湖南省溆浦縣人民檢察院

起?訴?書

湘溆檢公訴刑訴〔2020〕87號

被告人陳燕鵬，男，1991年3月5日出生，公民身份證號碼350583199103051812，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廣東省深圳市龍崗區(qū)牛眠嶺新村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年12月6日被溆浦縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2016年12月11日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林珊珊，男，1990年12月8日出生，公民身份號碼350583199012081370，漢族，高中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住福建省泉州市南安市詩山鎮(zhèn)聲東村7組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年9月8日被溆浦縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人侯新貴，男，1995年10月6日出生，公民身份證號碼350583199510066632，漢族，初中文化，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地福建省泉州市，住福建省泉州市南安市金淘鎮(zhèn)石林村4組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年9月8日被溆浦縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人呂財明，男，1989年3月17日出生，公民身份號碼350583198903171316，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城大觀L棟。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)溆浦縣公安局決定，于2019年10月5日被溆浦縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被溆浦縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由溆浦縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴涉嫌詐騙罪，于2019年12月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

本院于2020年1月10日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月10日補查重報；本院于2020年3月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月份的一天，“陳某某”(在逃)和被告人陳燕鵬在廣西省賓陽縣見面，說自己手上有一些詐騙的單子，是否可請人幫忙提供銀行卡轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，后陳燕鵬和被告人呂財明商量后愿意接單。于是被告人陳燕鵬和陳某某約定幫助其提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、及取現(xiàn)，并按照取現(xiàn)資金的百分之二十抽取提成。后呂財明邀請被告人林姍姍，林珊珊邀請被告人候新貴一起為陳某某提供銀行卡轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。?

1、2019年8月12日，被害人姚某某被人發(fā)短信冒充自己單位領(lǐng)導(dǎo)幫忙轉(zhuǎn)賬的方式騙取現(xiàn)金人民幣4萬元，后該筆款項被轉(zhuǎn)賬至“黃松平”（另案處理）的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，后黃某某伙同被告人呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，取現(xiàn)后陳燕鵬在抽取提成后，剩下的資金由陳燕鵬轉(zhuǎn)給上線陳某某。

2、2019年8月18日，家住湖南省永順縣靈溪鎮(zhèn)棚場街的被害人彭某某被人發(fā)短信冒充自己領(lǐng)導(dǎo)幫忙轉(zhuǎn)賬的方式騙取現(xiàn)金人民幣10萬元，后該筆10萬元的款項被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，當(dāng)日被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆詐騙款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，最后抽取完提成后，剩下的資金由被告人陳燕鵬轉(zhuǎn)入其上線陳某某指定的銀行賬戶中。

3、2019年8月18日，家住湖南省永順縣靈溪鎮(zhèn)大西街的被害人王某某被人發(fā)短信冒充自己領(lǐng)導(dǎo)幫忙轉(zhuǎn)賬的方式詐騙現(xiàn)金5萬元，后該筆詐騙款項被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)，當(dāng)天被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，剩下的資金則由陳燕鵬轉(zhuǎn)入其上線陳某某指定的銀行賬戶中。

4、2019年8月24日，被害人禹某某被人在QQ上發(fā)信息冒充自己同學(xué)幫忙轉(zhuǎn)賬的方式騙取現(xiàn)金5萬元，后該筆款項被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的中國建設(shè)銀行賬戶，被告人侯新貴按照上線林珊珊的指示，在抽取完提成后將剩下的錢存入到被告人陳燕鵬的中國建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，后陳燕鵬本人持銀行卡對該筆詐騙款取現(xiàn)，被告人陳燕鵬在抽取完提成后，將剩下資金以轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)給上線陳某某。

5、2019年8月27日，家住安徽省合肥市瑤海區(qū)的被害人周某某被人在QQ發(fā)信息冒充自己表妹的方式詐騙現(xiàn)金9000元，后該筆款項被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的中國建設(shè)銀行賬戶內(nèi)，當(dāng)天被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆詐騙款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，剩下的資金則由陳燕鵬轉(zhuǎn)給上線陳某某。

6、2019年8月31日，家住湖南省岳陽市華容縣章華鎮(zhèn)北街5組的被害人黃某某被人發(fā)短信冒充自己領(lǐng)導(dǎo)的方式騙取現(xiàn)金人民幣5萬元，后該筆資金被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的中國銀行賬戶內(nèi)，當(dāng)日被告人侯新貴伙同林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人對該筆款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，剩下的現(xiàn)金則由陳燕鵬交給了上線陳某某。

7.2019年9月1日11時，家住湖南省溆浦縣三江鎮(zhèn)政府宿舍的被害人胡某某被人冒充溆浦縣盧峰鎮(zhèn)黨委書記向某某，自稱其有一筆人民幣9萬元的資金不方便以本人名義轉(zhuǎn)到一個朋友賬戶上，讓胡某某幫忙將該筆資金轉(zhuǎn)過去。后胡某某安排其妻子劉某某向?qū)Ψ教峁┕ど蹄y行賬戶里匯款了一筆9萬元的資金，后該筆資金被轉(zhuǎn)賬至一個中國銀行賬戶（卡號為6217856400020634953，姓名：侯新貴）內(nèi)。當(dāng)日14時許，被告人呂財明在接到其上線陳燕鵬的通知后，馬上和被告人林珊珊、侯新貴進行取現(xiàn)，取現(xiàn)后陳燕鵬在抽取完提成后，將剩下的資金轉(zhuǎn)給了上線陳某某。

8、2019年9月5日，家住四川省成都市成華區(qū)和友路的被害人方某某被人在QQ發(fā)信息冒充自己孩子的方式騙取現(xiàn)金人民幣4.5萬元，后該筆款項被轉(zhuǎn)賬至被告人侯新貴的中國銀行賬戶內(nèi)，當(dāng)日侯新貴伙同被告人林珊珊、呂財明、陳燕鵬等人多次對該筆款項進行轉(zhuǎn)賬并取現(xiàn)，剩余的資金由陳燕鵬轉(zhuǎn)給了上線陳某某。

2019年10月5日，被告人呂財明主動到溆浦縣公安局投案。

案發(fā)后，被告人呂財明退還人民幣10萬元，被告人林珊珊退還人民幣5萬元，被告人候新貴退還人民幣2萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.相關(guān)書證；2.證人黃某某、王某某等人的證言；3.被害人胡某某、姚某某等人的陳述；4.被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴的供述和辯解；?5.現(xiàn)場勘驗、指認、?辨認等筆錄。

本院認為，被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴以非法占有為目的，明知他人實施詐騙，為其提供銀行卡并幫助詐騙資金的轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)等行為，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴均起次要作用，均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省溆浦縣人民法院

檢察員：喬海平

2019年4月27日

附：

????1.被告人陳燕鵬、呂財明、林珊珊、侯新貴現(xiàn)羈押于溆浦縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.認罪認罰文書1份。