四川省威遠縣人民檢察院

起?訴?書

內(nèi)威檢訴刑訴〔2019〕231號

被告人鐘某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4409821996********，漢族，初中文化，戶籍地址：廣東省化州市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年6月11日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1995年**月**日出生，身份證號碼：4509811995********，漢族，?？莆幕?，戶籍地址：廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**組**號，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月15日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被執(zhí)行逮捕。

被告人黨某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：4509811994********，漢族，?？莆幕瑧艏刂罚簭V西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月29日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年7月5日被執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1995年**月**日出生，身份證號碼：4509811995********，漢族，專科文化，戶籍地址：廣西壯族自治區(qū)北流市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月13日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：4524271989********，漢族，?？莆幕?，戶籍地址：廣西壯族自治區(qū)**縣**鎮(zhèn)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月15日被威遠縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年6月20日被執(zhí)行逮捕。

本案由威遠縣公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某、李某某、黨某某、林某某、黃某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

被告人鐘某某于2018年12月份偷渡到緬甸一賭場賭博時，聯(lián)系到該賭場刷卡部工作人員，后雙方商議由鐘某某聯(lián)系國內(nèi)人員，通過將賭場資金轉(zhuǎn)入國內(nèi)銀行賬戶，取現(xiàn)金存入其他賬戶后再轉(zhuǎn)入到賭場指定賬戶的方式洗錢，鐘某某抽取2%的傭金，主要洗錢對象為賭場經(jīng)營的“星河國際”APP賭博平臺上客戶充值的資金。鐘某某自己扣留在緬甸，并聯(lián)系被告人李某某在國內(nèi)洗錢，支付李某某0.5%的傭金。后李某某聯(lián)系被告人黨某某加入，所得傭金平分。因洗錢需要大量銀行卡，李某某借用被告人黃某某三張銀行卡用于洗錢，黃某某明知李某某借卡用途而將卡借與李某某洗錢，并使用手機“云閃付”等軟件幫助李某某轉(zhuǎn)錢兩三次。另，李某某向被告人林某某借多張銀行卡用于洗錢，并邀請林某某加入，林某某同意加入，按李某某安排多次參與實施洗錢活動并收取傭金。

經(jīng)計算，洗錢資金經(jīng)李某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)90余萬元、郵政儲蓄銀行賬戶流轉(zhuǎn)13萬余元、建設(shè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)96萬余元、廣西北部灣銀行賬戶流轉(zhuǎn)36萬余元、中國銀行賬戶流轉(zhuǎn)5萬余元、桂林銀行賬戶流轉(zhuǎn)30余萬元、廣西農(nóng)村信用社賬戶流轉(zhuǎn)85萬余元，共計355萬余元；洗錢資金經(jīng)黨某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)141萬余元、廣西農(nóng)村信用社賬戶流轉(zhuǎn)123萬余元、工商銀行賬戶賬戶流轉(zhuǎn)12萬余元、桂林銀行賬戶流轉(zhuǎn)10余萬元、郵政儲蓄銀行賬戶流轉(zhuǎn)5萬余元，共計291萬余元。洗錢資金經(jīng)林某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)61萬余元、廣西農(nóng)村信用社賬戶流轉(zhuǎn)6萬余元、桂林銀行賬戶流轉(zhuǎn)4萬余元、廣西北部灣銀行賬戶流轉(zhuǎn)4萬余元、郵政儲蓄銀行賬戶流轉(zhuǎn)7萬余元，共計82萬余元；經(jīng)黃某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶流轉(zhuǎn)17萬余元、廣西農(nóng)村信用社賬戶流轉(zhuǎn)15萬余元、工商銀行賬戶流轉(zhuǎn)14萬余元，共計46萬余元。鐘某某因此獲利約兩三萬元，李某某、黨某某因此獲利兩萬余元，林某某因此獲利一千余元。

2019年2月份，威遠縣嚴(yán)陵鎮(zhèn)**小區(qū)居民楊某某通過網(wǎng)絡(luò)認(rèn)識一男子，該男子引誘楊某某在“星河國際”APP賭博平臺上賭博。楊某某在威遠縣境內(nèi)操作手機賭博，被騙42萬元。經(jīng)查，該42萬元被逐級分流匯入曾某某、黃某某、林某某、黨某某等人賬戶。

另查明，案發(fā)后，李某某親屬代其退繳了違法所得2萬元、黃某某親屬代其退繳了違法所得2萬元。該4萬元已發(fā)還被害人楊琳。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：物證、書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人鐘某某、李某某、黨某某、林某某、黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，且屬共同犯罪，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。鐘某某、李某某、黨某某在犯罪中起主要作用，是主犯。林某某、黃某某在犯罪中起次要、輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，建議提起公訴。

此致

威遠縣人民法院

檢察員：古?能

2019年11月28日

附：

????1.被告人鐘某某、林某某、黃某某現(xiàn)羈押于威遠縣看守所，李某某、黨某某現(xiàn)羈押于內(nèi)江市看守所。

2.移送卷宗6冊。