上海市崇明區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬崇檢一部刑訴〔2020〕1116號

被告人林某某，曾用名張某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：4205832000********，漢族，高中文化，無業(yè)，住湖北省枝江市**街**道**號**棟**單元**室。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，9月24日經本院批準，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日生，公民身份號碼：4205831998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在湖北省枝江市**街**街**號，暫住枝江市**小區(qū)**棟**單元**室。2019年3月因吸毒被枝江市公安局處行政拘留十日。2020年8月19日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，由上海市公安局崇明分局刑事拘留，9月24日經本院批準，次日由上海市公安局崇明分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局崇明分局偵查終結，以被告人林某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月11日向本院移送起訴。本院受理后，分別于同月11日、17日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、李某甲同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2020年6月某日，被告人林某某、李某甲將自己名下的銀行卡出售給“王某某”（另案處理）。2020年7月4日，林某某明知轉入其中國農業(yè)銀行賬戶的錢款系犯罪所得，仍與李某甲共同商定將卡內錢款予以轉移。林某某通過輸錯密碼致賬戶凍結，次日其與李某甲至銀行補辦銀行卡，將卡內錢款人民幣（以下幣種均相同）30200元部分取現(xiàn)、部分轉移至李某甲的銀行卡。其中該卡內的21000元人民幣系2020年7月4日被害人施某某被騙錢款。李某甲從中獲利3500元，其余錢款由林某某獲取并使用。

2020年8月18日，被告人林某某、李某甲被抓獲到案，如實供述掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。林某某退贓21000元，已發(fā)還被害人施某某。

認定上述事實的證據如下：

1.全國常住人口信息及行政處罰決定書，證實被告人林某某、李某甲作案時均已達法定完全刑事責任年齡及李某甲的劣跡情況。

2.受案登記表、案發(fā)經過及抓獲經過，證實本案由被害人施某某報案而案發(fā)，被告人林某某、李某甲被抓獲到案，到案后如實供述掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實。

3.崇明反詐分中心關于施某某被騙案的研判報告、上海市公安局崇明分局刑事偵查支隊出具的工作情況及銀行轉賬記錄等，證實本案施某某被騙資金的流向等情況。

4.調取證據清單，證實警方向中國建設銀行股份有限公司**支行調取2020年7月5日林某某的資金流水清單及ATM機取款監(jiān)控視頻。

5.扣押筆錄、扣押清單及發(fā)還清單，證實警方從被告人林某某處扣押21000元，后發(fā)還被害人施某某。

6.光盤一張，證實被告人林某某取款的情況。

7.被害人施某某的陳述及照片等，證實2020年7月4日，其被他人以辦理貸款需交納“解凍金”等名義詐騙，向對方提供的戶名為林某某的農業(yè)銀行卡轉賬21000元。

8.證人李某乙的證言，證實其與林某某、李某甲等人都曾向“王某某”出售自己名下的銀行卡和電話卡?！巴跄衬场狈Q銀行卡是用于流轉錢款的，電話卡是用來打電話的。2020年7月的一天，其聽說林某某把卡賣給“王某某”后黑了30000元錢。次日，其打電話給林某某表示知道了黑錢的事情，后其以借錢為名，從林某某處索取1000元錢。

9.證人王某某的證言，證實2020年7月5日，其男朋友李某甲轉給其3500元?！巴跄衬场痹诋?shù)厥菍ｉT收卡的。

10.被告人林某某、李某甲的供述，證實二人對掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人林某某、李某甲明知是他人犯罪所得贓款，仍實施轉移，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責任。被告人林某某、李某甲系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款；被告人林某某、李某甲系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款；被告人林某某、李某甲認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人林某某、李某甲拘役五個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市崇明區(qū)人民法院

檢察官：李云平

檢察官助理：謝鵬

2020年11月20日

附件:1.被告人林某某、李某甲現(xiàn)羈押于上海市崇明區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據二冊。

3.《認罪認罰具結書》二份。

4.《適用速裁程序建議書》一份。

5.贓證物品清單一頁。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

……。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料_。