福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

泉港檢公刑訴〔2020〕31號(hào)

被告人游某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508811996********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省漳平市，戶籍所在地福建省漳平市**村**號(hào)，現(xiàn)住址為福建省廈門(mén)市集美區(qū)**鎮(zhèn)**號(hào)樓**室。因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，于2019年8月2日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年8月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508231994********，漢族，中專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，出生地福建省上杭縣，戶籍所在地福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)，現(xiàn)住址為福建省廈門(mén)市海滄區(qū)**花園**期**梯**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人游某某、林某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、盜竊罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、被害人有權(quán)訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限兩次（自2019年11月18日至2019年12月2日；自2020年1月31日至2020年2月14日）；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月29日至2019年10月17日；自2019年12月2日至2019年12月30日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、掩飾、隱瞞犯罪所得事實(shí)

2019年4月至5月期間，被告人游某某為獲取非法利益，明知他人向其收集銀行卡用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍以每套銀行卡三個(gè)月租金人民幣1800元的價(jià)格向被告人林某某及同案人林某某林某某（另案處理）收集后再以每套銀行卡三個(gè)月租金人民幣2500元的價(jià)格提供給他人；被告人林某某及同案人林某某林某某為獲取非法利益，明知被告人游某某向其收集銀行卡提供給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍將其名下銀行卡提供給被告人游某某，即尾號(hào)0977的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡、尾號(hào)2670的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行銀行卡、尾號(hào)2535的中國(guó)招商銀行銀行卡。期間，被告人林某某名下尾號(hào)0977的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣6208107元，同案人林某某林某某名下尾號(hào)2535的中國(guó)招商銀行銀行卡共計(jì)轉(zhuǎn)移犯罪所得人民幣2163113元。其中，被害人陳某某、葉某某、朱某某被他人以投資理財(cái)方式騙走人民幣八十余萬(wàn)元，其中轉(zhuǎn)賬至被告人林某某尾號(hào)0977的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡分別為人民幣381200元、72200元、14900元，共計(jì)人民幣468300元。

二、盜竊事實(shí)

2019年5月間，被告人游某某、林某某及同案人林某某林某某發(fā)現(xiàn)被告人林某某及同案人林某某提供給他人用于轉(zhuǎn)移犯罪所得的尾號(hào)0977的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡、尾號(hào)2535的中國(guó)招商銀行銀行卡有大筆資金流入，遂合謀采用掛失補(bǔ)卡、重置密碼等手段竊取卡內(nèi)資金，具體如下：

1.2019年5月24日，被告人林某某持身份證通過(guò)上述手段竊取尾號(hào)0977的中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡內(nèi)人民幣181452.67元，其中被告人游某某分得人民幣168000元，被告人林某某及林某某林某某分得人民幣12000元。另查明，當(dāng)天被害人陳某某轉(zhuǎn)入人民幣150000元至該賬戶。

2.2019年5月24日，被告人游某某、林某某及同案人林某某林某某約定，由同案人林某某林某某通過(guò)上述手段竊取尾號(hào)2535的中國(guó)招商銀行銀行卡內(nèi)人民幣56682.22元，同時(shí)約定該人民幣56682.22元由被告人林某某及同案人林某某分得。當(dāng)天，同案人林某某通過(guò)電話掛失尾號(hào)2535的中國(guó)招商銀行銀行卡，上述賬號(hào)憑證及戶口于當(dāng)天被禁用及凍結(jié)。

另查明，2019年6月17日，被告人林某某被廈門(mén)市公安局海滄派出所抓獲；同年8月1日，被告人游某某被廈門(mén)市公安局集美分局民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、中國(guó)建設(shè)銀行賬戶明細(xì)單、中國(guó)招商銀行賬戶明細(xì)單、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄等書(shū)證；

2.被害人陳述：被害人陳某某、葉某某、朱某某等人的陳述；

3.被告人及同案人的供述和辯解：被告人游某某、林某某及同案人林某某等人的供述和辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：廈門(mén)永大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；

5.提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等：泉州市公安局泉港分局制作的提取筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人游某某、林某某明知他人轉(zhuǎn)移犯罪所得，仍為其提供資金賬戶，數(shù)額分別達(dá)人民幣8371220元、6208107元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人游某某、林某某以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額達(dá)人民幣238134.89元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以盜竊罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察員：林小莉

2020年2月12日

附：

1．被告人游某某、林某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)?！?