福建省莆田市人民檢察院

起 訴 書

莆檢公刑訴〔2016〕23號

被告人林某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3503211979********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地均為福建省莆田市，住莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村****道**號。因涉嫌詐騙罪，于2015年6月22日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)荔城區(qū)人民檢察院批準，次日被莆田市公安局荔城分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3503211976********，漢族，中專文化程度，經(jīng)商，出生地與戶籍地均為福建省莆田市，住莆田市荔城區(qū)**街道***街**號**號樓**梯**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月22日被莆田市公安局荔城分局刑事拘留，同年7月28日經(jīng)荔城區(qū)人民檢察院批準，次日被莆田市公安局荔城分局執(zhí)行逮捕。

本案由莆田市公安局荔城分局偵查終結，以被告人林某某涉嫌詐騙罪、被告人吳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月28日移送荔城區(qū)人民檢察院審查起訴，該院于同年11月10日報送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，本院于同年12月22日、2016年3月4日退回補充偵查，偵查機關于2016年1月19日、2016年4月1日重新移送審查起訴。因案情重大，延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙

2009年間，被告人林某某通過朋友介紹認識被告人吳某某。2010年至2014年8月間，被告人林某某以合伙從事銀行轉貸業(yè)務需要資金以及林某甲、蔣某某從事轉貸業(yè)務需要資金為由，以高息為誘餌向被告人吳某某借款。經(jīng)鑒定，被告人吳某某通過銀行匯給被告人林某某共計25703.4070萬元（人民幣，以下同），收到被告人林某某還部分本金及利息款共計20550.6301萬元，差額為5152.7769萬元。期間，被告人吳某某通過被告人林某某借款900萬元給蔣某某。

被告人林某某將所借款項大部分采用拆東墻補西墻方式用于歸還被告人吳某某的利息，用于投資項目共計796.5萬元，部分用于生活揮霍。

2014年8月間，被告人林某某因無力償還被告人吳某某當期利息遂逃離并多次失聯(lián)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、匯款憑證、賬本等；

2.證人證言：證人黃某甲、吳某甲、林某乙等證言；

3.被告人供述與辯解：被告人林某某、吳某某供述與辯解；

4.鑒定意見：福建華達會計師事務所有限公司出具的《司法會計鑒定報告書》等鑒定意見；

5.視聽資料：通話錄音等。

二、非法吸收公眾存款

2008年至2014年間，被告人吳某某在未經(jīng)依法批準的情況下，通過集資人口口相傳的方式向社會公開宣傳，承諾以月息1.5%-4%不等的借款利息作為回報，向社會公眾非法吸收存款，經(jīng)其宣傳引誘，被害人謝某某、吳某乙、王某甲、陳某某、林某丙、黃某乙、翁某某、黃某丙等44人向被告人吳某某存款共計5534.7333萬元，支付利息1079.895萬元，尚余本金4454.8383萬元未歸還。被告人吳某某將上述錢款轉賬給被告人林某某及鄭某某、王某乙等人獲取3%-10%高額利息，從中賺取利差。

2015年6月21日，被告人林某某、吳某某在莆田市荔城區(qū)黃石鎮(zhèn)人民政府被抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：借條、匯款憑證、賬本等；

2.證人證言：證人林某乙、黃某甲、林某丙等證言；

3.被害人陳述：被害人謝某某、吳某乙、王某甲等陳述；

4.被告人供述與辯解：被告人吳某某供述與辯解；

5.鑒定意見：福建華達會計師事務所有限公司出具的《司法會計鑒定報告書》等鑒定意見。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物共計人民幣3456.2769萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某某違反國家金融管理規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金共計5534.7333萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

莆田市中級人民法院

檢 察 員：黃源斌

代理檢察員：陳 娟

2016年5月16日

附：

1.被告人林某某、吳某某現(xiàn)羈押在莆田市第一看守所。

2.卷宗材料和證據(jù)十八冊、賬本九本。

3.訊問被告人林某某同步錄音錄像光盤四張、通話錄音光盤五張。