廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

港北檢公刑訴〔2020〕34號(hào)

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4600031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地：海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月3日被貴港市公安局港北分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4600031992********，黎族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地：海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月3日被貴港市公安局港北分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某某，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4600031995********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地：海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月3日被貴港市公安局港北分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份證號(hào)：4600031992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍地：海南省省直轄縣級(jí)行政單位儋州市，住海南省儋州市**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌犯詐騙罪，于2019年9月3日被貴港市公安局港北分局刑事拘留，同月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局港北分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙涉嫌詐騙罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年12月27日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月起,被告人林某甲、廖某某、邱某某經(jīng)密謀后到貴港市實(shí)施詐騙。三人租住港北區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室作為窩點(diǎn)，購(gòu)買(mǎi)了電話(huà)卡、手提電腦等作為作案工具。被告人林某乙于同年7月下旬加入其中。上述四名被告人分工協(xié)作，相互配合，使用手機(jī)、QQ聯(lián)系被害人，冒充360借貸平臺(tái)的工作人員，謊稱(chēng)可以提供貸款，騙得被害人信任后，以貸款需要購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)、交“風(fēng)控金”為由，分多次騙取多名被害人的錢(qián)款，而后分贓或者用于日常開(kāi)銷(xiāo)。具體事實(shí)如下：

一、2019年6月22日，被告人林某甲、廖某某、邱某某對(duì)被害人冶某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取冶某某人民幣3000元。

二、2019年6月28日，被告人林某甲、廖某某、邱某某對(duì)被害人鄒某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取鄒某某共計(jì)人民幣11200元。

三、2019年7月4日，被告人林某甲、廖某某、邱某某對(duì)被害人黃某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取黃某某人民幣8512元。

四、2019年8月7日，被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙對(duì)被害人朱某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取朱某某人民幣3000元。

五、2019年8月8日，被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙對(duì)被害人魏某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取魏某某人民幣3000元。

六、2019年8月8日，被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙對(duì)被害人楊某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取楊某某人民幣3000元。

七、2019年8月30日，被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙對(duì)被害人張某某謊稱(chēng)可以辦理貸款，騙取張某某人民幣3000元。

綜上，被告人林某甲、廖某某、邱某某參與詐騙人民幣共計(jì)34712元，被告人林某乙參與詐騙共計(jì)人民幣12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、接處警登記表，戶(hù)籍證明，扣押清單，指認(rèn)照片、銀行交易流水，情況說(shuō)明，涉案手機(jī)使用過(guò)的號(hào)碼、涉案筆記本電腦登錄過(guò)的QQ號(hào)碼；2.被害人陳述：被害人冶某某、黃某某、朱某某、魏某某、楊某某、張某某的陳述；3.被告人的供述和辯解：被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙的供述和辯解；4.勘驗(yàn)、檢查筆錄：指認(rèn)照片、辨認(rèn)筆錄；5.電子數(shù)據(jù)：電子證據(jù)檢查工作記錄、被告人使用的筆記本電腦、手機(jī)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，騙取他人財(cái)物，林某甲、廖某某、邱某某詐騙數(shù)額巨大，林某乙詐騙數(shù)額較大，他們的行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究他們的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

檢??察??員：??蘇少杰

2020年2月27日

附：

1、被告人林某甲、廖某某、邱某某、林某乙現(xiàn)羈押在貴港市看守所。

2、全部案件和證據(jù)材料四冊(cè)。

3．證據(jù)目錄二份。