福建省漳州市龍某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

龍文檢一部刑訴〔2020〕117號(hào)

被告人林某某,綽號(hào)“某某”，男，1979年**月**日出生，臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證號(hào)碼0766****，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地臺(tái)灣省臺(tái)中市北屯區(qū)**路**段**號(hào)**樓**號(hào),住漳州市龍某某**街道**幢**室**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

被告人曾某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504251990********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地福建省大田縣**鎮(zhèn)**路**號(hào),住漳州市龍某某**街道**幢**室**房。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日被漳州市公安局龍文分局刑事拘留，同年12月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被漳州市公安局龍文分局執(zhí)行逮捕。

本案由漳州市公安局龍文分局偵查終結(jié)，以被告人林某某、曾某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院退回補(bǔ)充偵查一次（2020年4月3日-4月30日），延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年5月29日）。被告人林某某、曾某某均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月29日凌晨，被告人林某某、曾某某共同持有他人銀行卡共14張，在漳州市龍某某中國(guó)銀行步文支行取款時(shí)被民警當(dāng)場(chǎng)抓獲。民警當(dāng)場(chǎng)分別從被告人林某某、曾某某身上扣押現(xiàn)金人民幣132380元和10萬(wàn)元，后又從被告人林某某租住處扣押現(xiàn)金人民幣112000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、歸案說(shuō)明等書(shū)證；2.證人趙某某、冉某某、賴某某、吳某某9人的證言；3.被告人林某某、曾某某的供述與辯解；4.搜查筆錄、指認(rèn)犯罪現(xiàn)場(chǎng)筆錄等勘驗(yàn)檢查筆錄；5.手機(jī)、優(yōu)盤(pán)、筆記本電腦取證材料等電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、曾某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、曾某某共同非法持有他人信用卡共14張，數(shù)量較大，妨害信用卡管理，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。被告人林某某、曾某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以從寬處理。被告人林某某、曾某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均是坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人林某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；判處被告人曾某某有期徒刑一年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳州市龍某某人民法院

檢察官：吳立強(qiáng)

檢察官助理：楊舒婷

2020年6月9日

附件：

1.被告人林某某、曾某某現(xiàn)羈押于漳州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.涉案款共人民幣344380元，暫扣于漳州市公安局龍文分局。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰告知書(shū)》《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各2份。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十七條之一　有下列情形之一，妨害信用卡管理的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處一萬(wàn)元以上十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)量巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金：

……

(二)非法持有他人信用卡，數(shù)量較大的；

……

第二十五條　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條第三款　被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?

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