江蘇省南京市江寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧江檢訴刑訴〔2020〕798號

被告人林某某，女，1996年**月**日生，身份證號碼3607021996********,漢族，本科文化，無業(yè)，出生地江西省贛州市，住江西省贛州市章貢區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人林某某因涉嫌組織領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年5月14日變更為取保候審，2020年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人江某某，女，1993年**月**日生，身份證號碼3604281993********,漢族，本科文化,無業(yè),出生地江西省都昌縣，住江西省都昌縣**鄉(xiāng)**村**汊**號。被告人江某某因涉嫌組織領導傳銷活動罪,于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年5月14日變更為取保候審，2020年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人曾某甲，女，1995年**月**日生，身份證號碼3625021995********,漢族，本科文化,無業(yè),出生地江西省撫州市，住江西省撫州市**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人曾某甲因涉嫌組織領導傳銷活動罪,于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年5月14日變更為取保候審，2020年8月19日經(jīng)本院決定取保候審。

被告人李某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼3605021994********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地江西省新余市，戶籍所在地：江西省新余市渝水區(qū)**管理處**村**號。被告人李某甲因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年5月13日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1994年**月**日生，身份證號碼3604291994********，漢族，本科文化，無業(yè)，出生地江西省湖口縣，戶籍所在地：江西省湖口縣**鎮(zhèn)**北路**號。被告人許某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年6月3日被南京市公安局江寧分局刑事拘留，2020年6月19日經(jīng)本院批準逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江寧分局偵查終結，以被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2020年8月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某同意適用簡易程序審理本案。

經(jīng)依法審查查明：

被告人林某某、江某某、許某某、曾某甲、李某甲加入的名為“1040陽光工程連鎖經(jīng)營”組織不生產(chǎn)銷售商品、不提供服務，系“拉人頭”式收取加入資格費的傳銷組織。該組織規(guī)定，參加者必須繳納人民幣（下同）3800元購買1份“份額”才能加入該組織，最高繳納69800元購買21份“份額”，并宣傳投資69800元，回報可達1040萬元。該組織實施五級三晉制，參加者根據(jù)自己購買及發(fā)展的下線購買的“份額”層層累計提升級別，并收取返利。該組織將成員分散到團隊（體系）進行管理，團隊由老總領導，團隊內設立自律總管、能力總管等職務及各類配合等職務，負責本團隊（體系）傳銷人員開展傳銷活動，以及與其他互動團隊（體系）進行自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等日常組織、管理活動。

2019年至2020年5月期間，該團隊（體系）租住于南京市江寧區(qū)天景山公寓開展活動。

2020年2月，被告人林某某擔任大總管至案發(fā)；2019年5月，被告人江某某擔任大總管，2019年12月開始擔任自律總管至案發(fā)；2020年1月，被告人許某某擔任自律配合至案發(fā)；2020年2月，被告人曾某甲擔任能力配合至案發(fā)；2020年2、3月，被告人李某甲擔任自律配合至案發(fā)。

上述人員任職期間，根據(jù)安排與韓某某體系、耿某某體系、王某某體系、張某某體系、李某乙體系、何某某體系、劉某某體系、黃某某體系、姜某某體系（均另案處理）進行相互自律檢查、能力和經(jīng)晨業(yè)務學習等，該10個體系有傳銷人員共計120人以上。

被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲于2020年5月12日被抓獲歸案，被告人許某某于2020年6月2日被抓獲歸案，五被告人到案后均如實供述自己的犯罪事實。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過等書證；

2.證人李某丙、曾某乙等人的證人證言；

3.被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某的供述和辯解；

4.南京市公安局江寧分局制作的搜查筆錄、證人曾某乙、李某丙等人、被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人林某某、江某某、曾某甲、李某甲、許某某組織、領導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。五被告人共同實施犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，構成共同犯罪。在共同犯罪中，五被告人均起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市江寧區(qū)人民法院

檢察官：方玲玲

2020年9月17日

附：

1.被告人李某甲、許某某現(xiàn)均羈押于南京市江寧區(qū)看守所、被告人林某某、江某某、曾某甲現(xiàn)均取保候審于其居住地；

2.案卷材料和證據(jù)7冊；

3.《認罪認罰具結書》5份、《量刑建議書》5份、《適用簡易程序建議書》1份。