溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鹿檢一部刑訴〔2020〕468號

被告人楊某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5137011997*********，漢族，小學文化，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼5134331992********，漢族，初中文化，戶籍所在地四川省涼山彝族自治州冕寧縣**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人代某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5326221998********，壯族，初中文化，戶籍所在地云南省文山壯族苗族自治州硯山縣**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人林某某，女，1998年**月**日出生，居民身份證號碼5002381998********，漢族，初中文化，戶籍所在地重慶市巫溪縣**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人李某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼3624271990********，漢族，初中文化，戶籍所在地江西省吉安市遂川縣**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

被告人張某甲，女，1994年**月**日出生，居民身份證號碼5321281994********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**，因涉嫌詐騙罪，于2019年8月1日被鹿城區(qū)公安分局刑事拘留；經(jīng)鹿城區(qū)檢察院批準，于2019年9月7日被鹿城區(qū)公安分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人楊某甲、王某某、代某某、林某某、李某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年12月20日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年1月19日補查重報。審查期間，本院于2019年12月6日和2020年2月20日分別延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：?2017年至2019年間，楊某乙、陳某某、任某某（均另案處理）等人以“廣州美迪化妝品有限公司”開展業(yè)務相吸引，誘使其他人員上交2900元（人民幣、下同）入伙，公司以等級晉升制度刺激團伙成員進行網(wǎng)絡詐騙活動并將詐騙所得作為業(yè)績上交，團伙成員按照其上交業(yè)績分成業(yè)務員、主管、主任、經(jīng)理、總經(jīng)理五個等級，按照等級獲取不同比例的業(yè)績提成。公司在陜西咸陽**、**、**等處設立詐騙窩點，每個窩點設立一到兩名管理者，為窩點業(yè)務員安排飲食起居并指導新人進行網(wǎng)絡詐騙。業(yè)務員日常以拉人頭入伙和網(wǎng)絡交友等方式開展詐騙活動，“拉人頭”模式即發(fā)展新人上交2900元入伙，上線通過提成方式獲利；“網(wǎng)絡交友”系業(yè)務員通過微信、QQ等社交賬號并假冒年輕女性身份尋找作案目標，以男女之間發(fā)展網(wǎng)戀關系為暗示騙取受害人信任，后以路費、醫(yī)藥費、購物費、過節(jié)費等種種借口騙取受害人財物，窩點女性成員協(xié)助男性成員給聊天對象發(fā)送語音、視頻，以增加詐騙成功率。

2019年2月至7月間，被告人林某某、楊某甲、王某某、代某某等人被安排至陜西省咸陽市秦都區(qū)**入住，開展詐騙活動，被告人林某某、楊某甲擔任生活管理。2019年7月初，被告人李某甲、張某甲及彭某某（另案處理）等人被安排至陜西省咸陽市秦都區(qū)**入住，開展詐騙活動，彭某某擔任生活管理至7月31日被查獲。具體犯罪事實如下：

1、被告人林某某2018年加入團伙，2019年2月?lián)?*管理。期間，使用其昵稱為“萌萌”“寶寶”的微信賬號通過網(wǎng)絡交友方式詐騙陌生網(wǎng)友計9016元；成員王某某入住該窩點期間詐騙被害人張某乙5050元。

2、被告人楊某甲于2018年至2019年7月間，使用其昵稱為“傻瓜不準你難過”的微信賬號通過網(wǎng)絡交友方式詐騙陌生網(wǎng)友41860元；其中詐騙施某某8700元。

3、被告人王某某于2017年至2019年7月間，使用其微信賬號（ML**）通過網(wǎng)絡交友方式詐騙陌生網(wǎng)友29728元；其中多次詐騙張某乙（如夢似幻）計18400元。

4、被告人代某某于2018年至2019年7月間，使用其昵稱為“寶寶”和“錯過一生”的微信賬號通過網(wǎng)絡交友方式詐騙陌生網(wǎng)友計22514元；其中詐騙被害人李某乙600元、余某某2544.5元、應某某2560元、宋某某1500元。

5、被告人李某甲2018年3月至2019年7月間，使用昵稱為“檸檬不萌但很酸”的微信賬號以網(wǎng)絡交友方式多次詐騙李某丙計22386.5元。

6、被告人張某甲2018年11月至2019年7月間，使用昵稱為“找個愛我的人”和“霸氣的小公主”等微信賬號以網(wǎng)絡交友方式詐騙他人8500余元，其中騙取被害人周某某4400元，騙取車某某1400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押清單，現(xiàn)場查扣的被告人手機；

2.書證：受案登記表，身份信息，歸案經(jīng)過，微信聊天及轉賬記錄截圖；

3.證人證言：證人彭某某、顧某某、楊某丙、田某某、吳某某、丁某某、馮某某等人的證言筆錄；

4.被害人陳述：被害人李某丙陳述筆錄，張某乙、施某某、周某某、車某某等人的微信聊天記錄和電話錄音；

5.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲、王某某、代某某、林某某、李某甲、張某甲的供述與辯解筆錄；

6.搜查筆錄、辨認筆錄：現(xiàn)場搜查筆錄，人員辨認筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：向被害人微信取證視頻，電話取證錄音光盤，微信聊天及轉賬記錄數(shù)據(jù)，公安部反詐平臺電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人王某某、代某某、林某某、李某甲、張某甲以非法占有為目的，單獨或者結伙采取虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額較大，被告人楊某甲詐騙數(shù)額巨大；其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。鑒于被告人楊某家、王某某、代某某、林某某、李某甲、張某甲案后均如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

?????????此致

浙江省溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：林劍琴

?????????????????????????????????2020年2月27日

附：

????1.六被告人均羈押于鹿城區(qū)看守所；

2.案卷柒冊、光盤捌張；

3.《認罪認罰具結書》和《認罪認罰從寬制度告知書》各陸份。

　???4.?隨案移送涉案款物詳見清單。