深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

深龍檢刑訴〔2020〕112號(hào)

被告人林某某，女性，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3501211976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年4月1日被深圳市公安局龍崗分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3521021965********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**棟**。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年3月19日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留；因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月25日被深圳市公安局龍崗分局逮捕，并于2019年9月20日被深圳市龍崗區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局龍崗分局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)偵查終結(jié)，以被告人林某某、李某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)罪，于2019年7月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人及其法定代理人（近親屬）、附帶民事訴訟的當(dāng)事人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年8月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年10月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月19日、2019年10月19日、2019年12月23日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

深圳**電子商務(wù)有限公司（下簡(jiǎn)稱(chēng)**）在嫌疑人**PAN、盧某某（均另案處理）等人的組織、策劃下在互聯(lián)網(wǎng)上搭建并于2015年5月上線運(yùn)營(yíng)www.**.com電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。平臺(tái)以銷(xiāo)售商品為名，要求用戶（即會(huì)員）在“VIP升級(jí)區(qū)”以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，用戶累計(jì)消費(fèi)滿250美元、500美元、1000美元、1500美元，可對(duì)應(yīng)獲得或晉升為銅級(jí)、銀級(jí)、金級(jí)、鉆石級(jí)等VIP用戶等級(jí)資格，同時(shí)獲得“普通店鋪”的用戶“職稱(chēng)”。VIP用戶將“分享鏈接”推薦給他人，他人點(diǎn)擊“分享鏈接”注冊(cè)成為用戶后，即成為該“分享鏈接”用戶的一級(jí)下線，以此類(lèi)推組成層級(jí)。同時(shí)根據(jù)至少三條下線中用戶的“職稱(chēng)”級(jí)別，通過(guò)“三三拱升”的方式晉升用戶職稱(chēng)級(jí)別，用戶“職稱(chēng)”級(jí)別從低到高依次為普通店鋪、資深店主、銷(xiāo)售經(jīng)理（或市場(chǎng)主管）、銷(xiāo)售主任（或高級(jí)市場(chǎng)主管）、銷(xiāo)售總監(jiān)（或市場(chǎng)總監(jiān)）、全球銷(xiāo)售副總裁（或全球市場(chǎng)銷(xiāo)售副總裁）。2017年11月份以后，云****將職稱(chēng)晉升依據(jù)修改為本人以及直接或間接下線的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)的積分制，職稱(chēng)對(duì)應(yīng)修改為L(zhǎng)V1、LV2、LV3、LV4、LV5、LV6，對(duì)應(yīng)的積分為2000以下、4000、8000、16000、32000、32000以上。

被告人林某某、李某甲先后加入云****電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以后，在深圳市龍崗區(qū)或坪山區(qū)的住處、辦公室等地，積極發(fā)展下線，同時(shí)通過(guò)在組建微信群、在微信朋友圈發(fā)布云****電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)信息的方式積極宣傳**傳銷(xiāo)平臺(tái)并積極發(fā)展下線。林某某的下線有李某甲等人，李某甲的下線有黃某甲（另案處理，存疑不捕）等人。

廣東安絡(luò)司法鑒定所的鑒定意見(jiàn)顯示：被告人林某某在平臺(tái)的注冊(cè)時(shí)間為2015年10月28日，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第17層，下線層數(shù)（含本人）有28層，下線會(huì)員（含本人）有29222個(gè)，直推會(huì)員有24人，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總92730.25美元；被告人李某甲在平臺(tái)的注冊(cè)時(shí)間為2016年5月27日，在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第20層，下線層數(shù)（含本人）有25層，下線會(huì)員（含本人）有24873個(gè)，直推會(huì)員有3人，獎(jiǎng)勵(lì)金額匯總76585.931美元。

被告人李某甲于2019年8月5日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院退繳贓款人民幣25萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證：身份信息、抓獲經(jīng)過(guò)、提取筆錄等；3.證人黎某某、張某某、李某乙、李某丙、梁某某、姜某某、黃某某、宋某某、凌某某的證言；4.被告人林某某、李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人林某某、李某甲無(wú)視國(guó)法，組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍崗區(qū)人民法院

檢察員：沈芳杞

2020年1月7日

附：

????1.被告人林某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)?，林某某的保證人廖某某，李某甲的保證人李某丁。林某某的聯(lián)系電話135*******，廖某某聯(lián)系電話136******；李某甲聯(lián)系電話180*****，李某丁的聯(lián)系電話1360*****。

2.案卷材料和證據(jù)八冊(cè)。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《量刑建議書(shū)》八份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份?！?/span>