杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

杭蕭檢公訴刑訴〔2018〕1157號

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼3310221986********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，戶籍所在地浙江省三門縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于?2018年2月9日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年3月15日被依法逮捕。

被告人楊某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4203241987********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地湖北省竹溪縣**鄉(xiāng)**村**組。因本案，于2017年10月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年11月30日被依法逮捕，經(jīng)杭州市人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限1個月，經(jīng)浙江省人民檢察院批準，依法延長偵查羈押期限2個月。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某涉嫌合同詐騙罪、偽造身份證件罪，被告人楊某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年4月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間退回公安機關(guān)補充偵查一次，延長審查起訴期限二次。??

經(jīng)依法審查查明：

（一）合同詐騙犯罪事實

2015年6月，杭州**房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司（以下簡稱A公司）與浙江**地產(chǎn)發(fā)展有限公司（以下簡稱B地產(chǎn)公司）簽訂**商品房代銷合同。被告人林某某受委托找客戶到B地產(chǎn)公司開發(fā)的杭州市蕭山區(qū)靖江街道**花苑買房，并約定由B地產(chǎn)公司負責為客戶聯(lián)系購房首付款的借貸。后被告人林某某經(jīng)人介紹找到了被告人楊某甲，向被告人楊某甲介紹了該買房貸款的業(yè)務(wù)。被告人楊某甲在無經(jīng)濟能力購房的情況下，于2015年6月30日選購了杭州市蕭山區(qū)靖江街道**花苑**幢**單元**室商品房（價值979739元），并用B地產(chǎn)公司銷售部周某某聯(lián)系陸某某為其提供的42.86萬元資金支付購房首付款，后被告人林某某為被告人楊某甲虛構(gòu)在職證明、收入證明、個人銀行流水等材料向**銀行蕭山開發(fā)區(qū)支行申請購房按揭貸款100萬元，銀行在貸款審核時，發(fā)現(xiàn)被告人楊某甲提供的材料有假而未同意發(fā)放貸款。因被告人楊某甲不配合B地產(chǎn)公司解除購房合同，B地產(chǎn)公司于2016年2月1日向杭州市蕭山區(qū)人民法院起訴要求被告人楊某甲支付購房款100萬元及違約金。同年3月，被告人林某某與楊某甲經(jīng)事先合謀，隱瞞事實真相，采用向杭州市蕭山區(qū)房地產(chǎn)交易登記管理中心提出遺失補辦、登報申明的方式，辦理了杭州市蕭山區(qū)靖江街道**花苑**幢**單元**室的房產(chǎn)證，再用該房產(chǎn)證以抵押借款的方式從陳某甲處騙得人民幣70萬元，被告人林某某、楊某甲將該筆贓款分贓后，被告人楊某甲失聯(lián)，既未歸還陳某甲借款的本金和利息，亦未配合B地產(chǎn)公司解除購房合同或支付B地產(chǎn)公司購房尾款及違約金，二人將所得贓款用于歸還個人債務(wù)及日常開支。

（二）偽造、買賣身份證件罪犯罪事實?

1、2017年5月，被告人林某某為逃避民事債務(wù)責任，伙同唐某甲、魏某甲（均另案處理），用自己的照片偽造了蓬溪縣**鄉(xiāng)**村長期外出人員劉某甲的身份證。2017年5月至2018年2月，被告人林某某多次使用劉某甲的身份證購房、登記住宿、乘坐飛機、火車等。

2、2017年期間，被告人林某某伙同唐某甲、魏某甲等人，利用四川省蓬溪縣**鄉(xiāng)唐某乙、顏某甲、唐某丙、敬某某、付某某、唐某甲、唐某丁、冉某某、唐某戊、謝某甲、顏某乙、左某某、李某某、蔣某某的身份信息，為劉某乙、應(yīng)某某、王某甲、衛(wèi)某某、夏某某、黃某乙、魯某某、陳某乙、任某某、謝某乙、王某乙、遲某某、祁某某、朱某甲（均另案處理）等十四人各偽造身份證1張。

案發(fā)后，被告人林某某如實供述偽造、買賣身份證罪的犯罪事實。?

認定上述事實的證據(jù)如下：?

1、書證：調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、接受證據(jù)清單、營業(yè)執(zhí)照、中介合作合同、客戶名單、商品房買賣合同、房屋他項權(quán)利信息查詢記錄、房屋登記申請書（轉(zhuǎn)移登記、遺失補證、驗換證登記）及相關(guān)材料、合同備案清單、協(xié)助查封通知書、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、銀行交易明細清單、刷卡信息、個人購房貸款申請表、收入證明、房屋抵押借款申請表、借款合同、房屋抵押合同、收據(jù)、房產(chǎn)證、房屋他項權(quán)證、手機短信截圖、民事判決書、民事起訴狀、告知書、民事案件受理通知書、傳票、民事裁定書、開庭筆錄、人員檔案查詢表、人員檔案信息、住宿記錄、機場安檢數(shù)據(jù)查詢、安檢照片、流動人口登記表、車輛檔案、扣押決定書、扣押清單、扣押身份證復(fù)印件、查封決定書、查封清單、銀行入賬證明、在逃人員登記表、人員基本信息、全國常住人員信息、戶籍證明等；?

2、證人證言：證人陸某某、楊某乙、唐某己、陳某甲、陳某丙的證言，案發(fā)經(jīng)過、情況說明、抓獲經(jīng)過；

3、被害人陳述：被害人單位委托代理人朱某乙的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人林某某、楊某甲的供述和辯解，同案犯唐某甲、魏某乙、黃某甲、劉某乙、應(yīng)某某、王某甲、衛(wèi)某某、夏某某、黃某乙、魯某某、陳某乙、任某某、謝某乙、王某乙、遲某某、祁某某的供述和辯解；?

5、鑒定意見：價格認定結(jié)論書、居民身份證鑒別書；

6、辨認筆錄：被告人林某某、楊某甲的辨認筆錄，同案人唐某甲、應(yīng)某某、王某甲、衛(wèi)某某、魯某某、任某某、遲某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人林某某、楊某甲合伙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。被告人林某某伙同他人，偽造、買賣身份證件，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第三款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以偽造、買賣身份證件罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條，系共同犯罪。被告人林某某一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人林某某如實供述偽造、買賣身份證件罪的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，對該部分事實可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此?致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：朱玲娣

二○一八年八月九日

附：

1、被告人林某某、楊某甲現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷14冊、檢察卷1冊?

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