海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕203號

被告人林某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4690032001********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**組**號，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，2020年1月24日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月27日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4690032000********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)**村委會**村**號，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場。因涉嫌詐騙罪，2020年1月24日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月27日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年1月期間，被告人林某某、何某某得知朱某某（另案處理）提供銀行卡給實施電信網(wǎng)絡(luò)的詐騙分子使用，并幫助詐騙分子取款。林某某、何某某便提供銀行卡給朱某某用于收取詐騙款。雙方約定，詐騙分子用林某某、何某某提供的銀行卡收到詐騙款后，林某某、何某某負(fù)責(zé)取款后將款項送到詐騙分子指定地點，收取詐騙款的10%作為費用，朱某某分得5%。為及時詐騙款送到指定地點，何某某租車負(fù)責(zé)接送朱某某、林某某送詐騙款。

1.2019年12月25日，被害人張某某接到冒充“**惠普”客服人員的電話稱，張某某可通過“**財富”APP申請貸款，張某某信以為真，被騙以繳納保證金等方式往對方提供的銀行卡（戶名周某甲，農(nóng)業(yè)銀行卡62218033200********、戶名周某乙，平安銀行卡62305800002********）分兩次分別轉(zhuǎn)賬人民幣1300元。2020年1月9日，張某某發(fā)現(xiàn)沒有放款，便通過微信聯(lián)系對方，被騙以開通快速通道等方式，往對方提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，2020年1月9日至1月20日期間，張某某分別向?qū)Ψ教峁┑膽裘赌衬常r(nóng)業(yè)銀行卡62284117245********轉(zhuǎn)賬人民幣810元，向戶名黃某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284806087********轉(zhuǎn)賬人民幣600元，向戶名林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284801582********轉(zhuǎn)賬人民幣4000元。其中詐騙得款人民幣4000元，由林某某、何某某持卡通過銀行ATM機取出。

2.2020年1月4日，被害人鄭某某欲提前歸還來平臺借款，通過百度搜索來平臺客服電話，通過電話聯(lián)系后，被騙往對方提供的戶名何某某中國建設(shè)銀行卡62170035200********轉(zhuǎn)賬人民幣18320，中國工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬人民幣31218元，詐騙得款由何某某持卡通過銀行ATM機取出。

3.2020年1月16日，被害人董某某通過**期軟件貸款人民幣4000元，因利息太高，欲聯(lián)系客服歸還貸款，便搜索客服電話，通過電話聯(lián)系后，被騙往對方提供的銀行卡戶名林某某中國工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬人民幣4000元。

4.2020年1月17日，被害人姜某某欲通過來分期借款軟件借款，因有額度無法借款，便通過百度搜索客服電話，通過電話、微信聯(lián)系后，被騙往對方提供的戶名林某某中國工商銀行卡62122622010********分兩次轉(zhuǎn)賬共計人民幣18961元。

5.2020年1月20日，被害人呂某某欲通過聯(lián)系**人工客服核實多扣款項問題，便通過百度查詢到詐騙分子發(fā)布的虛假的**人工客服電話0105979****，呂某某通過電話聯(lián)系后，被騙以退款名義按照對方要求操作，通過手機銀行往對方提供的銀行卡（戶名林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284801582********）分兩次轉(zhuǎn)賬，共計人民幣14717元。

2020年1月23日1時許，被告人林某某、何某某在儋州市**鎮(zhèn)**路**奶茶店內(nèi)被公安民警抓獲。當(dāng)場從林某某處扣押中國農(nóng)業(yè)銀行卡一張，手機一部；從何某某處扣押手機一部。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、扣押清單、銀行卡開戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄、儋州市**汽車租賃有限公司登記表、收條、說明、監(jiān)控截圖；

2證人符某某、李某某的證言；

3.被害人張某某、呂某某、董某某、姜某某、鄭某某的陳述；

4.被告人林某某、何某某的供述與辯解、同案犯朱某某的供述；

5.扣押筆錄；

6.視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人林某某、何某某以非法占有為目的，明知詐騙分子實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，參與詐騙他人人民幣91216元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人林某某、何某某起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

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檢??察??官：梁曉琴

檢察官助理：林??莘

書??記??員：符精政

2020年5月26日

附件：1.被告人林某某、何某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

??2.移送公安卷二冊、檢察卷一冊、量刑建議書二份

??3.隨案移送手機2部、銀行卡1張

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份