順昌縣人民檢察院

起 訴 書

順檢訴刑訴〔2019〕155號(hào)

被告人王某甲，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212821990********，漢族，本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省靖江市，住靖江市東興鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人王某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3212821996********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省靖江市，住靖江市東興鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人常某某，曾用名“**”，男，1995年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3202811995********，漢族，?？莆幕?，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江蘇省江陰市，住江陰市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人崔某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1309841986********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地河北省滄州市河間市，住河間市**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年1月30日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人章某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211988********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2015年7月20日被永安市人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑六個(gè)月。又因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月23日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3508231994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省上杭縣，住上杭縣**鎮(zhèn)**村村**路**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人林某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，住南平市延平區(qū)**村**號(hào)。2011年3月24日因犯故意傷害罪被延平區(qū)人民法院判處有期徒刑3年。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人林某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省順昌縣，住順昌縣**坊鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由順昌縣公安局執(zhí)行逮捕。同年3月15日，經(jīng)南平市人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期一個(gè)月。同年4月16日，經(jīng)福建省人民檢察院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)羈押限期二個(gè)月。

被告人楊某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3507211990********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地福建省南平市，住南平市延平區(qū)**村**號(hào)。因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2018年12月12日被順昌縣公安局刑事拘留，2019年1月16日本院不批準(zhǔn)逮捕，次日由順昌縣公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由順昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、楊某某、常某某、陳某、王某乙、林某、王某甲、章某某、崔某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年5月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月份的一天，在未取得《支付業(yè)務(wù)許可證》的情況下，倪某某、肖某某、陳某某（均另案處理）經(jīng)共謀，由倪某某所在公司提供支付結(jié)算平臺(tái)“云閃電”，由陳某某提供注冊(cè)商戶的資金來(lái)源，肖某某負(fù)責(zé)收集銀行卡、支付寶等結(jié)算工具等，通過(guò)向第三方支付平臺(tái)申請(qǐng)支付接口，再由“云閃電”平臺(tái)將支付接口散接至注冊(cè)商戶提供的網(wǎng)站的方式非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，并從中按約定比例收取費(fèi)用。2018年10月至12月11日，被告人王某甲、王某乙、林某某、陳某、崔某某、章某某、林某、常某某、楊某某等人在順昌縣后山路9號(hào)1幢102室具體從事資金轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，即將會(huì)員在注冊(cè)商戶網(wǎng)站匯入的資金統(tǒng)一匯總后再轉(zhuǎn)回冊(cè)商戶指定的銀行卡帳號(hào)。被告人林某還負(fù)責(zé)檢驗(yàn)肖某某等人收集來(lái)的銀行卡及相關(guān)配套信息能否使用。在此期間，被告人肖某某等人經(jīng)營(yíng)的“云閃電”平臺(tái)非法為多個(gè)注冊(cè)商戶鏈接的網(wǎng)站提供資金支付和結(jié)算業(yè)務(wù)。經(jīng)審計(jì)，從云閃電平臺(tái)匯出給注冊(cè)商戶的資金達(dá)115464879.27元。

順昌縣公安局民警在順昌縣后山路*號(hào)*幢*室扣押了作案使用的筆記本電腦3臺(tái)、手機(jī)109部、銀行卡及相關(guān)配套信息110余條。順昌縣公安局民警從被告人王某乙處扣押了11張銀行卡；被告人常某某提供了1張銀行及相關(guān)配套信息，被告人章某某提供了6張銀行及相關(guān)配套信息，被告人林某某提供了1張銀行及相關(guān)配套信息，被告人楊某某提供了4張銀行及相關(guān)配套信息，被告人林某提供了一個(gè)支付寶帳號(hào)，用于云閃電支付平臺(tái)轉(zhuǎn)帳使用。被告人王某乙非法獲利4000元，被告人常某某非法獲利4800元，被告人林某非法獲利10500元。

2018年12月11日，順昌縣公安局民警分別在順昌縣后山路*號(hào)*幢*室、順昌縣**館、順昌縣富金國(guó)際*幢*室將被告人王某甲、王某乙、常某某、陳某、楊某某、林某某、林某拘傳到案。2019年1月25日，被告人崔某某在北石槽開(kāi)發(fā)區(qū)被河間市公安局北石槽派出所民警抓獲；2019年5月23日，被告人章某某主動(dòng)到順昌縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、銀行卡交易記錄等書證；2.證人蔣某某等人的證言；3.被告人王某甲、王某乙、林某某、陳某、崔某某、章某某、林某、常某某、楊某某的供述與辯解；4.廈門銀城會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；5.順昌縣公安局制作的現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人林某某、楊某某、常某某、陳某、王某乙、林某、王某甲、章某某、崔某某違反國(guó)家規(guī)定，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三項(xiàng)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

順昌縣人民法院

檢察員：吳可軍

2019年11月4日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)在羈押于順昌縣看守所；被告人林某某、常某某、陳某、王某乙、林某、章某某、崔某某現(xiàn)在羈押于南平市看守所；被告人楊某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，檢察卷1冊(cè)。