四川省南充市順慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南順檢一部刑訴〔2020〕3427號

被告人林某某，男性，1990年**月**日出生，身份證號碼4415221990********，漢族，初中，戶籍地廣東省陸豐市**鎮(zhèn)**村**巷**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人陳某甲，男性，1985年**月**日出生，身份證號碼4600041985********，漢族，初中，戶籍地海南省?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人袁某某，男性，1990年**月**日出生，身份證號碼4414811990********，漢族，高中，戶籍地廣東省興寧市**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人楊某甲，男性，2000年**月**日出生，身份證號碼4452222000********，漢族，初中，戶籍所在地廣東省揭陽市**縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人賴某某，男性，1997年**月**日出生，身份證號碼3607021997********，漢族，初中，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人何某某，男性，1992年**月**日出生，身份證號碼4311241992*********，漢族，高中，戶籍所在地湖南省永州市**縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被南充市公安局順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人楊某乙，男性，1991年**月**日出生，身份證號碼3607021991********，漢族，初中，戶籍所在地江西省贛州市章貢區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人陳煥飛，男性，1993年**月**日出生，身份證號碼4600041993********，漢族，中專，戶籍所在地海南省海口市美蘭區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)分局刑事拘留；因經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。2018年8月15日被海南省?？谑行阌^(qū)法院以販賣毒品罪判處有期徒刑1年4個月。

被告人孔某某，女性，1985年**月**日出生，身份證號碼4600041985********，漢族，中專，戶籍所在地海南省?？谑忻捞m區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

被告人陳某丙，男性，1988年**月**日出生，身份證號碼4115021988********，漢族，中專，戶籍所在地河南省信陽市浉河區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)南充市公安局順慶區(qū)分局決定，于2019年12月21日被順慶區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)順慶區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年1月22日被順慶區(qū)分局逮捕。

本案由南充市公安局順慶區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、陳某甲等人涉嫌詐騙罪，于2020年4月22日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院先后于2020年5月22日、7月22日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查完畢移送起訴。本院于2020年9月21日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至12月期間，被告人林某某、陳某甲等人為非法獲取他人錢財，分別組織詐騙團伙在江西省贛州市內(nèi)實施詐騙活動。被告人林某某、陳某甲等人隱瞞真實身份，虛構(gòu)事實，采取吸引不特定的被害人進(jìn)入微信群交流、聽取炒股方法，獲取被害人信任后再誘導(dǎo)被害人在被告人的上家所建立控制的網(wǎng)絡(luò)詐騙平臺內(nèi)進(jìn)行入金交易，并以所謂爆倉的形式將被害人錢財全部騙取，從中分贓獲利。被告人在將錢財騙取到手后，隨即解散微信群，之后又另建平臺實施下一波詐騙行為。

2019年5月至12月期間，被告人林某某組織被告人袁某某、楊某甲、何某某、賴某某、楊某乙等人，并提供實施詐騙所用的電子設(shè)備及微信號等，在江西省贛州市章貢區(qū)“中海國際社區(qū)”一房屋內(nèi)實施詐騙活動。被告人林某某等人通過建立“股海淘金”等微信群，并由被告人林某某在微信群內(nèi)先后扮演炒股大師“大度”、“彬叔”，被告人袁某某、楊某甲、何某某、賴某某、楊某乙等人則在微信群內(nèi)扮演股民、大師助理等各種角色，并在微信群內(nèi)吹捧炒股大師大度、彬叔的能力。在獲取被害人錢某某、張某甲的信任后，誘導(dǎo)被害人錢某某進(jìn)入CLSA虛擬炒股平臺內(nèi)入金進(jìn)行比特幣交易，致被害人錢某某被騙360余萬元；誘導(dǎo)被害人張某甲進(jìn)入TMC虛擬炒股平臺入金并進(jìn)行比特幣交易，致被害人張某甲被騙9000元。被抓獲前被告人林某某已退還被害人錢某某錢款200余萬元。

2019年9月至12月期間，被告人陳某甲組織被告人陳煥飛、孔某某、陳某丙等人，并提供詐騙所用設(shè)備及微信帳號，在江西省贛州市九曲河路“福安小區(qū)”一房屋內(nèi)實施詐騙活動。被告人陳某甲等人通過建立“老韓點金”、“黑馬飛躍”等微信群，并由被告人陳某甲在微信群內(nèi)扮演炒股專家?“韓云逸”等角色，被告人陳煥飛、孔某某、陳某丙等人則在微信群內(nèi)扮演股民等各種角色，并在微信群內(nèi)吹捧“韓云逸”的炒股能力。在獲取被害人馬某某、張某乙的信任后，誘導(dǎo)被害人馬某某先后進(jìn)入CLSA和TMC虛擬炒股平臺內(nèi)入金進(jìn)行比特幣交易，致被害人馬某某被騙11萬余元；誘導(dǎo)被害人張某乙進(jìn)入TMC虛擬炒股平臺入金并進(jìn)行比特幣交易，致被害人張某乙被騙39.5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.被害人陳述；4.被告人供述和辯解５.視聽資料、電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、陳某甲、袁某某、陳煥飛、楊某甲、賴某某、何某某、楊某乙、孔某某、陳某丙等人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實利用網(wǎng)絡(luò)騙取他人錢財，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳煥飛系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人林某某、陳某甲系主犯。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

順慶區(qū)人民法院

檢察官：馮境遠(yuǎn)

2020年9月28日?????????????????????????????????????

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于南充市看守所

2.案卷材料6冊