浙江省泰順縣人民檢察院　

起?訴?書

泰檢公訴刑訴〔2020〕895號(hào)　

被告人林某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291986********，漢族，初中文化程度，中共黨員，經(jīng)商，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被泰順縣公安局刑事拘留；同年12月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護(hù)人鄭志錦，浙江京衡律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人林曉輝，浙江泰輝律師事務(wù)所律師。

被告人林某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303271990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，現(xiàn)住浙江省蒼南縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月9日被泰順縣公安局刑事拘留；同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕。

辯護(hù)人翁林潔，浙江招脈律師事務(wù)所律師。

被告人洪某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3303291992********，漢族，大專文化程度，經(jīng)商，現(xiàn)住浙江省泰順縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月14日被泰順縣公安局刑事拘留；同年2月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被泰順縣公安局逮捕；同年8月14日，被本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人錢招脈，浙江招脈律師事務(wù)所律師。

本案由泰順縣公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、林某甲、洪某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實(shí)不清，退回補(bǔ)充偵查二次（自2020年4月20日至2020年5月20日、自2020年6月19日至2020年7月19日）。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1“通證銀行”項(xiàng)目

2019年，高某某（另案處理）等人利用境外服務(wù)器設(shè)立“通證銀行”投資平臺(tái)，對(duì)外宣稱可存儲(chǔ)主流“虛擬貨幣”理財(cái)，承諾隨存隨取，不設(shè)鎖倉(cāng)，以日息千分之一至千分之八的高額回報(bào)等靜態(tài)收益模式向公眾吸收比特幣、以太坊等虛擬貨幣，并以“拉人頭”收取返利的動(dòng)態(tài)收益模式予以傳銷式推廣，誘使他人將持有的虛擬貨幣存入“通證銀行”平臺(tái)。同年6月，該平臺(tái)虛擬貨幣無法提取。同年7月，該平臺(tái)將儲(chǔ)戶的主流貨幣強(qiáng)制轉(zhuǎn)化成TB資產(chǎn)。此后，該平臺(tái)關(guān)閉，無法登陸。經(jīng)鏈上資產(chǎn)追蹤調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，該平臺(tái)通過上述方式吸收的虛擬貨幣價(jià)值人民幣10067.4095萬元。

2019年2月至3月，被告人林某某、顧某某（另案處理）等人獲悉“通證銀行”項(xiàng)目，前往馬來西亞考察，參加由高某某等人組織的宣講會(huì)、簽約儀式?；貒?guó)后，林某某伙同顧某某、胡某甲、羅某甲（均另案處理）等人，以“通證銀行”平臺(tái)為依托，以投資該平臺(tái)可持幣生息、推薦投資人可獲得返利等高額回報(bào)為誘餌，分別在杭州、寧波、溫州、泰順等地召開推介會(huì)、宣講會(huì)等方式進(jìn)行宣傳、分享投資理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，并通過微信推廣，鼓勵(lì)社會(huì)公眾將虛擬貨幣存入“通證銀行”。根據(jù)目前報(bào)案人員統(tǒng)計(jì)，經(jīng)林某某、顧某某等人宣傳，共吸收毛某甲、張某甲、鐘某甲等59人虛擬貨幣價(jià)值達(dá)人民幣1500萬元以上。期間，被告人林某甲提供賬號(hào)供林某某從事“通證銀行”推廣使用，負(fù)責(zé)費(fèi)用開支、報(bào)銷、數(shù)字貨幣處置等；被告人洪某某幫助林某某開展宣傳，積極與投資人分享經(jīng)驗(yàn)、講解操作流程、幫助他人操作平臺(tái)等，為通證銀行吸納投資人。經(jīng)鏈上資產(chǎn)追蹤調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，價(jià)值人民幣673.659萬元的虛擬貨幣充值到林某甲的錢包地址中。

二、DGU、BAC項(xiàng)目

2017年至2018年期間，被告人林某某經(jīng)他人介紹參與DGU、BAC項(xiàng)目，未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，在溫州地區(qū)以幫助他人投資理財(cái)為由，通過“口口相傳”的方式向他人介紹DGU、BAC項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，誘使王某甲、金某甲、何某甲、齊某甲等十余人投入資金合計(jì)約人民幣500萬元。林某某將上述投資款轉(zhuǎn)交給上線公司。

2019年11月13日，被告人林某某主動(dòng)到泰順縣公安局投案；2020年1月9日，被告人林某甲主動(dòng)到泰順縣公安局投案；同年1月14日，被告人洪某某主動(dòng)到泰順縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：調(diào)取證據(jù)通知書、杭州灣大酒店賓客住宿登記、?房費(fèi)報(bào)表、賓客賬單、紅巨大廈辦公樓租賃合同、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、消費(fèi)記錄、宴會(huì)定金收據(jù)、臺(tái)州卡奇諾旅店賬單、臺(tái)州市椒江大酒店住宿及消費(fèi)記錄、泰順中益假日酒店住宿及消費(fèi)記錄、嘉運(yùn)國(guó)際大酒店消費(fèi)資料、出入境記錄、銀行交易明細(xì)、溫州市住房公積金管理中心材料、泰順縣聯(lián)眾汽車銷售有限公司材料、稅收繳款書、機(jī)動(dòng)車登記材料、中華人民共和國(guó)機(jī)動(dòng)車行駛證、交易記錄、機(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、不動(dòng)產(chǎn)登記信息查詢記錄、溫州立人教育集團(tuán)有限公司處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組投資材料、扣押決定書、扣押筆錄、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書、查封決定書、查封清單、協(xié)助查封通知書、上海市公安局嘉定分局關(guān)于BAC項(xiàng)目的相關(guān)材料、前科情況核查記錄表、戶籍信息等；

2證人證言：證人陶某甲、陶某乙、唐某甲、陶某丙、鄭某甲、王某甲、陶某丁等人的證言；

3被害人陳述：被害人姜某某、賴某某、吉某某、金某甲、李某某、陳某甲、葉某甲、鐘某甲、譚某某、楊某某、葉某乙、林某丙、趙某某、戴某某、蔣某某、張某乙、陳某乙、周某甲、陳某丙、林某丁、吳某甲、王某乙、吳某乙、周某戊、王某丙、劉某甲、謝某某、唐某乙、周某乙、徐某甲、劉某乙、鄭某乙、董某甲、陳某丙、錢某某、齊某乙、毛某甲、蘇某某、羅某乙、羅某丙、翁某某、葉某丙、尹某某、曾某某、程某某、潘某某、駱某某、袁某某、莊某某、劉某丙、徐某乙、張某甲、林某戊、沈某某、朱某某、金某乙、王某甲、金某丙、周某丙、詹某某、胡某乙、陳某丁、黃某某、陳某戊、金某丁、王某丁、何某甲、鄒某某、陳某己、周某丁、何某丙、董某乙等人的陳述；

4被告人的供述和辯解：被告人林某某、林某甲、洪某某的供述和辯解；

5視聽資料、電子數(shù)據(jù)：視頻、火幣網(wǎng)、中幣網(wǎng)、支付寶、微信交易記錄等；

6檢查、辨認(rèn)等筆錄：電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、提取電子數(shù)據(jù)清單、辨認(rèn)筆錄；

7鑒定意見：溫州經(jīng)偵案件分析報(bào)告（杭州派盾信安科技有限公司提供）、河北中經(jīng)天平司法鑒定中心司法鑒定意見書、司法鑒定意見補(bǔ)正書、鑒定意見通知書；

8其他證明材料：歸案經(jīng)過、情況說明、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人林某某、林某甲、洪某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林某某、林某甲、洪某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以投資虛擬貨幣為名，以高額回報(bào)為誘餌向社會(huì)公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某、林某甲、洪某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人林某甲、洪某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)林某甲從輕處罰、對(duì)洪某某減輕處罰。被告人林某某、林某甲、洪某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人林某某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣150000元，違法所得予以收繳；判處被告人林某甲有期徒刑三年，并處罰金人民幣50000元；判處被告人洪某某有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣20000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰順縣人民法院　

檢??察??官：錢益奉

檢察官助理：張敏聰

2020年8月14日　

附件：

1.被告人林某某、林某甲現(xiàn)羈押于泰順縣看守所；被告

人洪某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式：1580577****；

2.電子卷宗四冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。