營口市站前區(qū)人民檢察院

起?訴?書

營站檢公訴刑訴〔2020〕144號

被告人林某某，女，****年**月**日出生，居民身份證號碼210802********2026，漢族，大專文化，**投資咨詢有限公司營口分公司原出納，戶籍所在地及現(xiàn)住址：營口市站前區(qū)**里**號**。因涉嫌洗錢罪，于2020年11月5日被營口市公安局站前分局取保候?qū)彙?/span>

本案由營口市公安局站前分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌洗錢罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，告知其適用認罪認罰的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日，尚某某（另案處理）在營口市站前區(qū)學府路北某某號成立某某投資咨詢有限公司營口分公司，后雇傭人員對外以投資食用菌基地為由，在營口市以給付禮品和高額利息為誘餌對社會進行公開宣傳，招攬社會公眾投資，吸收公眾存款。2017年10月至2018年3月，被告人林某某在某某投資咨詢有限公司營口分公司擔任出納，并將收取的錢款通過銀行匯款方式轉(zhuǎn)給尚某某。經(jīng)遼寧惠信聯(lián)合會計師事務(wù)所審計：林某某在2017年10月至2018年3月?lián)纬黾{期間向尚某某銀行卡無卡存款82筆，金額總計1114682.00元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人于某某的證言；

3.被告人林某某的供述與辯解；

4.鑒定意見。

本院認為，被告人林某某無視國家法律規(guī)定，明知是破壞金融管理秩序犯罪的所得，通過轉(zhuǎn)賬方式協(xié)助轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

營口市站前區(qū)人民法院

檢??察??官：楊??俊

????????????????????????????????檢察官助理：寧小浦

????????????????????????????????2020年11月19日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)被取保候?qū)?，住營口市站前區(qū)**里**號**；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.認罪認罰具結(jié)書1份。