漢中市漢臺(tái)區(qū)人民檢察院

起訴書

漢區(qū)檢一部刑訴〔2020〕151號(hào)

被告人林某某，男，生于1989年**月**日，漢族，初中文化，身份證件號(hào)碼：3505241989********，戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2014年10月因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年三個(gè)月。2020年6月20日因涉嫌詐騙罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

被告人楊某某，男，生于2001年**月**日，漢族，初中文化，身份證件號(hào)碼：6125012001********，戶籍所在地陜西省商洛市商州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住陜西省西安市**村**小區(qū)**號(hào)**單元**室。2020年5月29日因涉嫌詐騙罪被漢中市公安局漢臺(tái)分局指定居所監(jiān)視居住，2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由漢中市公安局漢臺(tái)分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后于2020年10月22日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人林某某通過朋友認(rèn)識(shí)其上線“團(tuán)長(zhǎng)”(未查獲)，其上線稱只要林某某將他人辦理的銀行卡交給他，便給林某某好處費(fèi)，林某某明知其上線收購(gòu)他人銀行卡用于違法犯罪，依舊答應(yīng)了其上線。2019年9月份，被告人楊某某通過其堂哥結(jié)識(shí)林某某并加了林某某的微信，后因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)聯(lián)系林某某咨詢有無(wú)掙錢的路子，被告人林某某告知其可以辦理銀行卡賣給他并付給其報(bào)酬，每張卡可以給1000至1500元。2019年12月份，被告人楊某某明知林某某收購(gòu)他人銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)，由于自己經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，便到西安市農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行（卡號(hào)62170042200******）各辦理了一張銀行卡交給林某某。2020年4月份，楊某某又在陜西信合、工商銀行、招商銀行各辦理一張銀行卡交給林某某，林某某、楊某某按其上線的要求將4張銀行卡分別郵寄出去，其中建設(shè)銀行（卡號(hào)62170042200******）的銀行卡林某某按照其上線的指示留下，方便幫其上線轉(zhuǎn)賬、取款。其上線給林某某10000元作為這5張銀行卡的好處費(fèi)，林某某從中獲利2500余元，楊某某從中獲利7500余元。

2020年3月份，被告人林某某按照其上線的要求讓被告人楊某某到建設(shè)銀行取款49000元。楊某某按照林某某要求到建設(shè)銀行金花路支行柜臺(tái)將卡內(nèi)49000元錢取出交給林某某。林某某將其中40000元存款至其上線提供的農(nóng)行卡內(nèi)，余下9000元留下作為好處費(fèi)。后林某某給楊某某1000元好處費(fèi)，林某某從中獲利8000元。

經(jīng)查，被告人楊某某名下的建設(shè)銀行卡（卡號(hào)62170042200******）被他人用于犯罪活動(dòng)的支付結(jié)算卡，自2019年12月10日開戶至2020年6月30日，交易筆數(shù)為493筆，交易流水金額為5698844.06元。

2020年5月份，被告人楊某某通過手機(jī)銀行，發(fā)現(xiàn)自己辦理的工商銀行卡（卡號(hào)：62220337000******，已賣出）內(nèi)有53000余元，便將此事告訴被告人林某某。林某某表示，賣出的銀行卡如果被凍結(jié)，將錢取出的話其上線就會(huì)知道，按照此前的規(guī)定，要給上線賠償至少30000元。但由于二人經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，明知卡內(nèi)資金屬于他人犯罪所得，仍商議將卡內(nèi)的53000余元取出，2020年5月12日，被告人楊某某到西安市工商銀行韓森寨支行將該卡掛失并補(bǔ)辦后，在ATM機(jī)上取現(xiàn)20000元交給林某某，并按照林某某的要求，第二天將卡上的22000元轉(zhuǎn)給林某某提供的卡號(hào)中，卡內(nèi)剩余的11000元取出后楊某某留用（林某某又從該11000元中借走2000元）。林某某將此前楊某某交給自己的20000元中的10000元轉(zhuǎn)賬給其上線，自己留得10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

相關(guān)書證，證人證言，被告人林某某、楊某某的供述與辯解，銀行流水、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪；被告人林某某、楊某某二人商謀后將已賣出的銀行卡內(nèi)53000元取出，除賠償上線外把剩余的錢非法占有，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條之規(guī)定，涉嫌盜竊罪；被告人林某某、楊某某犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漢中市漢臺(tái)區(qū)人民法院

檢察員：曾敏

2020年11月18日

附:1.被告人林某某、楊某某現(xiàn)羈押在漢臺(tái)區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)，光盤8張，換押證2份；

3.量刑建議書。