福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢六部刑訴〔2020〕25號

被告人林某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼3505211962******，漢族，高中文化，施工員，出生地福建省惠安縣，戶籍所在地及住址均為福建省惠安縣**鎮(zhèn)**村****號。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年4月27日被惠安縣公安局取保候審。

本案由惠安縣公安局偵查終結，以被告人林某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年12月4日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：2016年7月以來，王某某、李某某（兩人均已起訴）等人為首控制的香港**投融管理有限公司通過設立中國普惠商城****證券網絡平臺，以宣傳上市、打造全民持股為名義，通過設置一至六星（600元至30000元不等）不同級別的會員注冊加盟費用，以投資可以獲取高額靜態(tài)收益和動態(tài)收益為誘餌，在全國發(fā)展大量的平臺會員，并按照推薦關系組成多叉樹結構的網絡傳銷層級關系，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量為計酬依據，通過設置推薦獎、組織獎、領導獎等多種獎勵制度給會員進行計酬返利，誘使平臺會員繼續(xù)發(fā)展新的會員加入。

2017年間，被告人林某某注冊成該平臺會員，并被香港**投融管理有限公司任命為該平臺的泉州市授權代理。2018年11月以來，林某某以其注冊成立的位于惠安縣**鎮(zhèn)**巷**號惠安縣**商務策劃服務部為傳銷經營窩點，按照其上線領導官某某（另案處理）的指示，組織宣傳、培訓中國普惠商城****證券項目，積極發(fā)展會員，并按其直接或間接吸收、發(fā)展的會員人數(shù)進行計酬返利。經鑒定，被告人林某某在中國普惠商城****證券網絡平臺上共有9個會員賬號，其中推薦下級會員總數(shù)最多的會員用戶名為“bla2116”，直接推薦下級會員18個，下級會員總數(shù)1117個，共10層，經身份證號碼去重復，實際提到會員772人；9個會員賬號累計提現(xiàn)4次，累計提現(xiàn)金額2790元，累計得到獎金金額112893.54元。

2020年4月27日，被告人林某某經公安機關電話通知后，到惠安縣公安局經濟犯罪偵查大隊接受訊問，并如實供述上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：銀行流水明細、工作說明等；2.證人證言：證人莊某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人林某某的供述和辯解；4.鑒定意見：湘迪安司鑒中心[2020]電鑒字第11號；5.辨認筆錄：證人趙某某等人對被告人林某某的辨認筆錄等證據。

本院認為，被告人林某某伙同他人組織、領導傳銷活動，引誘參加者繳納一定費用獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，間接地以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬依據，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財物，其組織參與傳銷活動人員772人、層級10級，擾亂經濟社會秩序，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款，犯罪事實清楚、證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任，系共同犯罪。被告人林某某在共同犯罪中起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕、減輕處罰。被告人林某某在案發(fā)后主動到公安機關投案，并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：林琳?????

檢察官助理：黃瀅?

2020年12月30日　

附件：

1.被告人林某某現(xiàn)取保候審在家。

2.案卷材料和證據2冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。