重慶市榮某區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝榮檢刑訴〔2019〕487號

被告人林某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號碼1308261995********，滿族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月24日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)彛?/span>2019年12月11日經(jīng)本院決定，同日由重慶市榮某區(qū)公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所。

被告人謝某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼1308261994********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍地河北省承德市豐寧滿族自治縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被重慶市榮某區(qū)公安局刑事拘留，同年11月22日被取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市榮某區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2019年12月29日至2020年1月12日）。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月，被告人林某某、謝某某受孫某某（另案處理）邀約，分別到其“借殼”成立的天津**國際貿(mào)易公司、天津**國際商貿(mào)有限公司作業(yè)務(wù)員，另林某某在公司營運(yùn)初期幫助培訓(xùn)新員工。林某某、謝某某在明知公司無任何銷售渠道代加工鉆石畫就是騙局，仍通過電話或微信直接與被害人聯(lián)系，按照公司話術(shù)，向被害人介紹公司為正規(guī)公司信用良好，能在工商等官網(wǎng)上查詢核實(shí)，鉆石畫在國外有銷路，代加工鉆石畫輕松便捷有高額回報(bào)，有加工合同，同時(shí)還在自己的微信朋友圈大量轉(zhuǎn)發(fā)客戶加盟，領(lǐng)到加工費(fèi)、獎(jiǎng)金和退還保證金的虛假圖片和信息，以取得被害人的信任，之后讓被害人先以微信等支付少量訂金（后轉(zhuǎn)為保證金），再通過中通快遞公司郵寄出鉆石畫原材料和2份留白合同，貨到再讓被害人支付剩余的原材料保證金給快遞員的方式，騙得每個(gè)被害人最多2700元不等的保證金。2019年3月中旬至6月中旬，以上述方式林某某共騙得王某甲、黃某某等101人234060元；謝某某共騙得王某乙、高某某等67人155752元。

2019年10月24日林某某自動(dòng)到重慶市榮某區(qū)公安局投案并如實(shí)供述了其罪行。2019年10月29日謝某某自動(dòng)向河北省承德市豐寧滿族自治縣公安局波羅諾派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1物證：鉆石畫、印章等（照片）；

2書證：受案登記表、立案決定書、戶籍信息、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等；

3證人孫某某、鮑某某等人的證言；

4被害人王某某、黃某某、王某乙等人的陳述；

5被告人林某某、謝某某的供述和辯解；

6資金計(jì)算報(bào)告；

7辨認(rèn)筆錄；

8視聽資料和電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、謝某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、謝某某以非法占有為目的，虛構(gòu)代加工鉆石畫有高額回報(bào)的事實(shí)，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、謝某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；林某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰；二被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人謝某某有期徒刑二年六個(gè)月至二年十一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，建議適用普通程序?qū)徖?，請依法判處?/span>

????此致

重慶市榮某區(qū)人民法院

?????????????????????????????????檢察官：陳啟萍

檢察官助理：李欣燕

2019年12月30日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押于重慶市榮某區(qū)看守所，被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話1853265****。

2.案卷材料和證據(jù)4冊，光盤15張隨案移送。

3.證人名單1份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。