浙江省寧波市奉化區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬奉檢刑訴〔2020〕573號

被告人林某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3506811984********，漢族，高中文化，務工，住福建省廈門市海滄區(qū)**村**號。因本案于2019年1月20日被寧波市公安局奉化分局刑事拘留，于2019年1月30日變更為取保候審，經本院決定，于2020年1月30日變更為監(jiān)視居住。

本案由寧波市公安局奉化分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年1月份期間，毛某某在寧波市奉化區(qū)為辦理網絡貸款，被以交納保證金、刷流水等幌子騙走人民幣共計81000元，其中9000元轉賬進入中國工商銀行卡（賬號：62122611020********），后經流轉有7900元轉入上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號：62179203********）。后被告人林某某使用他人提供的上海浦東發(fā)展銀行卡（賬號：62179203********），在明知卡內資金系犯罪所得的情況下，為獲取好處費，在福建省漳州市漳浦縣杜潯鎮(zhèn)等地的銀行，多次采用ATM機現金取款的方式將該銀行卡內的人民幣取出，并將人民幣連同銀行卡放置于他人指定地點。

案發(fā)后，被告人林某某退賠毛某某人民幣30000元。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：人口信息、到案經過、銀行交易明細等；

2.證人證言：證人毛某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人林某某的供述和辯解；

4.視聽資料、電子數據：監(jiān)控錄像。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某明知是犯罪所得而予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人林某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某拘役五個月，適用緩刑，并處罰金一千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

浙江省寧波市奉化區(qū)人民法院

???????檢察員：高文藝

2020年4月13日

附：

1.被告人林某某現監(jiān)視居住于居住地；

2.案卷材料和證據2冊；

3.《認罪認罰具結書》1份。