱有低價紙巾出售，被害人鄧某某信以為真，于同月19日、20日先后共轉(zhuǎn)賬311360元給被告人林某甲，被告人林某甲只交付了價值119514元的紙巾和退回20000元給被害人鄧某某，致使被害人鄧某某損失171846元。

5.被告人林某甲于2020年4月20日、21日在佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)向被害人鄭某甲謊稱有低價紙巾、衛(wèi)生巾出售，被害人鄭某甲信以為真，于同月20日、21日、22日、24日、25日、30日分別轉(zhuǎn)賬20萬元、20萬元、5萬元、13.5萬元、11.5萬元、20152元給被告人林某甲，被告人林某甲收到上述貨款合計720152元后，只交付了價值363380元的紙巾和退回20000元給被害人鄭某甲。2020年5月5日在被害人鄭某甲的追償下，被告人林某甲退回26150元，致使被害人鄭某甲損失330622元。

6.被告人林某甲于2020年4月14日在佛山市禪城區(qū)佛羅公路的倉庫向被害人史某某謊稱有低價衛(wèi)生巾出售，被害人史某某信以為真，于2020年4月25日通過建設(shè)銀行轉(zhuǎn)了30000元給被告人林某甲，被告人林某甲收到貨款后并未組織貨源發(fā)貨而是用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸光。

7.被告人林某甲于2020年4月29日在佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)向被害人鄭某乙謊稱有低價紙巾出售，被害人鄭某乙信以為真，于2020年29日、30日先后轉(zhuǎn)賬共130800元給被告人林某甲，被告人林某甲收到貨款后并未組織貨源發(fā)貨而是用于網(wǎng)絡(luò)賭博輸光。2020年5月5日在被害人鄭某乙的追償下，被告人林某甲將其名下的小汽車折抵25000元并過戶給被害人鄭某乙，致使被害人鄭某乙損失105800元。

2020年5月6日15時許，被告人林某甲主動到佛山市公安局禪城分局高新派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人陳述；3.被告人的供述和辯解。

被告人林某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年8月19日簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人林某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方法，隱瞞真相的方法騙取私人財物共計人民幣3099429.1元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某甲犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定處罰；被告人林某甲自愿認(rèn)罪，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

佛山市禪城區(qū)人民法院??????????????????????????????????

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檢?察?員：吳文忠

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????????????????????????????2020年9月10日

附：

????1.被告人林某甲現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

2.卷宗3冊、光盤3張；

3.證據(jù)目錄、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書各一份。