廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書(shū)

深檢刑訴〔2019〕465號(hào)

被告人林某某，曾用名林某某，女，****年**月**日出生，香港特別行政區(qū)身份證號(hào)碼E******(*)，漢族，高中文化，暫住廣東省深圳市**區(qū)**街道**棟**房。因合同詐騙嫌疑，于2018年2月20日被深圳市公安局刑事拘留；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年3月29日被深圳市公安局逮捕。深圳市公安局于同年6月28日對(duì)被告人林某某采取取保候?qū)彽膹?qiáng)制措施。

本案由深圳市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年12月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年1月30日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年2月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月15日、2019年3月26日、2019年5月21日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某系東莞**甲有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**甲公司）、東莞**乙有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**乙公司）實(shí)際控制人。2011年開(kāi)始，被告人林某某冒充某某丙公司手袋部負(fù)責(zé)人，與香港**丁公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**丁公司）、**甲公司、**乙公司簽訂了多份外貿(mào)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。按照該協(xié)議：**丁公司向**甲公司、**乙公司預(yù)付貨款的80%用以采購(gòu)手袋等貨物，然后將貨物銷(xiāo)售出口給**丙公司，**丙公司自提單日起算的120天內(nèi)向**丁公司結(jié)清貨款，**丁公司收到全部貨款后，扣除相關(guān)代理費(fèi)用等，再向**甲公司、**乙公司支付剩余采購(gòu)款。

在三方合作的過(guò)程中，被告人林某某虛構(gòu)身份、偽造文件，接待**丁公司人員前往**甲公司、**乙公司、**丙公司考察、接洽合作、簽訂協(xié)議。在簽訂并履行25份《外貿(mào)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》后，被告人林某某于2014年3至6月前后與**丁公司又簽訂了81份《外貿(mào)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議》，**丁公司按照協(xié)議，于2014年5至9月前后，向被告人林某某指定的**乙公司銀行賬戶預(yù)付貨款3654萬(wàn)元（總貨款的80%），并在確認(rèn)**乙公司完成生產(chǎn)后，履行手續(xù)將貨物交付被告人林某某。120天結(jié)賬期屆至，**丁公司并未收到貨款，被告人林某某在**乙公司拖欠供貨商貨款及欠薪的情況下逃匿。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、交易明細(xì)、外貿(mào)購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議、情況說(shuō)明等；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人林某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條第一款第（一）（三）（四）（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省深圳市中級(jí)人民法院

?檢察員：盧雪蓮

2019年6月24日

附：

????1.被告人林某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話***********。

2.案卷材料和證據(jù)15冊(cè)。