福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢六部刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人林某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505211962******，漢族，高中文化，施工員，出生地福建省惠安縣，戶(hù)籍所在地及住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村****號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,于2020年4月27日被惠安縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2016年7月以來(lái)，王某某、李某某（兩人均已起訴）等人為首控制的香港**投融管理有限公司通過(guò)設(shè)立中國(guó)普惠商城****證券網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以宣傳上市、打造全民持股為名義，通過(guò)設(shè)置一至六星（600元至30000元不等）不同級(jí)別的會(huì)員注冊(cè)加盟費(fèi)用，以投資可以獲取高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，在全國(guó)發(fā)展大量的平臺(tái)會(huì)員，并按照推薦關(guān)系組成多叉樹(shù)結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)，通過(guò)設(shè)置推薦獎(jiǎng)、組織獎(jiǎng)、領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)等多種獎(jiǎng)勵(lì)制度給會(huì)員進(jìn)行計(jì)酬返利，誘使平臺(tái)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展新的會(huì)員加入。

2017年間，被告人林某某注冊(cè)成該平臺(tái)會(huì)員，并被香港**投融管理有限公司任命為該平臺(tái)的泉州市授權(quán)代理。2018年11月以來(lái)，林某某以其注冊(cè)成立的位于惠安縣**鎮(zhèn)**巷**號(hào)惠安縣**商務(wù)策劃服務(wù)部為傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)窩點(diǎn)，按照其上線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)官某某（另案處理）的指示，組織宣傳、培訓(xùn)中國(guó)普惠商城****證券項(xiàng)目，積極發(fā)展會(huì)員，并按其直接或間接吸收、發(fā)展的會(huì)員人數(shù)進(jìn)行計(jì)酬返利。經(jīng)鑒定，被告人林某某在中國(guó)普惠商城****證券網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上共有9個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中推薦下級(jí)會(huì)員總數(shù)最多的會(huì)員用戶(hù)名為“bla2116”，直接推薦下級(jí)會(huì)員18個(gè)，下級(jí)會(huì)員總數(shù)1117個(gè)，共10層，經(jīng)身份證號(hào)碼去重復(fù)，實(shí)際提到會(huì)員772人；9個(gè)會(huì)員賬號(hào)累計(jì)提現(xiàn)4次，累計(jì)提現(xiàn)金額2790元，累計(jì)得到獎(jiǎng)金金額112893.54元。

2020年4月27日，被告人林某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)通知后，到惠安縣公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)接受訊問(wèn)，并如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行流水明細(xì)、工作說(shuō)明等；2.證人證言：證人莊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn)：湘迪安司鑒中心[2020]電鑒字第11號(hào)；5.辨認(rèn)筆錄：證人趙某某等人對(duì)被告人林某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，引誘參加者繳納一定費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，間接地以發(fā)展人員的數(shù)量為計(jì)酬依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，其組織參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員772人、層級(jí)10級(jí)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人林某某在案發(fā)后主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：林琳?????

檢察官助理：黃瀅?

2020年12月30日　

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.證人（鑒定人）名單1份。