珠海市斗門(mén)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠斗檢一部刑訴〔2020〕Z306號(hào)

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522301994********，漢族，初中文化，戶(hù)籍所在地福建省寧德市周寧縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因掩飾、隱瞞犯罪所得罪嫌疑，于2020年3月18日被珠海市公安局斗門(mén)分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年4月23日被執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局斗門(mén)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：2018年12月4日10時(shí)許，被害人容某某在本市斗門(mén)區(qū)****有限公司辦公室接到一名陌生男子的電話(huà)，對(duì)方稱(chēng)受該公司吳某某總經(jīng)理的委托讓被害人容某某（公司會(huì)計(jì)）提供一份開(kāi)發(fā)票的資料給他，當(dāng)時(shí)容某某要求對(duì)方提供傳真機(jī)號(hào)碼，但對(duì)方以傳真機(jī)已壞為由要求添加對(duì)方的QQ（QQ昵稱(chēng)為“同興**”、號(hào)碼為12********）。容某某按照對(duì)方提供的傳真機(jī)號(hào)碼將一份開(kāi)發(fā)票的資料發(fā)給對(duì)方。約30分鐘左右容某某收到一個(gè)QQ昵稱(chēng)為“斗門(mén)**化工一吳某某”（容某某誤認(rèn)為是公司的吳總），隨后對(duì)方冒充吳總要求容某某將公司的一份合同保證金人民幣588700元匯到對(duì)方提供的中國(guó)**銀行（賬號(hào)6236683************戶(hù)名為林某），容某某按照對(duì)方所提供的銀行帳號(hào)通過(guò)中國(guó)銀行**支行在公司的賬戶(hù)里將人民幣588700元轉(zhuǎn)帳到對(duì)方提供的中國(guó)**銀行內(nèi)。

被告人林某某自2018年10月份，通過(guò)手機(jī)微信添加一綽號(hào)叫“阿*”（真實(shí)姓名不詳）的人，在聊天時(shí)密謀幫忙到銀行提現(xiàn)的事，事后有提成百分之五的好處費(fèi)，兩人并相約在廣西南寧市見(jiàn)面。于是，被告人林某某伙同陳某某（已判決）到廣西南寧市與“阿*”見(jiàn)面，雙方密謀如何操作提現(xiàn)的事并由林某某及陳某某兩人提供三張銀行卡號(hào)給“阿*”，待林某某等人提現(xiàn)后（扣除所提成數(shù)額后）將剩余的款項(xiàng)送到廣西賓陽(yáng)縣交給一名綽號(hào)叫“阿*甲”（真實(shí)姓名不詳）的人。

該詐騙集團(tuán)騙取被害人容某某人民幣588700元后，通過(guò)事先找到負(fù)責(zé)提現(xiàn)的被告人林某某并將該款項(xiàng)轉(zhuǎn)到林某某所提供的銀行帳戶(hù)內(nèi)，然后，由林某某將到帳的款項(xiàng)通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等手段將該筆贓款利用轉(zhuǎn)賬十三次（層級(jí)）的方式轉(zhuǎn)到事先準(zhǔn)備好的其他各大銀行的銀行卡內(nèi)，然后被告人林某某以高薪（6000元／月）為誘，先后組織陳某某、徐某某、吳某某、陳某、陳某甲（五人均已判決）、盧某某（另案處理）等人持有22張他人信用卡及4張徐某某等人開(kāi)通的信用卡在廣西壯族自治區(qū)南寧市區(qū)各銀行柜員機(jī)將詐騙集團(tuán)所詐騙得來(lái)的款項(xiàng)進(jìn)行提現(xiàn)。被害人容某某于2018年12月12日?qǐng)?bào)案至珠海市公安局斗門(mén)分局，該局通過(guò)對(duì)被害人容某某被騙資金循線(xiàn)偵查，于2019年1月22日15時(shí)許在南寧市***廣場(chǎng)路邊將陳某某、徐某某、吳某某三人抓獲，并在其三人所開(kāi)的一輛小轎車(chē)副駕駛座的抽屜里繳獲在銀行的柜員機(jī)里提取的人民幣139700元（另還有人民幣39800元未來(lái)得及提?。?、各銀行信用卡299張等物。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被害人陳述、被告人供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、視聽(tīng)資料等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人林某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，是主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。被告人林某某歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。因被告人林某某自愿簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)和上述量刑情節(jié)，建議判處其有期徒刑三年三個(gè)月，并處罰金人民幣三萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第二款的規(guī)定，建議適用簡(jiǎn)易程序。

此致

珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院

檢察員：李新華

????????書(shū)記員：陳正廷

2020年7月22日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)羈押在珠海市第二看守所

2.案卷材料六冊(cè)、光盤(pán)一張

3.認(rèn)罪認(rèn)罰制度從寬告知書(shū)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各一份

4.扣押的涉案財(cái)物一并判決

相關(guān)法律條文：

????《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十二條?【掩飾、隱瞞犯罪所得罪、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條　【共同犯罪的概念】共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
　　二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。
　?第二十六條　【主犯】組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。
　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。
　　對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第六十七條?【自首與坦白】犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
????被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。
????犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。