上海市金山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬金檢金融刑訴〔2019〕163號

被告人林某某，男，1967年**月**日生，公民身份號碼：4402221967********，漢族，大專文化，原系上海**家具有限公司監(jiān)事，戶籍在廣東省韶關(guān)市始興縣**鎮(zhèn)**街**棟B202，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年4月29日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月2日延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌非法吸收公眾存款罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。2019年7月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局延長偵查羈押期限一個月。

被告人朱某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3102281982********，漢族，大學(xué)文化，原系上海**實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍在上海市金山區(qū)**村**大樓**室，住上海市金山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年4月29日因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年5月2日延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌非法吸收公眾存款罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。2019年7月30日，經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)，由上海市公安局金山分局延長偵查羈押期限一個月。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、朱某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。兩名被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年，劉兆花（另案處理）在香港地區(qū)注冊成立全球普惠金融集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱普惠公司），在未取得金融許可的情況下，以承諾保本付息的形式，推銷“TTBANK挖礦機(jī)”和“人工智能服務(wù)器”。

2017年12月至2018年12月間，被告人林某某、朱某某以普惠公司服務(wù)中心名義，向他人宣傳推廣普惠公司及其項(xiàng)目，銷售金額分別達(dá)人民幣1077萬余元和696萬余元。后劉兆花因資金鏈斷裂逃匿，上述資金大部分未兌付。

2019年4月29日，被告人林某某、朱某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知后主動投案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1．同案關(guān)系人劉兆花的供述，證實(shí)普惠公司注冊、經(jīng)營情況，以及被告人林某某、朱某某銷售業(yè)績及提成情況。

2．證人顧某某、楊某某等45人的證言以及提供的托管協(xié)議、手機(jī)截圖、聊天記錄、支付憑證、親筆信等，證實(shí)被告人林某某、朱某某宣傳推廣普惠公司及其項(xiàng)目的事實(shí)，以及上述人員投資和損失情況。

3．上海市**有限公司出具的司法鑒定意見書、公安機(jī)關(guān)調(diào)取的銀行對賬單、交易記錄，證實(shí)被告人林某某、朱某某與投資人、劉兆花等人之間的資金往來情況。

4．公安機(jī)關(guān)出具偵破經(jīng)過，證實(shí)本案的案發(fā)以及二名被告人的到案經(jīng)過。

5．公安機(jī)關(guān)調(diào)取的戶籍資料，證實(shí)二名被告人的年齡等基本身份信息。

6．被告人林某某、朱某某到案后的多次供述，證實(shí)其對于上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、朱某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、朱某某未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、朱某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國》第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林某某、朱某某自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，系自首，可以減輕處罰。建議對被告人林某某以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑一年以上三年以下，并處罰金；對被告人朱某某以非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑一年以上二年六個月以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察員：夏雪松

2019年10月15日

附：

1.被告人林某某、朱某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所；

2.偵查卷宗十三冊；

3.司法鑒定意見書一冊；

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

6.刑事案件聽取辯護(hù)律師意見表二份；

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條第一款非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以上罰金。

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自后的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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