上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢三部刑訴〔2020〕772號(hào)

被告人林成某，男，1991年**月**日生，公民身份號(hào)碼2323261991********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地黑龍江省綏化市青岡縣**鄉(xiāng)**村**屯，住鎮(zhèn)三磚廠。2019年12月因犯詐騙罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。2020年4月2日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年4月3日被延長(zhǎng)刑事羈押期限至三十天。2020年5月8日因涉嫌詐騙罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人林成某涉嫌詐騙罪，于2020年7月2日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本院于2020年7月30日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2020年8月13日移送本院審查起訴。被告人林成某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年期間，被告人林成某伙同宋某某、張某某、張某甲、段某某（均另案處理）等人，在本市區(qū)域內(nèi)形成以宋某某為首，以張某某、張某甲為主要成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，對(duì)多名被害人實(shí)施“套路貸”詐騙違法犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)以借貸為名，誘使被害人簽訂金額虛高的借條并制造虛假銀行流水記錄，以暴力威脅、上門(mén)滋事、惡意訴訟等方式向被害人催討虛高債務(wù)，造成區(qū)域內(nèi)惡劣社會(huì)影響，破壞正常社會(huì)秩序。

2016年6月，被害人顧某某因需要資金周轉(zhuǎn)，經(jīng)姜某某介紹至被告人林成某、宋某某、張某某等人所在的貸款公司借款。宋某某、張某某在明知被害人顧某某實(shí)際借得金額為20萬(wàn)元人民幣（以下幣種同）的情況下，要求被害人簽署金額為105萬(wàn)元的借條，并制造相應(yīng)銀行資金轉(zhuǎn)賬記錄。期間，被告人林成某陪同被害人顧某某至銀行走賬，并與張某某共同查看被害人顧某某的財(cái)產(chǎn)情況。

后張某某以需要重新走賬為由，在無(wú)實(shí)際借款給被害人顧某某的情況下，制造向被害人轉(zhuǎn)款共計(jì)130萬(wàn)元的銀行資金轉(zhuǎn)賬記錄，其中被告人林成某參與走賬金額為30萬(wàn)元。2016年7月，經(jīng)張某某等人催討，被害人顧某某后共計(jì)被迫償還70萬(wàn)元。

2020年4月2日，公安機(jī)關(guān)對(duì)被羈押于本市普陀區(qū)看守所的被告人林成某采取強(qiáng)制措施，后對(duì)其進(jìn)行訊問(wèn)。被告人林成某能如實(shí)供述本案主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人顧某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片等，證實(shí)被告人林成某伙同張某某等人以向被害人顧某某提供借款為名，通過(guò)虛增銀行資金記錄等手段，對(duì)其實(shí)施“套路貸”詐騙犯罪的事實(shí)。

2.證人高某某、姜某某等人的證言，證實(shí)被告人林成某在公司內(nèi)主要負(fù)責(zé)“套路貸”銀行走賬等業(yè)務(wù)。

3.證人張某某的證言，證實(shí)被告人林成某系涉案犯罪集團(tuán)中一員，共同參與了對(duì)被害人顧某某實(shí)施“套路貸”犯罪行為的事實(shí)。

4.涉案銀行賬戶交易明細(xì)單，證實(shí)被害人顧某某被詐騙的具體數(shù)額情況。

5.刑事判決書(shū)，證實(shí)被告人林成某的犯罪前科情況。

6.公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證實(shí)被告人林成某的到案經(jīng)

過(guò)。

7.戶籍資料，證實(shí)被告人林成某的身份情況。

8.被告人林成某的供述和辯解，其能如實(shí)供述本案主要犯

罪事實(shí)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林成某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議。

本院認(rèn)為，被告人林成某伙同他人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人數(shù)額特別巨大財(cái)物，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林成某能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；被告人林成某是從犯，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人林成某在判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢之前，發(fā)現(xiàn)在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條、七十條的規(guī)定，應(yīng)對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官：張敏

檢察官助理：尹波

2020年8月27日

附件：

1.被告人林成某現(xiàn)羈押于本市普陀區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)。

3.《簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款　共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類(lèi)相同的，合并執(zhí)行，種類(lèi)不同的，分別執(zhí)行。

第七十條判決宣告以后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)被判刑的犯罪分子在判決宣告以前還有其他罪沒(méi)有判決的，應(yīng)當(dāng)對(duì)新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前后兩個(gè)判決所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑罰。已經(jīng)執(zhí)行的刑期，應(yīng)當(dāng)計(jì)算在新判決決定的刑期以內(nèi)。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的,人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。

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