白山市渾江區(qū)人民檢察院

起 訴 書

渾檢刑檢刑訴〔2018〕150號

1.被告人林某甲，男，**年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月9日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

2.被告人林某乙，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

3.被告人林某丙，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

4.被告人林某丁，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，初中文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)彛灰蛏嫦釉p騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

5.被告人林某戊，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

6.被告人林某己，男，****年**月**日出生，身份證號碼：4409**************，漢族，小學(xué)文化，無職業(yè)，戶籍所在地及居住地：廣東省**縣**鎮(zhèn)**村**隊。因涉嫌犯詐騙罪，于2017年9月10日被刑事拘留，同年9月13日被取保候?qū)?；因涉嫌詐騙，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年8月8日由白山市公安局新建分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于撫松縣看守所。

本案由白山市公安局紅旗分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁涉嫌犯詐騙罪，于2018年1月24日移送本院審查起訴。本院受理后于法定期限內(nèi)己告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人、詢問了被害人，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，經(jīng)本院決定，分別于2018年2月25日、5月28日、7月27日延長審查起訴期限半個月；因事實不清、證據(jù)不足，分別于2018年3月11日、5月28日退回白山市公安局新建分局補充偵查，該局分別于2018年4月11日、6月27日補充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月至2017年7月,吳某某（另案處理）找到張某某、趙某（均另處）依托互聯(lián)網(wǎng)建立虛假投注平臺（平臺名稱為“超級***”，后改為“**城”），伙同譚某某、侯某某等人組成詐騙集團(tuán)，設(shè)立若干發(fā)展團(tuán)隊和財務(wù)團(tuán)隊。該詐騙集團(tuán)以非法占有為目的，通過QQ、微信等聊天工具，以加好友等方式向不特定人群宣傳多種虛假“穩(wěn)賺不賠”的購買彩票計劃，并發(fā)送虛假網(wǎng)絡(luò)“****彩”等高中獎信息截圖，誘騙被害人在其虛構(gòu)的平臺充值投注。該詐騙集團(tuán)對被害人充值投注的資金采取了拖延、限制提現(xiàn)、凍結(jié)、刪除賬戶等方式將資金占為己有。該詐騙集團(tuán)在作案期間，為逃避公安機關(guān)打擊，將犯罪窩點設(shè)立在中國廣東省、印度尼西亞雅加達(dá)、斐濟(jì)共和國等地。

2016年9月，另案被告人林某庚組建發(fā)展團(tuán)隊“****團(tuán)隊”，后更名“**團(tuán)隊”，擔(dān)任團(tuán)長。2016年9月至2017年7月期間，該團(tuán)隊共計騙取人民幣7,310 837.00元，該團(tuán)隊共分六個小組，被告人林某甲2016年9月加入該團(tuán)隊，任其中一個小組的小組長。該小組組員有林某乙、林某丙、林某丁、林某戊、林某己。林某甲小組犯罪所得人民幣255,600.00元。

被告人林某甲至2017年7月犯罪所得人民幣122,300.00元。

被告人林某乙于2016年11月加入該小組，至2017年7月林某乙犯罪所得人民幣49,287.00元。

被告人林某丙于2016年11月加入該小組，至2017年7月林某丙犯罪所得人民幣8,050.00元。

被告人林某丁于2017年2月加入該小組，至2017年7月林某丁犯罪所得人民幣20,000.00元。

被告人林某戊于2016年11月加入該小組，至2017年7月林某戊犯罪所得人民幣114,300.00元。

被告人林某己于2017年3月加入該小組，至2017年7月林某己犯罪所得人民幣8,900.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（一）書證：1.案件來源、指定管轄；2.歸案情況；3.網(wǎng)絡(luò)平臺賬號信息6份；4.卡號為6217***************交易明細(xì)；5.卡號為6212***************交易明細(xì)；6.卡號為6217***************交易明細(xì)；7.卡號為6227***************交易明細(xì)；8.卡號為6217***************交易明細(xì)；9.常住人口基本信息6份； 10.侯某某指認(rèn)書證各團(tuán)隊盈虧表；11.關(guān)于“****彩”相關(guān)情況的回復(fù)；12.辦案說明

（二）被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁供述；

（三）被害人劉某某、陳某甲、翁某某、梁某甲、麥某某、梁某乙、陳某乙陳述；

（四）證人林某庚、趙某、張某某、詹某某、孔某某、侯某某證言。

本院認(rèn)為，被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁無視國法，虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人林某甲在共同犯罪中起主要作用系主犯，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定處罰。被告人林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁起次要作用系從犯，應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，對被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁提起公訴，請依法判處。

此致

白山市渾江區(qū)人民法院

檢察員：趙國雷

2018年8月10日

附：

1.被告人林某甲、林某乙、林某丙、林某戊、林某己、林某丁現(xiàn)羈押于撫松縣看守所；

2.本案卷宗材料和證據(jù)共計9冊。