??福州市臺(tái)江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

臺(tái)檢公訴刑訴〔2018〕586號(hào)

被告人林某，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501111991********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市臺(tái)江區(qū)**路**號(hào)**花園**座**梯**單元。因涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年7月3日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

被告人邱某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501221989********，漢族，大學(xué)本科文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**路**號(hào)**單元。因涉嫌犯有詐騙罪、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年7月3日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501211991********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市閩侯縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌犯有詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年7月3日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

被告人翁某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501111992********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市晉安區(qū)**新村**區(qū)**座**單元。因涉嫌犯有詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年7月3日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年8月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3501021989********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地福建省福州市鼓樓區(qū)**街**號(hào)**新村**座**單元。因涉嫌犯有詐騙罪、敲詐勒索罪，于2018年7月23日被福州市公安局臺(tái)江分局刑事拘留，2018年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺(tái)江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺(tái)江分局偵查終結(jié)，以被告人林某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人邱某涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人林某乙涉嫌詐騙罪、敲詐勒索罪，被告人翁某某涉嫌詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，被告人林某甲涉嫌詐騙罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪，于2018年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，經(jīng)福州市人民檢察院批準(zhǔn)，福州市公安局臺(tái)江分局延長偵查羈押期限一個(gè)月，從2018年10月11日至2018年11月10日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年，被告人林某、邱某二人租賃福州市臺(tái)江區(qū)**大廈**室成立“聯(lián)合誠投商務(wù)信息咨詢有限公司”（以下簡稱聯(lián)合誠投公司）。被告人林某、邱某為牟取非法利益，糾集被告人林某乙、林某甲、翁某某等人實(shí)施“套路貸”犯罪活動(dòng)。被告人林某、邱某為“套路貸”出資人，被告人林某乙主要負(fù)責(zé)催討債務(wù)，并提供自己的賬戶用于走賬，被告人林某甲、翁某某負(fù)責(zé)給公司介紹業(yè)務(wù)并按單抽成。該犯罪團(tuán)伙以民間借貸為幌子，通過“制造資金走賬流水”、“脅迫逼債”、“唆使被害人偽造房產(chǎn)證抵押借款”等方式，與被害人簽訂惡意壘高金額的借貸合同，形成了以“套路貸”為主要手段牟取高額利益的惡勢力犯罪團(tuán)伙。此外，被告人林某還參與組織了SNS平臺(tái)詐騙犯罪活動(dòng)。

現(xiàn)查實(shí)被告人林某、邱某、林某乙、林某甲、翁某某等人組成的犯罪團(tuán)伙涉嫌的主要犯罪事實(shí)如下：

一.詐騙事實(shí)

（一）詐騙被害人鄭某甲事實(shí)

2017年8月初，被害人鄭某甲經(jīng)被告人翁某某、林某甲介紹，到聯(lián)合誠投公司向被告人林某、邱某借款100萬元，之后被告人翁某某、林某、邱某讓鄭某甲辦理兩本假房產(chǎn)證用于抵押，林某甲提供了辦假證人員的電話給鄭某甲。2017年8月21日，鄭某甲將辦理好的兩本假房產(chǎn)證抵押給林某，經(jīng)商定好借款金額以及砍頭息、押金、還款方式等事項(xiàng)，鄭某甲出具了一份100萬元的借條后，邱某于2018年月22日分多筆共計(jì)轉(zhuǎn)賬100萬元到鄭某甲賬戶（其中林某出資48.5萬元人民幣、邱某出資48.5萬元人民幣、林某乙出資3萬元人民幣），并要求鄭某甲將月利息15萬元、押金15萬元、看點(diǎn)費(fèi)3萬元共計(jì)33萬元轉(zhuǎn)回楊某某賬戶，后楊某某將上述33萬元轉(zhuǎn)至林某賬戶，被害人鄭某甲實(shí)際到手67萬元，還款15萬元。???????????????????????????????????????????????

2017年8月30日，被害人鄭某甲經(jīng)翁某某介紹再次向林某借款，林某將40萬元轉(zhuǎn)到鄭某甲賬戶，并要求鄭某甲將月利息6萬元、押金6萬元、看點(diǎn)費(fèi)3萬轉(zhuǎn)回翁某某賬戶，被害人鄭某甲實(shí)際收到25萬元，該40萬元到期后，鄭某甲找林某等人續(xù)借時(shí)，林某要求鄭某甲先還清，鄭某甲自行籌款還清了上述40萬元后，林某再次轉(zhuǎn)賬40萬元給鄭某甲。

因鄭某甲未能及時(shí)還款，從2017年10月至2018年1月期間，被告人邱某、林某、林某乙等人通過到公安機(jī)關(guān)報(bào)案抓走鄭某甲、到鄭某甲位于連江縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)家中、村里以及多次噴漆并粘貼大字報(bào)等方式，威脅被害人鄭某甲的父親鄭某乙還款140萬元。

（二）詐騙被害人陳某甲事實(shí)

2017年8月31日，被害人陳某甲經(jīng)翁某某介紹向林某借款20萬元，并于次日向翁某某還款20.?5萬元。2017年9月1日18時(shí)，翁某某帶領(lǐng)被害人陳某甲再次向林某借款，林某和翁某某讓陳某甲辦理假的房產(chǎn)證用于抵押，陳某甲辦理好一本假證后交給林某，經(jīng)商定好借款金額以及砍頭息、押金、還款方式等事項(xiàng)后，9月1日，林某轉(zhuǎn)賬60萬元給陳某甲，陳某甲將砍頭息、押金等費(fèi)用共計(jì)20萬元人民幣轉(zhuǎn)回林某另一個(gè)賬戶，陳某甲實(shí)際到手40萬元。2017年10月11日晚，被告人林某、林某乙前往被害人陳某甲位于福州市鼓樓區(qū)**路**小區(qū)的家中滋擾討債。

二.偽造國家機(jī)關(guān)證件事實(shí)

（一）唆使被害人鄭某甲偽造國家機(jī)關(guān)證件事實(shí)

2017年8月21日，被害人鄭某甲向林某、邱某借款過程中，翁某某、林某甲向林某、邱某提議，讓鄭某甲辦理假的房產(chǎn)證用于抵押借款，林某、邱某表示同意。后林某甲提供了辦假證人員的電話給鄭某甲，鄭某甲便聯(lián)系該人偽造了兩本本其名下的房產(chǎn)證，分別為：福州市臺(tái)江區(qū)**花園**幢**、面積為116.84平方米的房產(chǎn)證，福州市臺(tái)江區(qū)**街道**路**號(hào)**園**單元**層**附屬間、面積為114.55平方米的房產(chǎn)證，并將上述兩本假證交給林某和林某甲。

2017年11月，因鄭某甲未及時(shí)還款，被告人邱某通過福州市公安局鼓樓分局刑偵大隊(duì)民警陳某乙（另案處理）對(duì)鄭某甲立案偵查，被告人邱某、林某乙配合陳某乙制作了筆錄，2018年2月13日，福州市鼓樓區(qū)人民檢察院以涉嫌偽造國家機(jī)關(guān)證件罪批捕鄭某甲。

（二）唆使被害人陳某甲偽造國家機(jī)關(guān)證件事實(shí)

2017年8月31日，被害人陳某甲通過翁某某向林某借款的過程中，林某與翁某某要求陳某甲提供假證用于抵押，

翁某某提供了辦假證人員的電話給陳某甲，令其聯(lián)系按要求制作假證，陳某甲便聯(lián)系該人偽造了一本其名下的房產(chǎn)證，地址為福州市鼓樓區(qū)**路**單元，面積156.12平方米，并將上述假證交給林某。

三.敲詐勒索事實(shí)

2017年2月中旬，林某丙（未到案）經(jīng)鄭某丙介紹到被告人林某處賭球，一周后，被告人林某伙同林某乙，以林某丙賭球輸了8萬元沒有償還為由，要求鄭某丙幫忙償還其中的3.?5萬元人民幣，因鄭某丙不愿幫忙償還，林某和林某乙二人通過上門討債和在朋友圈發(fā)布“鄭某丙欠錢不還”的消息，以詆毀鄭某丙的名譽(yù)等為要挾，逼迫鄭某丙替林某丙償還賭債3.5萬元人民幣，上述3.5萬元人民幣已轉(zhuǎn)給被告人林某。

四.被告人林某參與SNS平臺(tái)詐騙事實(shí)

2017年6月至案發(fā)時(shí)，被告人林某作為聯(lián)合誠投股份有限公司股東之一，招攬了同案人許海濤作為團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，招攬了付某某、王某某、江某某、鄒某某、沈某某（均另案處理）等人作為業(yè)務(wù)員，在SNS?交易平臺(tái)注冊640030賬戶開展業(yè)務(wù)。冒充高富帥或白富美還利用異性身份和頭像添加微信或QQ好友，虛構(gòu)其已經(jīng)通過SNS平臺(tái)炒賣外匯賺錢的事實(shí)，通過聊天騙取被害人的信任，讓被害人在SNS平臺(tái)上開戶并注入大額資金。而后，同案人許海濤等人以指導(dǎo)老師的身份，引導(dǎo)客戶多次交易或引導(dǎo)客戶進(jìn)行反向交易的方式，從中抽取交易手續(xù)費(fèi)以及從客戶虧損額中抽頭漁利，現(xiàn)已查明加入640030賬戶名下的客戶共入金金額達(dá)人民幣1999177.7元，共計(jì)造成客戶損失金額達(dá)1360836元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：（1）各被告人的戶籍證明及違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、借條、收據(jù)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、手機(jī)轉(zhuǎn)賬記錄、各被告人的銀行賬戶流水及各被告人對(duì)銀行流水明細(xì)的指認(rèn)、被害人鄭某甲的銀行流水明細(xì)、聯(lián)合誠投公司微信群截圖、報(bào)警記錄、指認(rèn)照片、2017年11月24日福州市不動(dòng)產(chǎn)登記和交易中心出具的“關(guān)于核實(shí)《房屋所有權(quán)證》真?zhèn)蔚暮保唬?）許海濤SNS平臺(tái)詐騙案的補(bǔ)充偵查報(bào)告書兩份、許海濤賬戶明細(xì)、各被害人出入金情況表、各被害人出入金情況表、微信發(fā)工資截圖、QQ聊天截圖、微信聊天截圖、報(bào)案材料、福建省通信管理局出具的閩通信函[2018]137號(hào)關(guān)于涉案交易平臺(tái)網(wǎng)站備案情況的函一份、合作協(xié)議、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表等書證；

2.被害人陳述：（1）被害人鄭某甲、陳某甲、鄭某丙等人的陳述；（2）被害人張某某、弓某某等人的陳述；

3.證人證言：證人鄭某乙、謝某某、陳某乙等人的證言；

4.被告人及同案人供述和辯解：（1）被告人林某、邱某、林某乙、翁某某、林某甲的供述和辯解；（2）同案人許某某、付某某等人的供述和辯解；

5.?鑒定意見：福建伊?xí)r代電子數(shù)據(jù)司法鑒定所出具的閩伊[2018]電鑒字第005號(hào)司法鑒定意見書；福建省公安廳物證鑒定中心出具的閩公鑒[2018]405號(hào)檢驗(yàn)報(bào)告。

6.辨認(rèn)筆錄：本案各被告人、證人、被害人的辨認(rèn)筆錄；

7.其他證明材料：到案經(jīng)過、提取筆錄、搜查筆錄、扣押清單、情況是說明等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人林某、邱某、林某乙、翁某某、林某甲等人形成了以實(shí)施“套路貸”為手段牟利的惡勢力犯罪團(tuán)伙，被告人林某、邱某二人系主犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)所組織的全部犯罪事實(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任；被告人林某乙、翁某某、林某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)對(duì)自己參與的犯罪事實(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人林某對(duì)其所組織的SNS平臺(tái)詐騙犯罪事實(shí)承擔(dān)刑事責(zé)任。

被告人林某通過虛高借款金額、制造虛假給付的銀行走賬流水等方式對(duì)他人實(shí)施詐騙，作案兩起，涉案金額中既遂金額人民幣15.5萬元，未遂金額人民幣53萬元，數(shù)額特別巨大；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，作案一起，涉案金額既遂人民幣3.5萬元，數(shù)額較大；唆使被害人偽造國家機(jī)關(guān)證件，作案兩起；伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相方式，騙取他人信任，讓被害人參與炒賣外匯從中抽頭漁利，共計(jì)造成被害人損失金額達(dá)人民幣1360836元，數(shù)額特別巨大；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二百八十條、第二十五條、第二十六條、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）、敲詐勒索罪、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。

被告人邱某通過虛高借款金額、制造虛假給付的銀行走賬流水等方式對(duì)他人實(shí)施詐騙，作案一起，涉案金額中既遂金額人民幣15萬元，未遂金額人民幣33萬元，數(shù)額巨大；唆使被害人偽造國家機(jī)關(guān)證件，作案一起；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條、第二十五條、第二十六條、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。

被告人林某乙通過虛高借款金額、制造虛假給付的銀行走賬流水等方式對(duì)他人實(shí)施詐騙，作案一起，涉案金額中既遂金額人民幣15萬元，未遂金額人民幣33萬元，數(shù)額巨大；以非法占有為目的，敲詐勒索他人財(cái)物，作案一起，涉案金額既遂人民幣3.5萬元，數(shù)額較大；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百七十四條、第二十五條、第二十七條、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。

被告人翁某某通過虛高借款金額、制造虛假給付的銀行走賬流水等方式對(duì)他人實(shí)施詐騙，作案兩起，涉案金額中既遂金額人民幣15.5萬元，未遂金額人民幣53萬元，數(shù)額特別巨大；唆使被害人偽造國家機(jī)關(guān)證件，作案兩起；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條、第二十五條、第二十七條、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。

被告人林某甲通過虛高借款金額、制造虛假給付的銀行走賬流水等方式對(duì)他人實(shí)施詐騙，作案一起，涉案金額中既遂金額人民幣15萬元，未遂金額人民幣33萬元，數(shù)額巨大；唆使被害人偽造國家機(jī)關(guān)證件，作案一起；其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百八十條、第二十五條、第二十七條、第二十三條、第六十九條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）、偽造國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任并數(shù)罪并罰。

被告人林某、邱某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條之規(guī)定，系主犯；被告人林某乙、翁某某、林某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰；依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺(tái)江區(qū)人民法院

檢察員：孫??麗

檢察員：施麗萍

?2018年11月30日

附：1.本案五名被告人均羈押于福州市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)貳拾壹冊。