浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1293號(hào)　

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省福安市**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月13日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3522021988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被平陽縣公安局逮捕，于2020年6月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由平陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日退回平陽縣公安局補(bǔ)充偵查，平陽縣公安局于2020年5月19日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人劉某某、林某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至5月，被告人林某某在明知被告人劉某某收購銀行卡用于網(wǎng)絡(luò)犯罪的情況下，仍辦理了四張對公銀行卡交給被告人劉某某，并收取好處費(fèi)人民幣4000元（后因其中二張銀行卡不能使用退還人民幣1600元）。被告人劉某某將收購的銀行卡提供給吳某某（另案處理），獲利人民幣1000多元，吳某某再提供給他人獲利。同年5月，徐某某在平陽縣境內(nèi)被人以網(wǎng)絡(luò)“殺豬盤”形式詐騙人民幣30余萬元，其中136800元通過被告人林某某提供的對公銀行卡（賬戶：福建省寧德市東橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**建材經(jīng)營部）進(jìn)行流轉(zhuǎn)。同年6月20日被告人林某某從該對公銀行卡中提取17897.13元后銷號(hào)，將贓款上交給被告人劉某某，被告人劉某某再轉(zhuǎn)交給上家。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年12月28日到福建省福安市**派出所投案，被告人劉某某于2020年1月9日在福建省福安市被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、聊天記錄截圖、工商銀行交易記錄、建設(shè)銀行對公賬戶信息和記錄、公安部反詐平臺(tái)查詢截圖；

2.證人證言：證人陳某某、蘇某某、徐某某的證言以及公安民警出具的到案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、林某某以及同案犯吳某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、林某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、林某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、林某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、林某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰；被告人林某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：陳敏

2020年6月28日

附件：

1.被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「０彩?*村**號(hào)，被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。

3.《量刑建議書》4份。