珠海市斗門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠斗檢一部刑訴〔2020〕Z306號(hào)

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522301994********，漢族，初中文化，戶籍所在地福建省寧德市周寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑，于2020年3月18日被珠海市公安局斗門分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局斗門分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：2018年12月4日10時(shí)許，被害人容某某在本市斗門區(qū)****有限公司辦公室接到一名陌生男子的電話，對(duì)方稱受該公司吳某某總經(jīng)理的委托讓被害人容某某（公司會(huì)計(jì)）提供一份開發(fā)票的資料給他，當(dāng)時(shí)容某某要求對(duì)方提供傳真機(jī)號(hào)碼，但對(duì)方以傳真機(jī)已壞為由要求添加對(duì)方的QQ（QQ昵稱為“同興**”、號(hào)碼為12********）。容某某按照對(duì)方提供的傳真機(jī)號(hào)碼將一份開發(fā)票的資料發(fā)給對(duì)方。約30分鐘左右容某某收到一個(gè)QQ昵稱為“斗門**化工一吳某某”（容某某誤認(rèn)為是公司的吳總），隨后對(duì)方冒充吳總要求容某某將公司的一份合同保證金人民幣588700元匯到對(duì)方提供的中國**銀行（賬號(hào)6236683************戶名為林某），容某某按照對(duì)方所提供的銀行帳號(hào)通過中國銀行**支行在公司的賬戶里將人民幣588700元轉(zhuǎn)帳到對(duì)方提供的中國**銀行內(nèi)。

被告人林某某自2018年10月份，通過手機(jī)微信添加一綽號(hào)叫“阿*”（真實(shí)姓名不詳）的人，在聊天時(shí)密謀幫忙到銀行提現(xiàn)的事，事后有提成百分之五的好處費(fèi)，兩人并相約在廣西南寧市見面。于是，被告人林某某伙同陳某某（已判決）到廣西南寧市與“阿*”見面，雙方密謀如何操作提現(xiàn)的事并由林某某及陳某某兩人提供三張銀行卡號(hào)給“阿*”，待林某某等人提現(xiàn)后（扣除所提成數(shù)額后）將剩余的款項(xiàng)送到廣西賓陽縣交給一名綽號(hào)叫“阿*甲”（真實(shí)姓名不詳）的人。

該詐騙集團(tuán)騙取被害人容某某人民幣588700元后，通過事先找到負(fù)責(zé)提現(xiàn)的被告人林某某并將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到林某某所提供的銀行帳戶內(nèi)，然后，由林某某將到帳的款項(xiàng)通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等手段將該筆贓款利用轉(zhuǎn)賬十三次（層級(jí)）的方式轉(zhuǎn)到事先準(zhǔn)備好的其他各大銀行的銀行卡內(nèi)，然后被告人林某某以高薪（6000元／月）為誘，先后組織陳某某、徐某某、吳某某、陳某、陳某甲（五人均已判決）、盧某某（另案處理）等人持有22張他人信用卡及4張徐某某等人開通的信用卡在廣西壯族自治區(qū)南寧市區(qū)各銀行柜員機(jī)將詐騙集團(tuán)所詐騙得來的款項(xiàng)進(jìn)行提現(xiàn)。被害人容某某于2018年12月12日?qǐng)?bào)案至珠海市公安局斗門分局，該局通過對(duì)被害人容某某被騙資金循線偵查，于2019年1月22日15時(shí)許在南寧市***廣場(chǎng)路邊將陳某某、徐某某、吳某某三人抓獲，并在其三人所開的一輛小轎車副駕駛座的抽屜里繳獲在銀行的柜員機(jī)里提取的人民幣139700元（另還有人民幣39800元未來得及提?。⒏縻y行信用卡299張等物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽資料等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人林某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。因被告人林某某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書和上述量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

珠海市斗門區(qū)人民法院

檢察員：李新華

????????書記員：陳正廷

2020年7月22日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押在珠海市第二看守所

2.案卷材料六冊(cè)、光盤一張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰制度從寬告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書、適用簡(jiǎn)易程序建議書各一份

4.扣押的涉案財(cái)物一并判決

相關(guān)法律條文：

????《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條?【掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　?第二十六條　【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條?【自首與坦白】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
????被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。