張家港市人民檢察院

起?訴?書

張檢訴刑訴〔2019〕1371號(hào)

被告人林某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3205821989********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)張家港**建材經(jīng)營(yíng)部，住張家港市**鎮(zhèn)**路**幢**號(hào)。2010年9月23日因毆打他人被張家港市公安局行政拘留十日；2012年7月28日因故意損毀公私財(cái)物被張家港市公安局行政拘留十日。被告人林某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人張浩，江蘇益友天元律師事務(wù)所律師。

被告人殷某逢（綽號(hào)“大頭”），男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3205821991********，漢族，大專文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**號(hào)）。2017年2月28日因賭博被張家港市公安局罰款200元。被告人殷某逢因涉嫌詐騙罪，于2017年10月22日被江蘇省江陰市公安局刑事拘留，2017年11月21日經(jīng)該局決定被取保候?qū)?；被告人殷某逢因敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人盧海云，江蘇鋒源律師事務(wù)所律師。

被告人孟興國(guó)（綽號(hào)“二哥”），男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3207241983********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，現(xiàn)住張家港市**鎮(zhèn)**村**幢**室（戶籍所在地為江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人孟興國(guó)曾因犯尋釁滋事罪，于2010年4月30日被張家港市人民法院判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年。被告人孟興國(guó)因涉嫌敲詐勒索罪于2018年8月30日被張家港市公安局刑事拘留，2018年9月29日經(jīng)該局決定被取保候?qū)彛?019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人張柯柯，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4115261996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住張家港市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室（戶籍所在地：河南省橫川縣**辦事處**路**號(hào)）。被告人張柯柯因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月25日被張家港市公安局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人鐘正，江蘇和嘉律師事務(wù)所律師。

被告人劉志強(qiáng)，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4290041998********，漢族，初中文化，個(gè)體開武館，住湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉志強(qiáng)因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月25日被張家港市公安局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

辯護(hù)人陳超，湖北為維律師事務(wù)所律師。

被告人洪成亮，男，1993年**月**日生，身份證號(hào)碼3209241993********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省射陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人洪成亮因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月20日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月25日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孟小飛（綽號(hào)“黑皮”），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3207241987********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人孟小飛因涉嫌敲詐勒索罪于2019年7月9日被張家港市公安局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人秦佳樂，男，1996年**月**日生，身份證號(hào)碼3207241996********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省灌南縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人秦佳樂因涉嫌敲詐勒索罪于2019年8月6日被張家港市公安局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人孫克漢（綽號(hào)“小老表”），男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3207241998********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住江蘇省灌南縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人孫克漢因涉嫌敲詐勒索罪于2019年6月25日被張家港市公安局刑事拘留，2019年7月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人汪某某，男，1998年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3602811998********，漢族，中專文化，系河南省登封市**街道**學(xué)校**部**，住江西省樂平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人汪某某因涉嫌敲詐勒索罪于2019年7月9日被張家港市公安局刑事拘留，2019年8月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人徐天豪，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3205821987********，漢族，高中文化，個(gè)體經(jīng)營(yíng)**網(wǎng)咖，住張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人徐天豪因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉鵬，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：5225011992********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住貴州省安順市西秀區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。被告人劉鵬因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人左騰，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3408231991********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，暫住張家港市**鎮(zhèn)**村**組，戶籍所在地：安徽省樅陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2014年3月13日因?qū)め呑淌卤话不帐宏?yáng)縣公安局行政拘留十二日。被告人左騰因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人秦大闖，男，1994年**月**日生，身份證號(hào)碼3411821994********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住安徽省光明市**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。被告人秦大闖因涉嫌非法拘禁罪，于2019年1月31日被張家港市公安局刑事拘留，2019年3月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3205821994********，漢族，中專文化，系張家港市**集團(tuán)煉鋼**廠員工，住張家港市**鎮(zhèn)**灣**幢**室（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)）。被告人王某甲因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3205821989********，漢族，中專文化，無(wú)業(yè)，住**鎮(zhèn)**村**園**幢**室（戶籍所在地為張家港市**鎮(zhèn)**園**幢**室）。被告人陳某甲因涉嫌敲詐勒索罪于2019年4月11日被張家港市公安局刑事拘留，2019年5月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由張家港市公安局偵查終結(jié)，分別以被告人林某、殷某逢、徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲、陳某甲涉嫌敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅、誣告陷害、偽造國(guó)家機(jī)關(guān)印章、賭博、詐騙罪，以被告人孟興國(guó)、孟小飛、孫克漢、張柯柯、劉志強(qiáng)、汪某某涉嫌敲詐勒索、非法拘禁、非法侵入住宅、尋釁滋事罪，以被告人秦佳樂、洪成亮、秦大闖涉嫌敲詐勒索、非法拘禁、尋釁滋事罪，分別于2019年7月17日、8月20日、9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月18日、9月12日、9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月18日、10月13日、11月1日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月30日、10月25日將該案退回張家港市公安局補(bǔ)充偵查。張家港市公安局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年9月30日、11月14日將該案重新移送審查起訴，因上述3起案件系共同犯罪，本院于2019年11月14日依法并案審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2018年間，被告人林某糾集被告人殷某逢、孟興國(guó)等人，在張家港市金港鎮(zhèn)經(jīng)常性實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成了以被告人林某為首要分子，被告人殷某逢、孟興國(guó)、張柯柯、孟小飛、孫克漢、劉志強(qiáng)、洪成亮、秦佳樂、汪某某為其他成員的相對(duì)固定的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。該犯罪集團(tuán)為索要因賭博產(chǎn)生的非法債務(wù)，實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁、非法侵入住宅等犯罪。該犯罪集團(tuán)還臨時(shí)糾集被告人徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲、陳某甲、秦大闖及朱某甲等人，采用暴力、威脅等手段，敲詐勒索他人財(cái)物。該犯罪集團(tuán)共計(jì)實(shí)施敲詐勒索犯罪18起，敲詐得人民幣359121元及港幣500元；尋釁滋事犯罪10余起；非法拘禁犯罪2起；賭博犯罪1起。被告人殷某逢還另外實(shí)施了詐騙犯罪4起；被告人秦大闖還另外實(shí)施了非法拘禁犯罪1起。

一、敲詐勒索

2017年3月至4月間，被告人林某、殷某逢伙同被告人徐天豪及朱某甲（另案處理）預(yù)謀以犯罪為目的在張家港市**區(qū)**大廈**樓成立**非融資性擔(dān)保有限公司，后由被告人林某、殷某逢共同出資，被告人孟興國(guó)擔(dān)任公司法人代表，朱某甲擔(dān)任公司經(jīng)理，被告人徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲擔(dān)任業(yè)務(wù)員，以低利息及不需扣車為由將客戶騙至公司并誘騙被害人簽訂虛高借款金額的合同，制造銀行流水對(duì)客戶放款，被告人陳某甲假意為客戶安裝GPS將客戶車輛開至指定倉(cāng)庫(kù)由被告人孟興國(guó)等人看管，后被告人朱某甲故意編造客戶隱瞞車輛真實(shí)情況等虛假理由故意認(rèn)定被害人違約，被告人孟興國(guó)、孟小飛、孫克漢、張柯柯、劉志強(qiáng)、秦佳樂、洪成亮、秦大闖等人采用暴力、言語(yǔ)威脅等手段脅迫被害人交付違約金，先后敲詐王某乙人民幣13200元、敲詐陳某乙人民幣26475元、敲詐何某某人民幣33500元、敲詐王某丙人民幣7400元、敲詐金某甲人民幣16266元、敲詐趙某某人民幣29530元、敲詐尤某某人民幣8000元、敲詐戴某甲人民幣18500元、敲詐李某甲人民幣36650元、敲詐賈某某人民幣24600元、敲詐呂某某人民幣8000元、敲詐齊某某人民幣7400元、敲詐王某丁人民幣35800元、敲詐徐某甲人民幣9900元及港幣500元、敲詐陳某丙人民幣27000元、敲詐冉某某人民幣12900元、敲詐劉某甲人民幣30000元、敲詐包某某人民幣14000元。其中，被告人林某、殷某逢、徐天豪、孟興國(guó)參與敲詐勒索數(shù)額為人民幣359121元及港幣500元；被告人劉鵬參與敲詐勒索數(shù)額為人民幣159705元及港幣500元；被告人左騰參與敲詐勒索數(shù)額為人民幣122616元；被告人王某甲參與敲詐勒索數(shù)額為人民幣60500元；被告人陳某甲參與敲詐勒索數(shù)額為人民幣140550元及港幣500元。

被告人左騰、王某甲、陳某甲、孫克漢、劉志強(qiáng)歸案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；

2.證人陳某丁、李某乙、徐某乙等人的證言；

3.被害人王某乙、王某丙、金某甲等人的陳述；

4.被告人殷某逢、徐天豪、孫克漢等人的供述與辯解；

5.視聽資料：處警記錄。

二、尋釁滋事

2016年8月至2018年6月間，被告人林某為討要非法債務(wù)，多次指使、帶領(lǐng)犯罪集團(tuán)成員被告人孟興國(guó)、孟小飛、秦佳樂、張柯柯、汪某某、劉志強(qiáng)、孫克漢等人，時(shí)分時(shí)合，隨意毆打、恐嚇?biāo)?，任意損毀公私財(cái)物，造成較為惡劣的社會(huì)影響。其中，被告人孟興國(guó)參與隨意毆打他人1次，恐嚇?biāo)?次；被告人秦佳樂參與恐嚇?biāo)?次；被告人孟小飛參與恐嚇?biāo)酥辽?次；被告人張柯柯參與隨意毆打他人1次，恐嚇?biāo)酥辽?次，任意損毀公私財(cái)物2次；被告人劉志強(qiáng)參與恐嚇?biāo)?次，任意損毀公私財(cái)物1次；被告人汪某某參與隨意毆打他人1次，恐嚇?biāo)酥辽?次，任意損毀公私財(cái)物4次，合計(jì)價(jià)值人民幣2165元；被告人洪成亮恐嚇?biāo)?次。另外，被告人洪成亮為討要自己的非法債務(wù)，采用滋擾手段5次恐嚇?biāo)?。具體分述如下：

1.2016年8月上旬，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人秦佳樂至張家港市**鎮(zhèn)**老菜場(chǎng)小商品市場(chǎng)附近卞某甲家，采用滋擾等手段，2次對(duì)卞某甲父親卞某乙進(jìn)行恐嚇。

2.2017年2月下旬某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同他人至張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)朱某乙家，采用滋擾等手段，對(duì)朱某乙父親朱某丙等人進(jìn)行恐嚇。

3.2017年4月2日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同被告人秦佳樂等人至張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室張某甲家，采用扇巴掌、滋擾等方式，隨意毆打、恐嚇張某甲及其家屬。

4.2017年4月初某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同被告人孟興國(guó)、劉志強(qiáng)、孫克漢等人，至張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)錢某某家，采用高音喇叭喊話等方式，對(duì)朱某丁母親錢某某進(jìn)行恐嚇。

5.2017年4月初某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人孫克漢至張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)錢某某家，采用油漆寫字等手段，毀壞錢某某住處墻面、地面。經(jīng)鑒定，損毀財(cái)物價(jià)值人民幣125.8元。

6.2017年5月某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同被告人劉志強(qiáng)、張柯柯、洪成亮，至張家港市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)錢某某家，采用滋擾等手段對(duì)錢某某進(jìn)行恐嚇。

7.2017年7月13日至19日期間，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人孟小飛等人至張家港市**鎮(zhèn)**村**幢**號(hào)王某戊家，采用滋擾等手段，多次對(duì)王某戊父親王某己等人進(jìn)行恐嚇。

8.2017年10月中下旬，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人張柯柯、汪某某、劉志強(qiáng)至張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室郁某甲住處等地，采用跟蹤貼靠等方式，多次對(duì)郁某甲及其家人進(jìn)行恐嚇。

9.2017年10月29日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同被告人孟興國(guó)、汪某某、張柯柯至張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室郁某乙家門口，采用拳打腳踢等方式隨意毆打郁某乙，經(jīng)鑒定，被害人郁某乙的損傷構(gòu)成人體輕微傷。

10.2017年10月30日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人汪某某至張家港市**鎮(zhèn)**路**號(hào)朱某戊經(jīng)營(yíng)的**水電超市，采用石頭砸等手段，任意損毀超市玻璃。經(jīng)鑒定，損毀財(cái)物價(jià)值人民幣765元。

11.2017年11月某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人張柯柯、汪某某至張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室郁某乙家門口，采用油漆寫字等手段，毀壞郁某乙住處大門、外側(cè)墻壁。經(jīng)鑒定，損毀財(cái)物價(jià)值人民幣400元。

12.2017年11月某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人張柯柯、汪某某、劉志強(qiáng)至張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室郁某乙家門口，采用美工刀割等手段，毀壞郁某乙門口監(jiān)控1個(gè)。經(jīng)鑒定，損毀財(cái)物價(jià)值人民幣200元。

13.2017年11月初某日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人孟興國(guó)、張柯柯、汪某某、劉志強(qiáng)等人至張家港市**鎮(zhèn)**路**號(hào)朱某戊經(jīng)營(yíng)的**水電超市進(jìn)行滋擾，影響該店鋪正常經(jīng)營(yíng)。

14.2017年11月6日，被告人林峰為討要非法債務(wù)，指使被告人汪某某至張家港市**鎮(zhèn)**路**號(hào)朱某戊經(jīng)營(yíng)的**水電超市，采用油漆噴字等手段，毀壞玻璃、卷簾門。經(jīng)鑒定，損毀財(cái)物價(jià)值人民幣800元。

15.2018年4月26日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人孟興國(guó)、孟小飛至張家港市**鎮(zhèn)**路**幢**室尹某某家，采用滋擾等手段，對(duì)尹某某等人進(jìn)行恐嚇。

16.2018年6月15日，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同他人至張家港市**鎮(zhèn)**區(qū)**海綿廠，采用扇耳光、滋擾等方式，隨意毆打張某乙，影響公司正常經(jīng)營(yíng)。

17.2017年上旬，被告人洪成亮為討要非法債務(wù)，伙同他人至張家港市**鎮(zhèn)黃某乙親屬家，采用滋擾等手段，5次對(duì)黃某乙家屬進(jìn)行恐嚇。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：接處警記錄、借條等；

2.證人王某庚、郁某丙、郁某丁等人的證言；

3.被害人郁某甲、郁某乙、錢某某等人的陳述；

4.被告人張柯柯、劉志強(qiáng)、汪某某等人的供述及辯解；

5.張家港市價(jià)格認(rèn)證中心出具的價(jià)格鑒定意見、張家港市公安局出具的物證鑒定意見；

6.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料：監(jiān)控錄像。

三、非法侵入住宅

2017年10月23日，被告人林某為討要非法債務(wù)，指使被告人汪某某通過換鎖等方式非法侵入張家港市**鎮(zhèn)**花園**幢**室王某辛及郁某甲的住宅。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：調(diào)解協(xié)議書等；

2.被害人王某辛、郁某甲的陳述；

3.被告人林某、汪某某的供述及辯解；

4.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄。

四、非法拘禁

1.2016年7月中下旬，被告人林某為討要非法債務(wù)，伙同被告人孟興國(guó)等人在張家港市**鎮(zhèn)**大橋附近某辦公室內(nèi)，非法限制被害人張某丙的人身自由，期間采用拖鞋打等手段對(duì)張某丙實(shí)施毆打。經(jīng)鑒定，被害人張某丙的損傷構(gòu)成人體輕微傷。

2.2017年5月4日至20日間，被告人林某、殷某逢為索要非法債務(wù)，指使并伙同劉志強(qiáng)、張柯柯、洪成亮等人將被害人朱某丁從安徽省滁州市某車站強(qiáng)行帶離，并將朱某丁非法拘禁在張家港市**鎮(zhèn)**街道**賓館**房間內(nèi)長(zhǎng)達(dá)15日。

3.2018年11月10日凌晨1時(shí)至5時(shí)30分期間，被告人秦大闖在張家港市**鎮(zhèn)港**倉(cāng)儲(chǔ)碼頭門衛(wèi)室，在仲某某的糾集下，伙同孫某甲、楊某某、殷某甲、孫某乙等人，將徐某丙、吳某某、胡某某、顧某甲等9人非法拘禁在該碼頭門衛(wèi)室，期間采用打耳光、拳打腳踢等方式對(duì)徐某丙、胡某某，邵某某等人進(jìn)行毆打，并致徐某丙、胡某某受傷。經(jīng)鑒定，被害人徐某丙、胡某某的損傷構(gòu)成人體輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：住宿登記記錄等；

2.證人王某庚、劉某乙、王某壬等人的證言；

3.被害人張某丙、朱某丁、胡某某等人的陳述；

4.被告人張柯柯、洪成亮、秦大闖等人的供述及辯解；

5.張家港市公安局出具的物證鑒定意見；

6.張家港市公安局所作的辨認(rèn)筆錄。

五、賭博

2017年6月至9月間，被告人林某以營(yíng)利為目的，在張家港市**鎮(zhèn)**路**小區(qū)**幢**單元**室內(nèi)，組織郁某甲、章某某、尹某某等人，使用麻將牌以“廣麻”的形式進(jìn)行賭博，并從中抽頭漁利人民幣至少6萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人章某某、郁某甲、尹某某等人的證言；

2.被告人林某的供述及辯解。

六、詐騙

2016年8月至11月間，被告人殷某逢伙同張某丁、殷某乙、陸某某、顧某乙、金某乙、戴某乙（均另案處理）等人，在張家港市**擔(dān)保有限公司等地，采用“坐莊擲骰子、洗牌作弊”等方式互相配合實(shí)施詐騙。其中，被告人殷某逢參與詐騙4筆，共計(jì)騙得被害人人民幣44萬(wàn)元，另有人民幣16萬(wàn)元系未遂。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：借條、發(fā)破案經(jīng)過等；

2.證人朱某己、周某甲、孫某丙的證言；

3.被害人卞某丙、周某乙、張某戊等人的陳述；

4.被告人殷某逢的供述及辯解；

5.江蘇省江陰市公安局所作的辨認(rèn)筆錄。

被告人汪某某于2019年7月9日主動(dòng)到張家港市公安局城西派出所投案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人殷某逢于2017年10月22日至張家港市公安局南沙派出所投案，并如實(shí)供述了詐騙的犯罪事實(shí)。

被告人殷某逢詐騙犯罪部分歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)規(guī)勸其他人嫌疑人投案，系立功。

被告人孫克漢、劉志強(qiáng)、左騰、王某甲、陳某甲歸案后，如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

本案證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人殷某逢、張柯柯、秦佳樂、孫克漢、汪某某、徐天豪、左騰、秦大闖對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某、殷某逢、孟興國(guó)、徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲、孫克漢、孟小飛、張柯柯、洪成亮、秦佳樂、秦大闖、劉志強(qiáng)、陳某甲共同以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某糾集他人多次實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)思叭我鈸p毀公私財(cái)物等行為，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款、第二款；被告人孟興國(guó)、劉志強(qiáng)、孟小飛、汪某某、秦佳樂、張柯柯、洪成亮分別實(shí)施隨意毆打、恐嚇?biāo)思叭我鈸p毀公私財(cái)物等行為，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、孟興國(guó)、殷某逢、劉志強(qiáng)、張柯柯、洪成亮、秦大闖非法拘禁他人，其中被告人林某、孟興國(guó)、秦大闖有毆打情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款、第三款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、汪某某非法侵入他人住宅，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百四十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪追究其刑事責(zé)任。被告人殷某逢伙同他人共同以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某、殷某逢、孟興國(guó)、張柯柯、孟小飛、孫克漢、劉志強(qiáng)、洪成亮、汪某某為共同實(shí)施違法犯罪活動(dòng)而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第二款，是犯罪集團(tuán)。被告人林某組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，是犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第三款，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人殷某逢、孟興國(guó)、張柯柯、孟小飛、孫克漢、劉志強(qiáng)、洪成亮、汪某某受他人組織、領(lǐng)導(dǎo)，是首要分子以外的主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款，均應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人林某、孟興國(guó)、徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲、汪某某在所參與的共同犯罪中均起主要作用，被告人殷某逢在所參與的敲詐勒索、非法拘禁共同犯罪中起主要作用，被告人張柯柯、劉志強(qiáng)、洪成亮在所參與的非法拘禁、尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，被告人孟小飛、秦佳樂在所參與的尋釁滋事共同犯罪中起主要作用，被告人秦大闖在所參與的非法拘禁共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款，均系主犯。被告人劉志強(qiáng)、孫克漢、孟小飛、秦佳樂、張柯柯、洪成亮、秦大闖、陳某甲在所參與的敲詐勒索共同犯罪中均起次要作用，被告人殷某逢在所參與的詐騙共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條第一款、第二款，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人林某、殷某逢、孟興國(guó)、張柯柯、劉志強(qiáng)、孟小飛、洪成亮、秦佳樂、汪某某、秦大闖均犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條第一款、第二款、第三款，應(yīng)予數(shù)罪并罰。被告人殷某逢在所參與實(shí)施的部分詐騙犯罪中，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條，系未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人汪某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人殷某逢主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己詐騙的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，均系自首，均可以從輕或者減輕處罰。被告人孫克漢、劉志強(qiáng)、左騰、王某甲、陳某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。被告人殷某逢協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲其他被告人，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條，可以從輕或者減輕處罰。被告人殷某逢、張柯柯、秦佳樂、孫克漢、汪某某、徐天豪、左騰、秦大闖認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。

建議沒收被告人林某等人的違法所得，對(duì)查封、扣押的被告人林某等人的財(cái)產(chǎn)用于發(fā)還、賠償被害人損失，剩余部分作為罰金刑執(zhí)行。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法分別予以判處。

此致

張家港市人民法院

檢察員：陸鵬程

張薇

2019年11月15日

附：

1.被告人林某、殷某逢、孟興國(guó)、張柯柯、孟小飛、孫克漢、劉志強(qiáng)、洪成亮、秦佳樂、汪某某、徐天豪、劉鵬、左騰、王某甲、陳某甲、秦大闖均羈押于張家港市看守所；

2.全部案卷材料；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》8份；

4.被告人林某名下的寶馬轎車1輛、證人黃某甲名下的奔馳轎車1輛暫扣于張家港市公安局；被告人殷某逢名下與妻子共有的張家港市**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**室房產(chǎn)被凍結(jié)；被告人林某等16人名下銀行賬戶均已凍結(jié)，隨身物品手機(jī)等均已被扣押。