海南省儋州市人民檢察院

起?訴?書(shū)

儋檢一刑訴〔2020〕203號(hào)

被告人林某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690032001********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**街。因涉嫌詐騙罪，2020年1月24日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月27日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4690032000********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，戶籍所在地儋州市**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號(hào)，現(xiàn)住儋州市**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)。因涉嫌詐騙罪，2020年1月24日被儋州市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月27日被儋州市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、何某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，2020年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年12月至2020年1月期間，被告人林某某、何某某得知朱某某（另案處理）提供銀行卡給實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)的詐騙分子使用，并幫助詐騙分子取款。林某某、何某某便提供銀行卡給朱某某用于收取詐騙款。雙方約定，詐騙分子用林某某、何某某提供的銀行卡收到詐騙款后，林某某、何某某負(fù)責(zé)取款后將款項(xiàng)送到詐騙分子指定地點(diǎn)，收取詐騙款的10%作為費(fèi)用，朱某某分得5%。為及時(shí)詐騙款送到指定地點(diǎn)，何某某租車(chē)負(fù)責(zé)接送朱某某、林某某送詐騙款。

1.2019年12月25日，被害人張某某接到冒充“**惠普”客服人員的電話稱，張某某可通過(guò)“**財(cái)富”APP申請(qǐng)貸款，張某某信以為真，被騙以繳納保證金等方式往對(duì)方提供的銀行卡（戶名周某甲，農(nóng)業(yè)銀行卡62218033200********、戶名周某乙，平安銀行卡62305800002********）分兩次分別轉(zhuǎn)賬人民幣1300元。2020年1月9日，張某某發(fā)現(xiàn)沒(méi)有放款，便通過(guò)微信聯(lián)系對(duì)方，被騙以開(kāi)通快速通道等方式，往對(duì)方提供的銀行卡內(nèi)轉(zhuǎn)賬，2020年1月9日至1月20日期間，張某某分別向?qū)Ψ教峁┑膽裘赌衬常r(nóng)業(yè)銀行卡62284117245********轉(zhuǎn)賬人民幣810元，向戶名黃某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284806087********轉(zhuǎn)賬人民幣600元，向戶名林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284801582********轉(zhuǎn)賬人民幣4000元。其中詐騙得款人民幣4000元，由林某某、何某某持卡通過(guò)銀行ATM機(jī)取出。

2.2020年1月4日，被害人鄭某某欲提前歸還來(lái)平臺(tái)借款，通過(guò)百度搜索來(lái)平臺(tái)客服電話，通過(guò)電話聯(lián)系后，被騙往對(duì)方提供的戶名何某某中國(guó)建設(shè)銀行卡62170035200********轉(zhuǎn)賬人民幣18320，中國(guó)工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬人民幣31218元，詐騙得款由何某某持卡通過(guò)銀行ATM機(jī)取出。

3.2020年1月16日，被害人董某某通過(guò)**期軟件貸款人民幣4000元，因利息太高，欲聯(lián)系客服歸還貸款，便搜索客服電話，通過(guò)電話聯(lián)系后，被騙往對(duì)方提供的銀行卡戶名林某某中國(guó)工商銀行卡62122622010********轉(zhuǎn)賬人民幣4000元。

4.2020年1月17日，被害人姜某某欲通過(guò)來(lái)分期借款軟件借款，因有額度無(wú)法借款，便通過(guò)百度搜索客服電話，通過(guò)電話、微信聯(lián)系后，被騙往對(duì)方提供的戶名林某某中國(guó)工商銀行卡62122622010********分兩次轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣18961元。

5.2020年1月20日，被害人呂某某欲通過(guò)聯(lián)系**人工客服核實(shí)多扣款項(xiàng)問(wèn)題，便通過(guò)百度查詢到詐騙分子發(fā)布的虛假的**人工客服電話0105979****，呂某某通過(guò)電話聯(lián)系后，被騙以退款名義按照對(duì)方要求操作，通過(guò)手機(jī)銀行往對(duì)方提供的銀行卡（戶名林某某，農(nóng)業(yè)銀行卡62284801582********）分兩次轉(zhuǎn)賬，共計(jì)人民幣14717元。

2020年1月23日1時(shí)許，被告人林某某、何某某在儋州市**鎮(zhèn)**路**奶茶店內(nèi)被公安民警抓獲。當(dāng)場(chǎng)從林某某處扣押中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡一張，手機(jī)一部；從何某某處扣押手機(jī)一部。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書(shū)證：常住人口信息表、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、銀行卡開(kāi)戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄、儋州市**汽車(chē)租賃有限公司登記表、收條、說(shuō)明、監(jiān)控截圖；

2證人符某某、李某某的證言；

3.被害人張某某、呂某某、董某某、姜某某、鄭某某的陳述；

4.被告人林某某、何某某的供述與辯解、同案犯朱某某的供述；

5.扣押筆錄；

6.視頻資料。

本院認(rèn)為，被告人林某某、何某某以非法占有為目的，明知詐騙分子實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙而提供幫助，參與詐騙他人人民幣91216元，數(shù)額巨大；其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人林某某、何某某起輔助作用，是從犯，依法應(yīng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

儋州市人民法院

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檢??察??官：梁曉琴

檢察官助理：林??莘

書(shū)??記??員：符精政

2020年5月26日

附件：1.被告人林某某、何某某現(xiàn)羈押于儋州市第二看守所

??2.移送公安卷二冊(cè)、檢察卷一冊(cè)、量刑建議書(shū)二份

??3.隨案移送手機(jī)2部、銀行卡1張

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份