浙江省平陽縣人民檢察院　

起?訴?書

溫平檢一部刑訴〔2020〕1293號　

被告人劉某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3522021988********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地福建省福安市**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月9日被平陽縣公安局刑事拘留，同年2月13日經本院批準，于次日被平陽縣公安局逮捕，于2020年6月19日被本院取保候審。

被告人林某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3522021988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年12月28日被平陽縣公安局刑事拘留，2020年1月21日經本院批準，于當日被平陽縣公安局逮捕，于2020年6月19日被本院取保候審。

本案由平陽縣公安局偵查終結，以被告人劉某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年4月20日退回平陽縣公安局補充偵查，平陽縣公安局于2020年5月19日補充偵查完畢移送起訴。被告人劉某某、林某某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2019年4月至5月，被告人林某某在明知被告人劉某某收購銀行卡用于網絡犯罪的情況下，仍辦理了四張對公銀行卡交給被告人劉某某，并收取好處費人民幣4000元（后因其中二張銀行卡不能使用退還人民幣1600元）。被告人劉某某將收購的銀行卡提供給吳某某（另案處理），獲利人民幣1000多元，吳某某再提供給他人獲利。同年5月，徐某某在平陽縣境內被人以網絡“殺豬盤”形式詐騙人民幣30余萬元，其中136800元通過被告人林某某提供的對公銀行卡（賬戶：福建省寧德市東橋經濟技術開發(fā)區(qū)**建材經營部）進行流轉。同年6月20日被告人林某某從該對公銀行卡中提取17897.13元后銷號，將贓款上交給被告人劉某某，被告人劉某某再轉交給上家。

案發(fā)后，被告人林某某于2019年12月28日到福建省福安市**派出所投案，被告人劉某某于2020年1月9日在福建省福安市被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：戶籍信息、聊天記錄截圖、工商銀行交易記錄、建設銀行對公賬戶信息和記錄、公安部反詐平臺查詢截圖；

2.證人證言：證人陳某某、蘇某某、徐某某的證言以及公安民警出具的到案經過；

3.被告人供述和辯解：被告人劉某某、林某某以及同案犯吳某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

5.視聽資料、電子數據：訊問視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某、林某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某、林某某明知是犯罪所得而以其他方法掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人劉某某、林某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某、林某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰；被告人林某某犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

平陽縣人民法院　

檢察官：陳敏

2020年6月28日

附件：

1.被告人劉某某現取保候審于福建省福安市**村**號，被告人林某某現取保候審于福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號。

2.《認罪認罰具結書》2份。

3.《量刑建議書》4份。