福建省漳平市人民檢察院

起?訴?書

漳檢檢一刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人林某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021994********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因犯盜竊罪，于2015年6月4日被漳平市人民法院判處有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；因犯故意傷害罪，于2016年4月21日被福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月，合并前罪有期徒刑二年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，決定執(zhí)行有期徒刑三年八個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元，于2017年12月28日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人陳某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021987********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人陳佳偉，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021991********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月16日被漳平市公安局刑事拘留，2019年10月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人陳龍，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人陳洪敏，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021986********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月30日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人項(xiàng)翠珍，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508251989********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省連城縣，戶籍所在地福建省漳平市，現(xiàn)住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人程建芳，女，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504251988********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省大田縣，戶籍所在地福建省漳平市，現(xiàn)住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508021990********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省龍巖市新羅區(qū)，戶籍所在地福建省龍巖市新羅區(qū)，現(xiàn)住福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

被告人吳某某，女，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3508211997********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，出生地福建省長(zhǎng)汀縣，戶籍所在地福建省長(zhǎng)汀縣，現(xiàn)住福建省長(zhǎng)汀縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月24日被漳平市公安局刑事拘留，2019年6月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被漳平市公安局逮捕。

本案由漳平市公安局偵查終結(jié)，以被告人林某某、陳某某等8人涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日向本院移送審查起訴，以被告人陳佳偉涉案詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月19日、12月20日已分別告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年11月27日、28日，12月20日分別告知各被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人和辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情重大、復(fù)雜決定延長(zhǎng)審查起訴期限兩次(2019年9月17日至10月1日、2019年11月29日至12月13日)；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足決定退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次(2019年9月28日至10月28日；2019年12月11日至2020年1月11日)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年1月底或2月初，被告人林某某、陳某某、陳佳偉預(yù)謀通過(guò)手機(jī)APP軟件，虛假貸款給他人的方式騙取錢財(cái)。而后，被告人林某某、陳某某先后糾集被告人陳某甲、陳龍、程建芳、項(xiàng)翠珍、吳某某、陳洪敏及“小龍”、“老鼠”（身份不詳，均另案處理）等人一同參與實(shí)施詐騙。2019年2月25日，被告人陳佳偉與程某某簽訂租賃合同，租用位于福建省廈門市翔安區(qū)印斗山六里19號(hào)聯(lián)發(fā)欣悅學(xué)府1號(hào)樓2901室的房屋作為實(shí)施詐騙的地點(diǎn)，且被告人陳佳偉還負(fù)責(zé)后勤服務(wù)，被告人林某某、陳某某通過(guò)被告人陳洪敏向王某某(另案處理)租賃專門為貸款詐騙所用的手機(jī)APP貸款平臺(tái)，并先后取名為“美富錢包”、“新鑫錢包”、“易亨花”等，且被告人陳洪敏還出售被害人個(gè)人信息資料，由被告人項(xiàng)翠珍、程建芳負(fù)責(zé)在福建省漳平市、大田縣等地?fù)艽螂娫捊o被害人，引導(dǎo)需要借款的被害人添加指定的QQ號(hào)、微信號(hào)，由被告人林某某、陳某某與被告人陳某甲、陳龍與“小龍”、“老鼠”等人負(fù)責(zé)后臺(tái)與被害人聊天，以借款需要繳納手續(xù)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、解凍費(fèi)等幌子要求被害人轉(zhuǎn)賬至指定支付寶、微信及銀行等金融賬戶。其中，被告人林某某、陳某某、陳佳偉糾集被告人陳龍、項(xiàng)翠珍、陳洪敏與“小龍”、“老鼠”等人從2019年2月26日開始實(shí)施詐騙，被告人程建芳從2019年2月28日開始參與實(shí)施詐騙，被告人陳某甲從2019年3月24日開始參與實(shí)施詐騙，被告人吳某某受被告人林某某糾集從2019年4月3日開始參與實(shí)施詐騙，主要負(fù)責(zé)幫助被告人陳佳偉從事打掃衛(wèi)生等后勤服務(wù)。至2019年4月14日，被告人陳某某、陳龍、陳某甲、項(xiàng)翠珍等人不再參與實(shí)施詐騙，被告人林某某、陳佳偉、程建芳、吳某某等人繼續(xù)利用被告人陳洪敏介紹提供的手機(jī)APP軟件實(shí)施詐騙至2019年4月19日。在此期間，被告人項(xiàng)翠珍共撥打詐騙電話4701人次，被告人程建芳共撥打詐騙電話3219人次，于某某、劉某某等7位被害人被騙共計(jì)人民幣127862.6元。

2.2019年4月17日，被告人陳某某與陳某乙簽訂租賃合同，租用位于福建省晉江市安海鎮(zhèn)金沙城延平苑3棟1606室房屋作為實(shí)施詐騙的地點(diǎn)。而后，被告人陳某某通過(guò)被告人陳洪敏租賃貸款詐騙所需要的手機(jī)APP軟件，由被告人項(xiàng)翠珍負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，與被告人陳龍、陳某甲等人以同樣的方式實(shí)施詐騙，至2019年5月23日案發(fā)時(shí)止，被告人項(xiàng)翠珍共撥打詐騙電話1730人次，鄧某某、余某某等5位被害人被騙共計(jì)人民幣42284元。

3.2019年4月19日，被告人林某某、陳佳偉、吳某某等人離開福建省廈門市翔安區(qū)的出租房，而后，被告人林某某租賃位于福建省龍巖市新羅區(qū)汾洋小區(qū)1號(hào)樓9014室房屋繼續(xù)實(shí)施詐騙，由被告人程建芳負(fù)責(zé)撥打詐騙電話，并通過(guò)被告人陳洪敏租賃貸款詐騙所需要的手機(jī)APP軟件，至2019年5月23日案發(fā)時(shí)止，被告人程建芳共撥打詐騙電話2250人次，謝某某、任某某等5位被害人被騙共計(jì)人民幣71360元。

2019年5月23日，被告人陳某某、陳龍、陳某甲在福建省晉江市安海鎮(zhèn)延平苑3幢B梯1606室被抓獲；被告人吳某某在福建省龍巖市新羅區(qū)汾陽(yáng)小區(qū)1號(hào)樓1梯9014室被抓獲；被告人林某某在福建省龍巖市新羅區(qū)汾陽(yáng)小區(qū)門口被抓獲；被告人項(xiàng)翠珍在漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)被抓獲；被告人程建芳在福建省大田縣**路**號(hào)**室被抓獲；2019年5月30日，被告人陳洪敏在福建省龍巖市新羅區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)被抓獲；2019年9月16日，被告人陳佳偉主動(dòng)到福建省龍巖市公安局新羅分局雁石派出所投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：漳平市公安局依法扣押的筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡等；2.書證：漳平市公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、福建省龍巖市新羅區(qū)人民法院刑事判決書、房屋租賃合同等；3.證人證言：王某某、陳某乙、陸某某等3位證人的證言；4.被害人陳述：于某某、劉某某、鄧某某、余某某、謝某某、任某某等17位被害人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人林某某、陳某某、陳佳偉、陳龍、陳洪敏、項(xiàng)翠珍、程建芳、陳某甲、吳某某的供述與辯解；6.鑒定意見(jiàn)：福建中證司法鑒定中心出具的司法鑒定意見(jiàn)書；7.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：漳平市公安局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押決定書及現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等；8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：漳平市公安局出具的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄、依法調(diào)取的銀行賬戶明細(xì)和通訊記錄電子數(shù)據(jù)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)提取的電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人林某某、陳某某、陳佳偉糾集被告人陳洪敏、陳龍、程建芳、項(xiàng)翠珍、吳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，通過(guò)撥打電話的方式向不特定多數(shù)人發(fā)布虛假信息，騙取他人財(cái)物，在實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙期間，被告人林某某參與撥打詐騙電話共10170人次，被告人陳某某、陳龍、項(xiàng)翠珍參與撥打詐騙電話共9330人次，被告人陳佳偉參與撥打詐騙電話共7920人次，被告人陳洪敏參與撥打詐騙電話共11900人次，被告人程建芳參與撥打詐騙電話共10043人次，被告人項(xiàng)翠珍參與撥打詐騙電話共9330人次，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人陳某甲參與騙取他人財(cái)物共計(jì)人民幣170146.6元，數(shù)額巨大；被告人吳某某參與撥打詐騙電話共2321人次，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人林某某在被判處有期徒刑刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定,是累犯,應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳洪敏、陳龍、程建芳、項(xiàng)翠珍、吳某某在共同犯罪中起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人陳佳偉犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人林某某、陳某某、陳佳偉、陳洪敏、陳龍、項(xiàng)翠珍、陳某甲、吳某某愿意認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議對(duì)被告人林某某判處有期徒刑，量刑幅度為四年五個(gè)月至四年十一個(gè)月，并處罰金人民幣35000元；對(duì)被告人陳某某判處有期徒刑，量刑幅度為三年九個(gè)月至四年三個(gè)月，并處罰金人民幣34000元；對(duì)被告人陳佳偉判處有期徒刑，量刑幅度為三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣25000元；對(duì)被告人陳龍判處有期徒刑，量刑幅度為三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣17000元；對(duì)被告人陳洪敏判處有期徒刑，量刑幅度為三年一個(gè)月至三年七個(gè)月，并處罰金人民幣23000元；對(duì)被告人項(xiàng)翠珍判處有期徒刑，量刑幅度為三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣17000元；對(duì)被告人陳某甲判處有期徒刑，量刑幅度為一年七個(gè)月至一年十個(gè)月，并處罰金人民幣16000元；對(duì)被告人吳某某判處有期徒刑，量刑幅度為一年至一年三個(gè)月，并處罰金人民幣4000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

漳平市人民法院

檢察員：李國(guó)榮?

2020年1月19日

附：

1.被告人林某某、陳某某、陳佳偉、陳洪敏、陳龍現(xiàn)羈押于漳平市看守所；被告人程建芳、項(xiàng)翠珍、吳某某現(xiàn)羈押于龍巖市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)，電子數(shù)據(jù)光盤28張。

3.依法扣押的筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡物品現(xiàn)暫存于漳平市公安局涉案財(cái)物管理中心，隨案移送。