福建省寧德市蕉城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蕉檢一部刑訴〔2020〕238號

被告人林梅菊，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼3522011980********，漢族，小學文化，無職業(yè)，戶籍在寧德市蕉城區(qū)**村**號，住寧德市蕉城區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪、偽造國家機關(guān)證件罪，于2020年5月7日被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同月21日經(jīng)本院批準，次日由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林梅菊涉嫌詐騙罪、買賣國家機關(guān)證件罪、非法吸收公眾存款罪于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2017年6月23日至2018年7月9日期間，被告人林梅菊在其丈夫陳某某不知情的情況下，偽造陳某某簽名，以陳某某名下位于寧德市某某小區(qū)**號樓**室房產(chǎn)的《寧德市**小區(qū)前期物業(yè)管理服務合同》、《寧德**周邊項目房屋征收產(chǎn)權(quán)調(diào)換協(xié)議書》等材料復印件作為抵押，向被害人黃某某借款五次，合計人民幣89800元（幣種，下同）。2018年7月15日至2019年9月15日期間，被告人林梅菊用偽造的寧德市東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**路**號**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)證及其本人的戶口本做為抵押，向被害人黃某某借款三次，合計47000元。截至案發(fā)時，被告人林梅菊已歸還被害人黃某某3000元，尚有133800元欠款未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局從被害人黃某某處調(diào)取的借條、保證書、戶口本、房產(chǎn)證復印件等書證；

2.證人陳某某、林某某、何某某5名證人的證言；

3.被害人黃某某的陳述；

4.被告人林梅菊的供述和辯解；

5.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局制作的辨認筆錄及照片等。

二、非法吸收公眾存款

2017年4月1日，被告人林梅菊分別組織一場200元標高、一場300元標高的互助會，共吸收黃某某、楊某某、何某某數(shù)十名人員為會員。2018年10月，因部分會員逃會以及資金鏈斷裂而倒會。至案發(fā)，被告人林梅菊非法吸收公眾存款計965305元，造成會員黃某某、楊某某、何某某人直接經(jīng)濟損失179000元。

2020年5月6日，被告人林梅菊在寧德市**路**超市門口被寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局民警抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.寧德市公安局東僑經(jīng)濟開發(fā)區(qū)分局從會員楊某某、何某某提取的會單等書證；

2.證人黃某某、楊某某、何某某證人的證言；

3.被告人林梅菊的供述和辯解；

4.福建德潤會計師事務所出具的司法鑒證專項報告；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林梅菊對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林梅菊以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實的方法，騙取他人財物，計人民幣133800元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林梅菊違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會吸收資金，擾亂金融秩序，計人民幣965305元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林梅菊在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人林梅菊認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省寧德市蕉城區(qū)人民法院

檢察官：陳素珍

2020年9月4日

附：

被告人林梅菊現(xiàn)羈押于寧德市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)貳冊；

_3.《認罪認罰具結(jié)書》壹份。

附相關(guān)法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百六十一條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重求情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不超過二十五年。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。_?