廣東省博羅縣人民檢察院

起?訴?書

博檢二部刑訴〔2020〕Z734號

被告人林某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：4452241990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省惠來縣**鎮(zhèn)**區(qū)**巷**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4413221988********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村委會**小組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：4413221988********，漢族，中專文化，戶籍所在地：廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村委會**小組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，1990年**月**日出生，身份證號碼：5116021990********，漢族，初中文化，戶籍所在地：四川省廣安市前鋒區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼：4413221999********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村委會**小組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4413221996********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣東省博羅縣**鎮(zhèn)**村委會**小組**巷**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月30日被博羅縣公安局指定居所監(jiān)視居住，經(jīng)博羅縣人民檢察院批準，于同年8月18日由博羅縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，女，1994年**月**日出生，身份證號碼：4525011994********，漢族，初中文化，戶籍所在地：廣西玉林市玉州區(qū)**街道**社區(qū)**屋**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被博羅縣公安局取保候?qū)?，因無逮捕必要，于同年8月4日被博羅縣公安局取保候?qū)彛?1月10日被博羅縣人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由博羅縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、曾某甲、曾某乙、蔣某某、梁某某、劉某某、李某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送起訴。本院受理后，于次日告知被告人、被害人依法享有的訴訟權利，已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。本案退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年2月10日起，被告人林某某在位于博羅縣**鎮(zhèn)**房內(nèi)，陸續(xù)招聘曾某甲、曾某乙、蔣某某、李某甲、劉某某、梁某某，以“中凱國際”APP為平臺，詐騙梁某某、舒某某等18名被害人共計人民幣130825.28元。

該團伙負責人林某某負責全面管理以及財務管理；成員：曾某甲負責業(yè)務員微信號的注冊、維護微信號、購買手機流量卡等；曾某乙負責“中凱國際”APP的網(wǎng)絡技術維護；蔣某某、李某甲、梁某某、劉某某4人系業(yè)務員，負責通過微信發(fā)展客戶，并吸引客戶在“中凱國際”APP上投資充值。

林某某將曾某甲購買回來的微信號分發(fā)給業(yè)務員蔣某某、李某甲、劉某某、梁某某4人，業(yè)務員利用微信發(fā)布投資廣告，向被害人渲染投資產(chǎn)品的可靠性，并誘騙被害人下載“中凱國際”APP、注冊、充值并添加“國際行情分析師—陳某某”微信號。林某某以“國際行情分析師—陳某某”的名義，利用“中凱國際”APP在不受銀監(jiān)會監(jiān)管的漏洞，有方向性的誘導被害人在平臺上購買產(chǎn)品漲跌，再通過后臺任意操控產(chǎn)品漲跌，捏造“中凱國際”上的盈利、虧損現(xiàn)象，從而獲利。

2020年8月18日，林某某退還被害人梁某某人民幣5619元、舒某某人民幣1517.66元、湯某某人民幣4736.6元、郎某某人民幣51570元、趙某某人民幣1616元、謝某某人民幣8614.19元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證；證言證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；勘驗、檢查、辨認等筆錄；視聽資料。

本院認為，被告人被告人林某某、曾某甲、曾某乙、蔣某某、李某甲、梁某某、劉某某以非法占有為目的，利用微信、互聯(lián)網(wǎng)等電信技術實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人被告人曾某甲、曾某乙、蔣某某、李某甲、梁某某、劉某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定之情節(jié)，屬從犯。被告人林某某、曾某甲等7人歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某某、曾某甲等7人均認罪認罰，同意適用簡易程序?qū)徖?。根?jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴。

此致

廣東省博羅縣人民法院

檢察官：古海明

檢察官助理：陳思靜

2020年12月30日

????????????????????????????????????

????附件：1.被告人林某某、曾某甲、曾某乙、蔣某某、李某甲、梁某某、劉某某現(xiàn)羈押于博羅縣看守所；李某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，電話號碼：1361270****；保證人：李某丙，電話：1592063****。?

????2.案卷材料和證據(jù)6冊，光碟1張。

3.《認罪認罰具結(jié)書》7份。

4.《犯罪嫌疑人權利義務一體化告知書》7份。