上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2020〕772號

被告人林成某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼2323261991********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯，住鎮(zhèn)三磚廠。2019年12月因犯詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。2020年4月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月3日被延長刑事羈押期限至三十天。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪經本院批準，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結，以被告人林成某涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。經審查，本院于2020年7月30日退回補充偵查，上海市公安局普陀分局補充偵查終結，于2020年8月13日移送本院審查起訴。被告人林成某同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2015年至2016年期間，被告人林成某伙同宋某某、張某某、張某甲、段某某（均另案處理）等人，在本市區(qū)域內形成以宋某某為首，以張某某、張某甲為主要成員的惡勢力犯罪集團，對多名被害人實施“套路貸”詐騙違法犯罪活動。該犯罪集團以借貸為名，誘使被害人簽訂金額虛高的借條并制造虛假銀行流水記錄，以暴力威脅、上門滋事、惡意訴訟等方式向被害人催討虛高債務，造成區(qū)域內惡劣社會影響，破壞正常社會秩序。

2016年6月，被害人顧某某因需要資金周轉，經姜某某介紹至被告人林成某、宋某某、張某某等人所在的貸款公司借款。宋某某、張某某在明知被害人顧某某實際借得金額為20萬元人民幣（以下幣種同）的情況下，要求被害人簽署金額為105萬元的借條，并制造相應銀行資金轉賬記錄。期間，被告人林成某陪同被害人顧某某至銀行走賬，并與張某某共同查看被害人顧某某的財產情況。

后張某某以需要重新走賬為由，在無實際借款給被害人顧某某的情況下，制造向被害人轉款共計130萬元的銀行資金轉賬記錄，其中被告人林成某參與走賬金額為30萬元。2016年7月，經張某某等人催討，被害人顧某某后共計被迫償還70萬元。

2020年4月2日，公安機關對被羈押于本市普陀區(qū)看守所的被告人林成某采取強制措施，后對其進行訊問。被告人林成某能如實供述本案主要犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人顧某某的陳述、辨認筆錄及辨認照片等，證實被告人林成某伙同張某某等人以向被害人顧某某提供借款為名，通過虛增銀行資金記錄等手段，對其實施“套路貸”詐騙犯罪的事實。

2.證人高某某、姜某某等人的證言，證實被告人林成某在公司內主要負責“套路貸”銀行走賬等業(yè)務。

3.證人張某某的證言，證實被告人林成某系涉案犯罪集團中一員，共同參與了對被害人顧某某實施“套路貸”犯罪行為的事實。

4.涉案銀行賬戶交易明細單，證實被害人顧某某被詐騙的具體數(shù)額情況。

5.刑事判決書，證實被告人林成某的犯罪前科情況。

6.公安機關出具的工作情況，證實被告人林成某的到案經

過。

7.戶籍資料，證實被告人林成某的身份情況。

8.被告人林成某的供述和辯解，其能如實供述本案主要犯

罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人林成某對指控的犯罪事實和證據沒有異議。

本院認為，被告人林成某伙同他人以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人數(shù)額特別巨大財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人林成某能如實供述自己的罪行，系坦白，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人林成某是從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應當從輕或減輕處罰。被告人林成某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢之前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒有判決，根據《中華人民共和國刑法》第六十九條、七十條的規(guī)定，應對其數(shù)罪并罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：張敏

檢察官助理：尹波

2020年8月27日

附件：

1.被告人林成某現(xiàn)羈押于本市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據2冊。

3.《簡易程序建議書》1份。

4.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應當在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應當對新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經執(zhí)行的刑期，應當計算在新判決決定的刑期以內。

第二百六十六條詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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