浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

甬鎮(zhèn)檢刑訴〔2020〕1673號(hào)

被告人林某某，女，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3302061971********，漢族，中專(zhuān)文化，務(wù)工，戶籍所在地浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)**街道**街**弄**號(hào)**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年5月8日被寧波市公安局鎮(zhèn)海分局刑事拘留，于2019年6月5日被取保候?qū)彛?020年6月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由寧波市公安局鎮(zhèn)海分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來(lái)，陳某甲、陳某乙等人（均另案處理）以“**聯(lián)盟”、浙江**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）的名義，搭建網(wǎng)站，以投資、推廣會(huì)籍卡等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)等高額獎(jiǎng)金制度，通過(guò)發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購(gòu)買(mǎi)會(huì)籍卡的金額作為晉級(jí)及計(jì)酬返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從中騙取錢(qián)財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2016年7月至2019年5月7日期間，被告人林某某通過(guò)胡某某（另案處理）介紹加入**公司，通過(guò)口口相傳等方式，用其“林某某”賬戶共計(jì)發(fā)展下線會(huì)員827人，其中第一層下線15人，第二層下線236人，第三層下線268人，第四層下線159人，第五層下線90人，第六層下線43人，第七層下線12人，第八層下線4人。其中，發(fā)展購(gòu)買(mǎi)會(huì)籍卡會(huì)員第一層下線9人，第二層下線176人，第三層下線112人，第四層下線87人，第五層下線45人，第六層下線25人，第七層下線2人，共計(jì)456人。被告人林某某發(fā)展下線的獎(jiǎng)勵(lì)積分價(jià)值達(dá)18萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行流水清單、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人王某某、陳某丙、程某某、張某某、戴某某等的證言；

3.被告人林某某的供述和辯解；

4.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某伙同他人，以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省寧波市鎮(zhèn)海區(qū)人民法院

檢察官?郭斐然

2020年12月4日??????????????????????????????????????

附件：1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)

3.證人、鑒定人名單一份

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

5.《量刑建議書(shū)》一份