福建省永泰縣人民檢察院

起 訴 書

樟檢公刑訴〔2019〕165號(hào)

被告人林某（綽號(hào)“老虎”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251987********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，戶籍所在地永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因賭博，分別于2012年11月29日、2016年9月24日被永泰縣公安局處以行政拘留十五日，并處罰款3000元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月25日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋文某（綽號(hào)“阿杰”），男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251987********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪，于2007年4月17日被永泰縣人民法院判處有期徒刑六年，2011年7月刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251973********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年8月8日被永泰縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣5000元，2016年11月9日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕，因患有嚴(yán)重疾病，于2019年6月13日被永泰縣公安局取保候?qū)彛?月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251968********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，戶籍所在地永泰縣**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)，現(xiàn)住永泰縣**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**室。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年8月8日被永泰縣人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局取保候?qū)?，同?月8日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251962********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢。因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2016年1月14日被永泰縣人民法院判處拘役四個(gè)月，緩刑四個(gè)月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月3日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何寶席（綽號(hào)“阿滑”、“阿骨”），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501241982********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省閩清縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯故意傷害罪、敲詐勒索罪，于2001年3月2日被永泰縣人民法院判處有期徒刑二年；因犯敲詐勒索罪、盜竊罪，于2006年9月28日被永泰縣人民法院判處有期徒刑六年，并處罰金5000元，于2013年12月5日刑滿釋放；因犯開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2013年1月14日被永泰縣人民法院判處有期徒刑一年四個(gè)月；因犯尋釁滋事罪，于2017年6月22日被永泰縣人民法院判處有期徒刑一年，2018年2月14日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月26日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某（綽號(hào)“阿六”），男，1980年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼352103198********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地福建省武夷山市，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月5日被永泰縣公安局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人柯德輝，男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501251979********，漢族，高中文化程度，務(wù)工，出生地福建省永泰縣，住永泰縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因犯貪污罪、挪用公款罪，于2009年7月22日被永泰縣人民法院判處有期徒刑九年，2012年9月7日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年4月5日被永泰縣公安局刑事拘留, 同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由永泰縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案分別由永泰縣公安局、永泰縣監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席、李某某、柯德輝涉嫌開設(shè)賭場(chǎng)罪，于2019年7月8日向本院移送審查起訴；以被告人林某、宋文某涉嫌行賄罪，于同年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年7月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同年10月17日決定并案審查，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年8月8日退回永泰縣公安局補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場(chǎng)

2014年6月至2016年底期間，被告人林某、宋文某、周某某、張某某等人一同分別在永泰縣樟城鎮(zhèn)富裕路后山、永泰縣樟城鎮(zhèn)南門路88號(hào)、永泰縣建設(shè)局后山空地、永泰縣樟城鎮(zhèn)南門路161號(hào)及其后山等多處地點(diǎn)提供場(chǎng)所、賭具，組織程某乙、黃某某、朱某某等參賭人員以“拔餅”、“牛?！钡姆绞竭M(jìn)行賭博，并通過向莊家進(jìn)行“抽頭”的方式營(yíng)利。被告人陳某甲在該賭場(chǎng)開設(shè)前期在賭場(chǎng)參股，且在賭場(chǎng)放貸，從中獲利。被告人何寶席在賭場(chǎng)活躍氣氛，每天領(lǐng)取人民幣300元至500元不等的工資。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、行政處罰決定書、刑事裁定書、刑事判決書、銀行賬戶明細(xì)等書證；2.證人程某甲、劉某某、程某乙、黃某某、朱某某的證言；3.現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)指認(rèn)照片、扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄、辨認(rèn)筆錄等；4.被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席的供述和辯解。

二、行賄

2014年6月至2016年底，被告人林某、宋文某在上述賭場(chǎng)開設(shè)期間，為了讓賭場(chǎng)免受城關(guān)派出所查處，被告人林某、宋文某將開設(shè)賭場(chǎng)的違法所得送給時(shí)任永泰縣**鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)汪某某（另案處理）賭場(chǎng)保護(hù)費(fèi)共計(jì)人民幣63.55萬元，讓汪某某幫忙疏通永泰縣公安局**派出所領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，為賭場(chǎng)提供保護(hù)。汪某某分別將其中的人民幣35萬元分給時(shí)任永泰縣公安局**派出所所長(zhǎng)鄭某某（另案處理），人民幣10萬元分給時(shí)任永泰縣公安局**派出所副所長(zhǎng)余某某（另案處理），汪某某得款人民幣18.5萬元，三人共同為被告人林某、宋文某等人開設(shè)賭場(chǎng)提供保護(hù)。期間，被告人林某、宋文某的賭場(chǎng)多次被舉報(bào)，但因汪某某及時(shí)將警情通知宋文某，宋文某安排賭徒撤離，該賭場(chǎng)均未被公安機(jī)關(guān)查處。

三、掩飾、隱瞞犯罪所得

2014年6月至2016年底，被告人李某某明知被告人宋文某、林某向汪某某提供保護(hù)費(fèi)用于疏通**派出所領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系，為賭場(chǎng)提供保護(hù)，仍到賭場(chǎng)為汪某某收受保護(hù)費(fèi)及提供銀行賬戶給汪某某使用，并通過現(xiàn)金及轉(zhuǎn)賬的方式將行賄款共計(jì)人民幣約16.58萬元轉(zhuǎn)交給汪某某。2016年2月，汪某某要求被告人柯德輝提供銀行賬戶供其轉(zhuǎn)賬使用，2016年7月中旬，被告人柯德輝得知汪某某使用其銀行賬戶系收受被告人林某的賭場(chǎng)保護(hù)費(fèi)，柯德輝仍將林某轉(zhuǎn)至其銀行賬戶內(nèi)的行賄款共計(jì)人民幣1萬元通過轉(zhuǎn)賬及現(xiàn)金的方式轉(zhuǎn)交給汪某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.情況說明、接警單、警情反饋單、徐接彬行政處罰相關(guān)材料、城關(guān)派出所值班表、城關(guān)派出所警情記錄、城關(guān)派出所接處警記錄、銀行交易明細(xì)等書證；2.證人羅某某、陳某乙、黃某某、宋某某、華某某的證言；3.辨認(rèn)筆錄；4.被告人林某、宋文某、李某某、柯德輝、周某某、張某某及同案人汪某某、鄭某某、余某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人林某、宋文某、周某某、張某某、陳某甲、何寶席以營(yíng)利為目的，提供場(chǎng)所、賭具供他人賭博，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任；被告人林某、宋文某為謀取不正當(dāng)利益，共同將開設(shè)賭場(chǎng)的違法所得向國(guó)家工作人員行賄，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以行賄罪追究其刑事責(zé)任；被告人李某某、柯德輝明知是犯罪所得，仍予以掩飾、隱瞞，其中，被告人李某某掩飾、隱瞞犯罪所得十次以上，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、宋文某判決宣告以前，一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；被告人宋文某、何寶席、柯德輝刑罰執(zhí)行完畢以后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；被告人宋文某在被追訴前主動(dòng)交代行賄行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十條第二款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

永泰縣人民法院

檢察員：林福斌

2019年10月18日

附：

1.被告人林某、宋文某、何寶席、柯德輝、李某某現(xiàn)羈押于永泰縣看守所；被告人陳某甲現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；被告人周某某現(xiàn)取保候?qū)徲谟捞┛h**鎮(zhèn)**路**號(hào)；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谟捞┛h**鎮(zhèn)**苑**號(hào)樓**室。

2.隨案移送案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。