上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕8913號

被告人林華中，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3508021991********，漢族，初中文化，住福建省龍巖市**區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**路**號。2020年7月28日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3508021991********，漢族，初中文化，戶籍在福建省龍巖市**區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**巷**號。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1991年**月**日生，公民身份號碼3508021991********，漢族，中專文化，戶籍在福建省龍巖市**區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**路**號。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人傅某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼3508021988********，漢族，初中文化，戶籍在福建省龍巖市新羅區(qū)**坊鎮(zhèn)**村**路**號。2020年7月29日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年7月31日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至三十日，同年8月31日本院以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)逮捕并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月26日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月26日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月，被告人林華中先后招募被告人李某某、傅某某，由林華中、劉某甲負(fù)責(zé)收購對公賬戶，李某某負(fù)責(zé)驗證收購的對公賬戶能否正常使用，之后將可以使用的對公賬戶提供給他人用于支付結(jié)算信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的贓款，再由傅某某將對公賬戶內(nèi)的錢款轉(zhuǎn)移至指定的支付通道兌換成虛擬貨幣交由林華中等人兌換成現(xiàn)金，轉(zhuǎn)存至上游犯罪分子指定的賬戶。

2020年7月，被害人吳某某、王某某、上海**公司、曹某某、陳某某、閆某某、丁某某、黃某某、高某某、李某某、劉某某、柯某某、帥某某、李某某被他人騙取錢款，合計人民幣232萬余元，均通過被告人林華中、劉某甲收購、李某某驗證、傅某某操作的對公賬戶進(jìn)行資金流轉(zhuǎn)。

2020年7月27日，被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某被公安人員抓獲，林華中、傅某某如實供述了罪行，劉某甲審查起訴階段如實供述，李某某供述不誠。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．被害人吳某某、王某某、上海**公司、曹某某、陳某某、閆某某、丁某某、黃某某、高某某、李某某、劉某某、柯某某、帥某某、李某某的陳述及交易明細(xì)，證實上述被害人被騙的情況；

2．上海市公安局浦東分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單，證實扣押到被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某作案工具及贓證物品的情況；

3．證人謝某某的供述、辨認(rèn)筆錄及聊天記錄截圖，證實被告人林華中、李某某就是其上家；

4．被告人林華中、傅某某、劉某甲的供述及證人劉某乙、陳某某的證言、上海市公安局浦東分局截取的**聊天軟件“**”聊天群聊天記錄截圖及經(jīng)被告人林華中、傅某某簽字確認(rèn)的聊天群成員信息截圖，證實該群內(nèi)四名被告人的虛擬身份及收購、驗證對公賬戶并進(jìn)行轉(zhuǎn)賬的情況；

5．被告人李某某的供述，其對犯罪行為供述不誠；

6．上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過及工作情況，證實被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某的到案情況；

7．上海市公安局浦東分局調(diào)取的戶籍資料，證實被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某的身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人林華中、劉某甲、傅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某明知是犯罪所得的贓款而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人林華中、劉某甲、傅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人林華中在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定。被告人劉某甲、李某某、傅某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人林華中、傅某某、劉某甲如實供述自己的罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對被告人林華中判處有期徒刑四年，并處罰金；建議對被告人劉某甲判處有期徒刑二年五個月，并處罰金；建議對被告人傅某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官李衡

檢察官助理劉思遠(yuǎn)

2020年11月26日

附件：1．被告人林華中、劉某甲、李某某、傅某某現(xiàn)羈押于上海市**看守所。

2．案卷材料和證據(jù)四冊，補(bǔ)充材料五份

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份

4．《征詢值班律師意見函》三份

5．《贓證物品清單》一份

6．《量刑建議書》一份

7．相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?