廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書

南市青檢刑訴〔2018〕1114號(hào)

被告人林某甲，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4508811984********，漢族，高中，自由職業(yè)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)桂平市**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月13日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留，2018年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4525231977********，漢族，初中，務(wù)農(nóng)，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)貴港市桂平市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，于2018年3月28日被南寧市公安局南湖分局刑事拘留，2018年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被南寧市公安局南湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局南湖分局偵查終結(jié)，以被告人林某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年6月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年8月2日、2018年10月17日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年9月2日、2018年11月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年7月18日、2018年9月26日、2018年12月17日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月黃某甲（另案處理）被他人利用其身份證注冊成立了廣西偉聰財(cái)富有限公司（以下簡稱**公司），**公司通過搭建的“桂e寶”投資平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)（P2P)?誘惑社會(huì)公眾（利息、紅包、現(xiàn)金返現(xiàn)）等方式，并通過廣西金祥達(dá)投資管理有限公司負(fù)責(zé)用微信、QQ等方式推廣，**公司向社會(huì)公開放虛構(gòu)的車貸標(biāo)的，承諾保本付息，以此吸引不特定公眾參與其“投資”，投資款滿額后通過第三方支付“匯付天下”將投資款轉(zhuǎn)移到**公司所指定的銀行卡賬戶（收集而來的社會(huì)人員的銀行卡），后被人取現(xiàn)。

經(jīng)鑒定，2016年8月至2018年8月期間，**公司在“匯付天下”的賬戶吸收了5642個(gè)已注冊賬戶的客戶吸收存款為69127956.53元，已提現(xiàn)金額為58526793.03元，未提現(xiàn)金額為10857064.50元。其中收取已報(bào)案的甘某甲、陳某乙、陳某丙等84人款項(xiàng)金額為5396424.35元，已提現(xiàn)金額為1649656.35元，未提現(xiàn)金額為3746768.00元。

被告人林桂陳為**公司**，被告人陳某甲曾擔(dān)任過一段時(shí)間**公司的經(jīng)理并參與**公司的籌備工作，二人均參與了收集社會(huì)人員的銀行卡并用于取現(xiàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、戶籍信息、抓獲經(jīng)過、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)廣西監(jiān)管局復(fù)函、廣西壯族自治區(qū)金融工作辦公室復(fù)函、廣西壯族自治區(qū)商務(wù)廳復(fù)函、工商登記材料、公安機(jī)關(guān)調(diào)取上海匯付數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司材料、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、涉案銀行卡流水記錄等書證；

2.證人黃某甲、謝某甲、楊某某、覃某某、彭某某、盧某某、某某甲、歐某甲、葉某某、郭某某、吳某某、蘇某某、黃某乙、歐某乙、甘某乙、林某乙、薛某某、柒水瑩、柒錫磊、范某甲、范某乙、林某丙、韋某某、謝某乙、羅某甲、羅某乙、羅某丙、張某某、李某甲、黃某丙、陳某丁、劉某甲、余某某、陳某戊、陳某己、梁某某的證言；

3.被害人甘某甲、陳某乙、陳某丙、裴某某、唐某某、黃某丁、賈某甲、李某乙、賈某乙、劉某乙、李某丙、周某某、陳某庚、胡某某、某某乙、何某甲、何某乙、熊某甲、龍某某、曾某某、廖某某、蔣某甲、徐某某、熊某乙、武某某、王某某、蔣某乙等人陳述與報(bào)案材料；

4.被告人林某甲、陳某甲的供述與辯解；

5.鑒定意見；

6.辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某甲控制著**公司，被告人陳某甲在**公司通過桂e寶非法吸收公眾存款的犯罪活動(dòng)中起到了幫助作用，二人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究二人刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??李清

2018年12月27日

附：

1.被告人林某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)十一冊、司法鑒定意見書六冊。