廣東省廣州市人民檢察院

起 訴 書

穗檢公二刑訴〔2019〕181號

被告人林某某，曾用名林楚漢，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼4401021980********，漢族，文化程度大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省廣州市海珠區(qū)**街**號**，因本案于2018年12月4日被刑事拘留，同年12月28日經(jīng)廣州市越秀區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日被逮捕。

本案由廣州市公安局越秀區(qū)分局偵查終結(jié)，2019年2月26日該局以穗公越訴字( 2019)00202號起訴意見書向廣州市越秀區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，依法告知被告人、被害人依法享有的訴訟權(quán)利，同年3月27日報(bào)送本院審查起訴。本院受理后，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2006年以來，被告人林某某假冒匯豐銀行職員，編造匯豐銀行有內(nèi)部高息理財(cái)產(chǎn)品，以投資為名收取他人資金后，編造購買上海銀行的原始股資金被套、內(nèi)部違規(guī)操作致個(gè)人銀行賬戶被凍結(jié)等理由拒不還款。經(jīng)廣東大同司法會計(jì)鑒定所檢驗(yàn)，被告人林某某采取上述方法共騙取張某某等14人人民幣68526358.00元，其中4人本金已歸還，造成另外10人損失共計(jì)人民幣19685654.00元。2018年12月4日被告人林某某在番禺被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.現(xiàn)場照片；

2.外文股權(quán)書、微信短信截圖、收據(jù)借條、銀行流水等書證；

3.證人曾某某證言；

4.被害人張某某等7人的陳述；

5.被告人林某某的供述與辯解；

6.司法會計(jì)鑒定意見；

7.辨認(rèn)筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人林某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市中級人民法院

檢察員：羅四方

2019年7月17日

附：

1.被告人林某某現(xiàn)羈押在越秀區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊，光盤5張；

3.證人、鑒定人名單各1份；

4.補(bǔ)充司法會計(jì)鑒定意見、鑒定意見通知書各1份。