英德市人民檢察院　

起?訴?書

英檢刑訴〔2020〕Z258號(hào)　

被告人林某某，男，漢族，1978年**月**日生，初中文化程度，身份證號(hào)碼4418011978********，廣東省英德市人，現(xiàn)住英德市**街道**園**棟**號(hào)（戶籍地為英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)）。2012年12月11日因犯非法經(jīng)營(yíng)罪被英德市人民法院判處罰金人民幣二萬(wàn)元。2019年12月6日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某甲，女，漢族，1980年**月**日生，初中文化程度，身份證號(hào)碼4418811980********，廣東省英德市人，現(xiàn)住英德市**街道**園**棟**號(hào)（戶籍地為英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組**號(hào)）。2019年12月6日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

被告人嚴(yán)某乙，男，漢族，1981年**月**日生，大學(xué)文化程度，身份證號(hào)碼4418811981********，廣東省英德市人，現(xiàn)住英德市**街道**花園**棟**房（戶籍地英德市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**組）。2019年12月6日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪被英德市公安局依法刑事拘留，2020年1月10日被依法逮捕。

本案由廣東省英德市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。于2020年6月18日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰會(huì)導(dǎo)致的法律后果。本院于2020年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月10日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

2018年開始至2019年12月份，被告人林某某（廣東**石油化工有限公司法人代表）、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙明知龍某甲經(jīng)營(yíng)的**加油點(diǎn)、龍某乙經(jīng)營(yíng)的**停車場(chǎng)、龍某丙經(jīng)營(yíng)的**飯店、龍某丁經(jīng)營(yíng)的**加水點(diǎn)（以上四人均另案處理）在未取得《成品油零售許可證》、《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證》銷售柴油的情況下，仍運(yùn)用粵S*****（掛靠東莞市**貨運(yùn)服務(wù)有限公司）、粵S*****（掛靠東莞市**貨物運(yùn)輸有限公司）、粵R*****油罐車（掛靠英德市**運(yùn)輸有限公司）并聘請(qǐng)司機(jī)謝某某、賴某甲、林某某等人從東莞**油庫(kù)、**油庫(kù)、**油庫(kù)幫忙運(yùn)輸柴油給予以上人員銷售，并從中幫忙結(jié)算柴油款以及收取120元/噸運(yùn)費(fèi)。2019年7月份開始，被告人嚴(yán)某甲負(fù)責(zé)對(duì)賬目的統(tǒng)計(jì)管理，被告人嚴(yán)某乙負(fù)責(zé)對(duì)油罐車的調(diào)度、押送和管理。經(jīng)核實(shí)，大站l23加水檔、望埠加水檔、貨車幫加水檔、菜根香加水檔通過(guò)被告人林某某幫忙向東莞**油庫(kù)賴某乙（另案處理）購(gòu)買柴油共計(jì)49529119元人民幣（以下幣種均為人民幣）；通過(guò)林某某從徐某某（另案處理）經(jīng)營(yíng)的東莞**油庫(kù)處購(gòu)買柴油149.53噸。

被告人林某某、嚴(yán)某乙于2019年12月4日，安排司機(jī)賴某甲和鐘某某駕駛粵S*****油罐車去到東莞**油庫(kù)運(yùn)輸33.11噸柴油分別給予龍某丙**加水點(diǎn)22.03噸、**加水點(diǎn)11.08噸；于2019年12月4日安排司機(jī)林某某去到東莞**油庫(kù)運(yùn)輸32.98噸柴油給予龍某丁經(jīng)營(yíng)的**加水點(diǎn)；于2019年12月5日，安排司機(jī)賴某甲和鐘某某駕駛粵S*****油罐車去到東莞**油庫(kù)運(yùn)輸27.89噸柴油到龍某丙**加水點(diǎn)；于2019年12月5日安排司機(jī)謝某某和林某某去到東莞**油庫(kù)運(yùn)輸約30噸柴油回到**加水點(diǎn)。以上四次運(yùn)輸柴油均由被告人嚴(yán)某甲負(fù)責(zé)登記和轉(zhuǎn)賬油款。

2019年12月6日，英德市公安局在龍某丁經(jīng)營(yíng)的**加水點(diǎn)查獲儲(chǔ)存運(yùn)送走私柴油的油罐車車牌為贛D*****一輛（油罐內(nèi)儲(chǔ)存有未銷售的成品柴油12160kg）、加油車車牌號(hào)粵A*****一輛（油箱內(nèi)儲(chǔ)存有未銷售的成品柴油1730kg）。經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣東有限公司對(duì)該批查獲的成品柴油取樣鑒定，鑒定結(jié)論：扣押的非法成品油閃點(diǎn)（閉口）、硫含量結(jié)果及餾程含量結(jié)果均不符合《車用柴油》（GB19147-2016）中車用柴油（V）的指標(biāo)要求。經(jīng)英德市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)該批扣押的非法成品油進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)定，在2019年12月6日的市場(chǎng)零售價(jià)合計(jì)金額為104380元。

2019年12月6日，英德市公安局在粵S*****油罐車上（停放在龍某甲等人經(jīng)營(yíng)成品油的**加水點(diǎn)）扣押到成品柴油20590kg。經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣東有限公司對(duì)該批查獲的成品柴油取樣鑒定，鑒定結(jié)論：扣押的非法成品油閃點(diǎn)（閉口）、硫含量結(jié)果及餾程含量結(jié)果均不符合《車用柴油》（GB19147-2016）中車用柴油（V）的指標(biāo)要求。經(jīng)英德市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)該批扣押的非法成品油進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)定，在2019年12月6日的市場(chǎng)零售價(jià)合計(jì)金額為154730元。

2019年12月6日，英德市公安局在龍某丙經(jīng)營(yíng)的**鎮(zhèn)**加水點(diǎn)的小房間扣押到未銷售的成品柴油7580kg、在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)扣押到成品柴油21950kg。經(jīng)中國(guó)檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)廣東有限公司對(duì)該批查獲的成品柴油取樣鑒定，鑒定結(jié)論：扣押的非法成品油餾程含量結(jié)果均符合《車用柴油》（GB19147-2016）中車用柴油（V）的指標(biāo)要求、閃點(diǎn)（閉口）、硫含量結(jié)果均不符合《車用柴油》（GB19147-2016）中車用柴油（V）的指標(biāo)要求。經(jīng)英德市價(jià)格認(rèn)證中心對(duì)該批扣押的非法成品油進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格認(rèn)定，在2019年12月6日的市場(chǎng)零售價(jià)合計(jì)金額為221910元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押到的涉案柴油、車輛等；

2.書證：筆記本、微信聊天記錄等；

3.證人證言：證人胡某某、林某某等人的證言；

4..被告人林某某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙的供述和辯解；

5.涉案柴油等鑒定意見；

6.現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄、圖及照片；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙明知他人違反國(guó)家規(guī)定未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)成品油，仍幫忙運(yùn)輸，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，以上三人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第一款第一項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究以上三人刑事責(zé)任。鑒于被告人嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙在共同犯罪中起次要或者輔助性作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人林某某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省英德市人民法院

檢察官：劉美容?

2020年6月19日

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附件：

1.被告人林某某、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙現(xiàn)羈押在英德市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)十六冊(cè)、光碟三十一張、筆記本一本；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各三份。