浙江省慈溪市人民檢察院

起?訴?書

慈檢三部刑訴〔2020〕605號(hào)

被告人林某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼4412021985********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣東省肇慶市端州區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**。因本案于2019年12月31日被溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被依法逮捕。

辯護(hù)人吳某某，浙江萬豪律師事務(wù)所律師。

被告人龍某艷，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4401111990********，漢族，文化程度大專，無業(yè)，住廣東省廣州市白云區(qū)***鎮(zhèn)**街**巷**號(hào)。因本案于2019年12月31日被溪市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年2月6日被依法逮捕。

本案由慈溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、龍某艷涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人林某某、龍某艷同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至12月期間，被告人龍某艷、林某某在廣東省天河區(qū)長(zhǎng)興街岑村東街自己的租房?jī)?nèi)，明知他人利用“海星支付”、“GATE”等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)轉(zhuǎn)移套現(xiàn)詐騙資金，為賺取高額利潤(rùn)，仍在上述平臺(tái)以虛擬幣買賣的形式幫助他人多次完成詐騙資金轉(zhuǎn)移套現(xiàn)，累計(jì)金額約人民幣14萬元。

到案后，被告人林某某、龍某艷均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：扣押清單、聊天記錄圖片、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行卡賬單、歸案經(jīng)過、人口信息等；

2證人證言：證人周某某、韓某某、董某某、繆某某、王某某的證言；

3被告人林某某、龍某艷的供述與辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、龍某艷對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。辯護(hù)人吳某某提出了被告人林某某具有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，可以從寬處罰的合理意見。

本院認(rèn)為，被告人林某某、龍某艷明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，仍以交易結(jié)算等的方式予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、龍某艷到案后均如實(shí)供述自己罪行，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省慈溪市人民法院

檢察官?陳錫

2020年7月14日

附：

1.被告人林某某、龍某艷現(xiàn)均羈押于慈溪市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4.《量刑建議書》伍份。