上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕917號

被告人林某，男，1969年**月**日生，公民身份號碼：3303261969********，漢族，初中文化，**建筑裝潢有限公司**，戶籍在浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**巷**宿舍，暫住浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**花園**幢**單元**室，2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候審，2019年5月13日由本院取保候審。

被告人李某某，男，1985年**月**日生，公民身份號碼：3303271985********，漢族，小學文化，**縣**裝飾有限公司**人，住浙江省溫州市**縣**鎮(zhèn)**村**號，2018年5月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，由上海市公安局浦東分局取保候審，2019年5月13日由本院取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人林某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月5日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2019年1月18日、同年3月15日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于同年4月17日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年12月至2017年3月，被告人林某、李某某伙同胡某某（另案處理）在互聯(lián)網(wǎng)開設“**”平臺，通過口口相傳、推介會等方式，并承諾高額固定回報，向不特定社會公眾1.6萬余人募集資金9000余萬元。

2018年5月14日，被告人林某、李某某主動至公安機關投案，并如實供述上述犯罪事實。

上述事實有以下證據(jù)證明：

1.同案關系人胡某某、投資人董某某、崔某某等人的證言、酒店承包經(jīng)營合同、團隊對接協(xié)議、刑事判決書等書證，證實被告人林某、李某某伙同胡某某通過“**”平臺，以口口相傳和推介會等方式公開宣傳，承諾固定收益，向不特定公眾吸收資金。

2.投資人報案材料、臺帳等書證，證實被告人林某、李某某等通過上述方法，向多名投資人吸收資金，后無法按約返還本息。

3.《上海市**事務所有限公司司法會計鑒定意見書》和相關支付憑證等書證，證實被告人林某、李某某參與吸收資金的金額和部分資金的去向。

4.上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過，證實被告人林某、李某某系主動至公安機關投案，后基本如實供述涉案犯罪事實。

5.上海市公安局浦東分局調取的人口信息，證實被告人林某、李某某的基本身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人林某、李某某違反法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人林某、李某某犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：朱奇佳

2019年5月29日

附：

1、被告人林某、李某某現(xiàn)取保候審于住處（電話：1508778****、1860663****）。

2、案卷材料和證據(jù)三十七冊。

3、相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金，數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……

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