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起訴書(林某某、林某甲等開設賭場案)_福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

福州市鼓樓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鼓檢一部刑訴〔2020〕198號

被告人林某某(綽號“胖某某”、“閃某某”),男,1992年**月**日出生,公民身份號碼3505241992********,漢族,中專文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省廈門市,住福建省廈門市思明區(qū)**路**號**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲(綽號“麒某某”),男,1997年**月**日出生,公民身份號碼3503211997********,漢族,初中文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省莆田市,住福建省莆田市荔城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲(綽號“無某某”),男,1995年**月**日出生,公民身份號碼5138221995********,漢族,高中文化程度,無固定職業(yè),出生地四川省樂山市峨眉山市,住四川省眉山市仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某,男,1994年**月**日出生,公民身份號碼3506231994********,漢族,高中文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省漳州市漳浦縣,住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人賴某甲,男,1993年**月**日出生,公民身份號碼3506281993********,漢族,中專文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省漳州市平和縣,住福建省平和縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙(綽號“鍋某某”),男,1987年**月**日出生,公民身份號碼3505241987********,漢族,初中文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省安溪縣,住福建省安溪縣**鄉(xiāng)**村**路**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年6月24日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年7月31日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人田某某,男,1991年**月**日出生,公民身份號碼3506231991********,漢族,初中文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省漳州市漳浦縣,住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年6月1日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲,女,1986年**月**日出生,公民身份號碼3508231986********,漢族,大專文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省龍巖市上杭縣,住福建省上杭縣**鎮(zhèn)**村**路**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙,女,1988年**月**日出生,公民身份號碼3508231988********,漢族,高中文化程度,無固定職業(yè),出生地福建省龍巖市上杭縣,住福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于次日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙,男,1971年**月**日出生,公民身份號碼3505241971********,漢族,高中文化程度,經商,出生地福建省泉州市安溪縣,住福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月22日被福州市公安局鼓樓分局刑事拘留,于同年6月24日經本院批準,于同日由福州市公安局鼓樓分局執(zhí)行逮捕。

被告人蘇某某,女,1989年**月**日出生,漢族,公民身份號碼3505241989********,大專文化程度,無固定職業(yè),戶籍所在地福建省安溪縣**鎮(zhèn)**村**組,現(xiàn)住廈門市思明區(qū)**街道**路**號**室。因涉嫌開設賭場罪,于2020年5月21日被福州市公安局鼓樓分局取保候審。

本案由福州市公安局鼓樓分局偵查終結,以被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某涉嫌開設賭場罪,于2020年8月24日向本院移送審查起訴。本院受理后,于次日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2020年9月23日將本案退回福州市公安局鼓樓分局補充偵查,福州市公安局鼓樓分局于同年10月23日將本案重新移送審查起訴。被告人均同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明:

1.2017年5月至2017年11月間,被告人林某某伙同游某甲等人(另案處理)在菲律賓馬尼拉市阿拉棒地區(qū)開設了“明利國際”(www.ml1771.com)網絡賭博平臺進行運營,以被告人林某某、林某丙、唐某某、游某乙(均另案處理)為股東,游某甲為財務,翁某某、盧某甲、盧某乙、陳某甲(均另案處理)為代理負責發(fā)展賭客,經事先預謀,分工負責,形成一體拉攏國內參賭人員到平臺上進行賭博,其中參賭人員徐某某在福州市鼓樓區(qū)樹湯路一茶葉店內在“明利國際”平臺上賭博。經統(tǒng)計,上述平臺賭資流水累計達人民幣12921792.32元。

2.2019年3月-2020年5月間,被告人林某某伙同被嚴某某、李某丙(均另案處理)在菲律賓馬尼拉市阿拉棒地區(qū)創(chuàng)辦“歡樂騰遠”賭博平臺,以嚴某某、李某丙為股東,“七”、“卡卡”為主管、財務,被告人林某某為組長,被告人林某甲、賴某甲、何某某、黃某甲、田某某等人為組員負責發(fā)展國內賭客,經事先預謀,分工負責,形成一體拉攏國內參賭人員到平臺上進行賭博。其中參賭人員鄧某某、林某丁、張某某等人在福州市鼓樓區(qū)仙塔街等地在“歡樂騰遠”平臺上賭博,經統(tǒng)計上述參賭人員賭資流水達人民幣327442元。被告人李某乙、李某甲在明知李某丙在境外從事開設賭場工作,仍為其轉移、保管賭資約人民幣3000000元。被告人林某乙、蘇某某在明知被告人林某某在境外從事開設賭場工作,仍為其轉移、保管賭資約人民幣250萬元。

被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某于2020年5月20日被公安民警抓獲,被告人田某某于2020年6月1日被公安民警抓獲,被告人黃某乙于2020年6月23日被公安民警抓獲。

認定上述事實的證據如下:

1.物證:查扣的手機、身份證、銀行卡、筆記本電腦、現(xiàn)金的照片;

2.書證:福州市公安局鼓樓分局出具的扣押物品文件清單,中國建設銀行出具的甘某某、證人張某某歡樂騰遠上分賬戶流水明細、中信銀行出具的高某某歡樂騰遠上分賬戶流水明細,招商銀行出具的被告人林某某、林某乙的銀行流水明細,福州市公安局鼓樓分局出具的抓獲經過、戶籍證明、違法犯罪經歷查詢,被告人蘇某某出具的孩子出生醫(yī)學證明,福州市公安局鼓樓分局提取的名利國際上分賬戶的銀行流水,證實賭博網站“名利國際”的部分賭資流水情況;

3.證人鄧某某、林某丙、張某某、王某某、游某某、李某丁、賴某乙、雷某某、潘某某等人的證言;

4.被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某的供述與辯解;

5.檢查、辨認筆錄:福州市公安局鼓樓分局制作的提取筆錄、搜查筆錄,證人鄧某某、林某丙、張某某對歡樂騰遠賭博平臺的手機截圖、轉賬充值提現(xiàn)記錄的辨認,證人王某某對其身份信息、被告人林某某的辨認,證人游某丙對其借給李某丙錢的轉賬記錄,被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某相互間的辨認;

6.鑒定意見:福建省公安廳物證鑒定中心出具的檢驗報告;

7.電子數(shù)據:“歡樂騰遠”賭博平臺的手機截圖,“歡樂騰遠”平臺在線客服系統(tǒng)聊天記錄,證人鄧某某、林某丙、張某某在“歡樂騰遠”賭博平臺充值和提現(xiàn)記錄被告人林某某同“澤某某”、“大某某”、“謝某某”、“施某某”、“陳某乙”的微信聊天記錄,瀏覽網頁記錄,被告人林某某、蘇某某同被告人林某乙間支付寶賬戶信息、招商銀行卡號、銀行轉賬記錄、Intergram聊天記錄。

上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實,被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某共同在網上開設賭場,其中被告人林某某開設賭場賭資流水達人民幣13249234.32元,被告人林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某開設賭場賭資數(shù)額累計達到人民幣327442元;被告人林某乙、李某甲、李某乙、蘇某某為賭博網站提供資金支付結算服務,其中被告人李某乙、李某甲幫助轉移、保管賭資約人民幣300萬元,被告人林某乙、蘇某某幫助轉移、保管約賭資人民幣250萬元,上述被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,均應當以開設賭場罪追究其刑事責任。被告人林某某在共同犯罪中起主要作用的,根據《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定,是主犯。被告人林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某在共同犯罪中起次要作用的,根據《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定,是從犯,應當減輕處罰。被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、李某甲、李某乙、林某乙、蘇某某均如實供述自己的罪行,根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。本院建議判處被告人林某某有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣10000元;判處被告人林某甲、黃某甲有期徒刑一年六個月,并處罰金人民幣5000元;判處被告人何某某、賴某甲、黃某乙有期徒刑一年三個月,并處罰金人民幣3000元;判處被告人田某某、林某乙、李某甲、李某乙、蘇某某有期徒刑一年,并處罰金人民幣3000元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,建議適用簡易程序,請依法判處。

此致

福州市鼓樓區(qū)人民法院

檢察員:陳英

2020年11月23日

附:

1.被告人林某某、林某甲、黃某甲、何某某、賴某甲、黃某乙、田某某、林某乙現(xiàn)羈押于福州市第一看守所,被告人李某甲、李某乙現(xiàn)羈押于福州市第二看守所,被告人蘇某某現(xiàn)取保候審。

2.案卷材料和證據17冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.《認罪認罰從寬制度告知書》。

5.《認罪認罰具結書》。

主要法律條文:

1、《中華人民共和國刑法》第三百零三條

以營利為目的,聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。

開設賭場的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;情節(jié)嚴重的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

2、《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款

共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

3、《中華人民共和國刑法》第二十六條

組織、領導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,是犯罪集團。

對組織、領導犯罪集團的首要分子,按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯,應當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

4、《中華人民共和國刑法》第二十七條

在共同犯罪中起次要或者輔助作用的,是從犯。

對于從犯,應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

5、《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條

犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。
被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

6、《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條

人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清,證據確實、充分,依法應當追究刑事責任的,應當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的,人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議,并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?

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