浙江省玉某市人民檢察院

起?訴?書

玉檢公訴刑訴〔2019〕393號

被告人林某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3303021978********，漢族，初中文化，家住浙江省溫州市鹿城區(qū)**道**街**號。2016年12月19日因犯非法經(jīng)營罪被蘭溪市人民法院判處有期徒刑三年六個月（自2016年12月16日至2020年4月18日止）。在服刑期間，因發(fā)現(xiàn)漏罪，于2018年11月1日從浙江省第三監(jiān)獄押回再審，現(xiàn)羈押于玉某市看守所。

被告人林某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼3303021972********，漢族，初中文化，家住浙江省溫州市鹿城區(qū)**道**街**號。2009年1月22日因犯非法經(jīng)營罪被溫州市鹿城區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑二年。2016年12月19日因犯非法經(jīng)營罪被浙江省蘭溪市人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年，并處罰金人民幣五萬元。現(xiàn)因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年9月2日被玉某市公安局刑事拘留，2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局依法逮捕。2018年11月28日經(jīng)臺州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月至2018年12月31日。

辯護(hù)人祁琦，北京德恒（溫州）律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3301051963********，漢族，初中文化，家住浙江省杭州市**江**號**幢**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年8月31日被玉某市公安局刑事拘留。2018年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由玉某市公安局依法逮捕。2018年11月28日經(jīng)臺州市人民檢察院批準(zhǔn)，延長偵查羈押期限一個月至2018年12月31日。

辯護(hù)人馮錫平，浙江輔成律師事務(wù)所律師。

被告人詹某某（外號：阿某某），男，1957年**月**日出生，居民身份證號碼3301051957********，漢族，初中文化，家住浙江省杭州市濱江區(qū)**公寓**幢**單元**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年8月31日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某某（外號：西某某），男，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3301021962********，漢族，初中文化，家住浙江省杭州市上城區(qū)**頭**號**幢**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪于2018年8月31日被玉某市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某甲、王某某、詹某某、蔣某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2018年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月13日第一次退回玉某市公安局補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年3月13日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年4月24日第二次退回玉某市公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，玉某市公安局于2019年5月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月30日、2019年4月14日、2019年6月24日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、2009年至2014年期間，被告人林某某利用其在香港注冊的香港**貿(mào)易有限公司、香港**有限公司、香港**貿(mào)易有限公司、香港**貿(mào)易有限公司，分別在境內(nèi)與香港開設(shè)銀行賬戶，用于外匯交易中的外匯資金收付，同時以親戚朋友林某乙、邱某某、陳某甲、傅某甲等人名義在境內(nèi)開設(shè)人民幣賬戶，用于外匯交易中的人民幣收付，非法從事外匯交易，賺取差價(jià)獲取利潤。期間，被告人林某某伙同被告人林某甲利用其控制的上述公司及賬戶，由被告人林某甲協(xié)助聯(lián)系同樣從事非法外匯買賣的唐某某（已判決）進(jìn)行非法外匯買賣，共接受唐某某兌換外匯約人民幣4.5億元，非法獲利約人民幣13萬元。

二、被告人王某某接受交易對象陳某乙、朱某某非法兌換外匯共計(jì)人民幣1.64億元，非法獲利約人民幣6萬元。

1、2011年7月至2015年11月期間，被告人王某某應(yīng)交易對象陳某乙兌換外匯并將資金匯往境外要求后，再通過唐某某為陳某乙將約人民幣1.53億元兌換成外匯。

2、2007年4月至2016年9月期間，被告人王某某應(yīng)朱某某兌換外匯并將資金匯往境外要求后，再通過唐某某為朱某某將人民幣1172萬元兌換成外匯。

三、2010年至2017年期間，被告人詹某某陸續(xù)接受交易對象韋某某等人非法兌換外匯的要求后，通過唐某某（已判決）等渠道予以兌換，共計(jì)數(shù)額約人民幣1.08億元，非法獲利約人民幣5萬元。

1、2011年11月至2016年8月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象韋某某兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣671.03萬元。

2、2010年8月至2016年6月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象胡某甲兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣4714.9萬元。

3、2011年4月至2016年1月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象應(yīng)某某兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣755.9萬元。

4、2011年1月至2017年9月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象聞某某兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣1204.26萬元。

5、2011年1月至2017年9月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象宋某某兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣486.8萬元。

6、2012年3月至2015年7月期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象呂某某兌換外匯要求后，共為其兌換外匯約人民幣1017.02萬元。

7、2010年至2015年期間，被告人詹某某應(yīng)交易對象虞某某兌換外匯的要求，共為其賣出外匯約人民幣549150元，買入外匯約人民幣723.12萬元。

8、2012年至2015年，被告人詹某某應(yīng)交易對象金某某兌換外匯的要求后，為其兌換外匯約人民幣1202.15萬元。

四、2008年至2015年期間，被告人蔣某某接受交易對象宋某某、張某甲兌換外匯的要求后，再通過唐某某（已判決）等人的渠道共兌換外匯約人民幣6586萬元，非法獲利約人民幣4萬元。

1、2011年7月至2014年3月期間，被告人蔣某某應(yīng)交易對象宋某某兌換外匯業(yè)務(wù)后，共為其兌換外匯約人民幣1368萬元。

2、2008年10月至2015年11月期間，被告人蔣某某應(yīng)交易對象張某甲兌換外匯業(yè)務(wù)后，為張某甲兌換外匯約人民幣5218萬元。

被告人林某某于2018年11月1日從浙江省第三監(jiān)獄被押解至玉某市看守所羈押。被告人林某甲于2018年9月2日在溫州市火車南站被抓獲歸案。被告人王某某于2018年8月31日被杭州市西湖區(qū)分局轉(zhuǎn)塘派出所民警抓獲歸案。2018年8月30日被告人詹某某在浙江省杭州市濱江區(qū)的家中被公安民警依法傳喚到案。2018年8月31日被告人蔣某某到杭州市公安局下城區(qū)分局武林派出所投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、六查一聯(lián)系情況說明、刑事判決書、銀行流水、審計(jì)鑒定檢驗(yàn)報(bào)告書材料、前科資料；

2.證人宋某某、呂某某、聞某某、韋某某、陳某乙、張某乙、朱某某、胡某乙、胡某甲、應(yīng)某某、倪某某、虞某某、金某某、林某乙、傅某乙、邱某某、傅某甲的證言，證人王某某、洪某某、韓某某的證言，公安民警出具的抓獲經(jīng)過、歸案經(jīng)過；

3.被告人林某某、林某甲、王某某、詹某某、蔣某某的供述與辯解，同案犯唐某某、趙某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.光盤3張。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某甲違反國家外匯管理規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所之外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某有立功情節(jié)，依法可以從輕或減輕處罰。被告人林某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；被告人林某某、林某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人林某某系法院判決后刑罰執(zhí)行完畢前發(fā)現(xiàn)漏罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人王某某、詹某某、蔣某某分別伙同他人違反國家外匯管理規(guī)定，在國家規(guī)定的交易場所之外非法買賣外匯，擾亂金融市場秩序，犯罪情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、詹某某、蔣某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人王某某、詹某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依法可以從輕處罰。被告人蔣某某有自首情節(jié)，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

玉某市人民法院??????????????????????????????????????????????????

檢察員：黃輝

2019年7月8日

附：

?1.被告人林某某、林某甲、王某某現(xiàn)羈押于玉某市看守所；被告人詹某某、蔣某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.隨案移送案卷?13冊，光盤3張，起訴書33份。

3.量刑建議書1份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。　

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